Boli ste Rekt od FTX? Táto webová stránka vás spája s orgánmi činnými v trestnom konaní

Ste obeťou FTX? Radšej zavolajte federálov.

Alebo aspoň navštíviť webové stránky sa rozhodli distribuovať informácie o ich trestnom prípade proti zakladateľovi FTX Samovi Bankman-Friedovi.

V piatok federálni prokurátori USA podali dokumenty na Manhattane so žiadosťou o povolenie používať webovú stránku na komunikáciu s ľuďmi, ktorí prišli o peniaze Veľkolepý kolaps FTX. Americký okresný sudca Lewis Kaplan, ktorý na prípad dohliada, ho v ten istý deň schválil.

Podľa vyhlásenia o konkurze FTX dňa novembra 11dlhuje peniaze viac ako 100,000 1 veriteľom – to však nezahŕňa používateľov jej kryptoburz FTX a FTX US. Zahrnutím používateľov do tohto počtu sa tento počet zvýšil na viac ako XNUMX milión ľudí. Prokurátori tvrdili, že by bolo „nepraktické“ kontaktovať ich všetkých po jednom. 

V trestných veciach sú prokurátori povinní informovať obete pred konaním o vine alebo treste a poskytnúť im dostatok času na svedectvo, ak chcú byť vypočuté.

"Na základe počtu obetí, ktoré podajú takéto oznámenie, súd rozhodne o spôsobe, akým budú obete v takomto konaní vypočuté," napísal Kaplan vo svojom súdnom príkaze.

John Ray, v súčasnosti generálny riaditeľ FTX a dohliadajúci na jej reštrukturalizáciu podľa kapitoly 11, počas vypočutia v decembri povedal Výboru pre finančné služby Snemovne reprezentantov, že medzi používateľmi FTX.com bol „malý počet amerických zákazníkov“. 

„Vieme, že v sile v USA bolo 2.7 milióna používateľov, čo opäť preháňa vzťahy so zákazníkmi, pretože ľudia mali viacero obchodných účtov,“ povedal Ray vo svojom svedectve. „V sile [FTX.com] sme mali viac ako 7.6 milióna používateľov – čo opäť preháňalo skutočné vzťahy so zákazníkmi kvôli množstvu účtov akéhokoľvek konkrétneho zákazníka. Musíme sa teda dostať na koniec týchto počtov zákazníkov. Ale je nepravdepodobné, že mnohí z nich sa budú môcť osobne dostaviť na manhattanský súd.“

V skutočnosti, analýza mesačných aktívnych užívateľských údajov podľa CoinGecko odhaduje, že Južná Kórea, Singapur a Japonsko predstavujú 16 % všetkej návštevnosti smerujúcej na FTX.com pred jej uzavretím. Aj keď bola webová stránka nastavená tak, aby automaticky zisťovala, či sa používateľ nachádza v USA a presmerovala ho na FTX US, pobočku spoločnosti so sídlom v USA, zákazníci v štátoch stále predstavovali 2 % všetkej návštevnosti. 

Aby bolo jasné, ministerstvo spravodlivosti kriminálny prípad proti zakladateľovi FTX Samovi Bankman-Friedovi v južnom okrese New Yorku je úplne oddelená od konkurzného konania, ktoré prebieha v Delaware od novembra. 

Americkí prokurátori zasiahli Bankmana-Frieda 9. decembra ôsmimi obvineniami (a 13. decembra odpečatili obžalobu), vrátane podvodu s drôtom a sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí, deň po jeho zatknutí na Bahamách. Do USA bol vydaný 21. decembra a objavil sa na Manhattane, aby sa priznal, že je nevinný vo všetkých trestných obvineniach, ktorým čelí.

Federálna prokuratúra obvinila aj bývalú generálnu riaditeľku Alameda Research Caroline Ellison a spoluzakladateľa FTX Garyho Wanga, hoci obaja priznali vinu a boli spolupracovať s vyšetrovateľmi v ich prípade proti Bankman-Fried. 

V prípade bankrotu FTX sa objavili náznaky, že tieto milióny veriteľov a používateľov začínajú byť netrpezlivé.

Začiatkom tohto týždňa ad hoc výbor veriteľov spoločnosti FTX Trading, zastúpený právnickou firmou Venable, namietal proti žiadosti FTX o viac času na zostavenie podrobného účtu o svojich aktívach a pasívach. 

FTX pôvodne požiadala o predĺženie termínu 17. novembra, čím posunula dátum splatnosti späť na 23. januára. Potom 21. decembra FTX predložila ďalšie podanie so žiadosťou o posunutie termínu späť na 15. apríla.

Ale ad hoc komisia neverí, že predĺženie zmení.

„Nezdá sa, že by dlžníci boli niekedy schopní zosúladiť svoje knihy a záznamy pred podaním petície (alebo, čo je pravdepodobnejšie, v prvom rade ich vytvoriť) a podať presné plány a výkazy v týchto prípadoch podľa kapitoly 11,“ právnik Daniel O. 'Brien v námietke napísal: „a nehovoria toľko v návrhu, dodatku ani v žiadnom z vyhlásení. Za týchto okolností nie je dôvod na predĺženie lehoty.“

Ďalej tvrdil, že v prípade konkurzu Celsius považovala spoločnosť všetky pohľadávky majiteľov účtu za všetky pohľadávky voči všetkým subjektom dlžníka, aby mohla pokračovať, pričom vyriešenie konkrétneho obchodu, ktorý žalobca dlhuje, nechala na neskôr.

Podobné riešenie by mohlo byť užitočné v konkurznom konaní FTX, napísal O'Brien, najmä preto, že spoločnosť „pravdepodobne nikdy nebude schopná za daných okolností podať presné plány a vyhlásenia“.