Po kolapse kryptoburzy FTX väčšina globálnych regulátorov zintenzívnila svoje sledovanie aktivít a platforiem súvisiacich s kryptomenami, ako je Binance. V dôsledku toho niektorí začali vyšetrovanie väčšiny popredných krypto búrz a obchodných platforiem v kryptopriemysle.
Kryptomena Bitzlato bola vo vyšetrovaní Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov amerických (DoJ). Strážny pes odhalil niektoré usvedčujúce skutočnosti týkajúce sa prania špinavých peňazí na platforme. Následne americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo zakladateľa a väčšinového vlastníka kryptoburzy za nelicencované prevody peňazí.
Podľa posledná správa od FinCEN, poprednej kryptoburzy Binance, je známa ako najvýznamnejšia bitcoinová protistrana pre Bitzlato.
Niektoré obrovské transakcie z Bitzlata použili Binance ako svoju pristávaciu úschovu po tom, čo sa pokúsili zakryť zdroj nezákonných finančných prostriedkov. Binance preto zatvára niektoré účty na svojej platforme súvisiace s vyšetrovaním prania špinavých peňazí Bitzlato, ako poznamenali niektorí používatelia.
Zákazníci lamentujú nad svojimi zablokovanými účtami
Po zablokovaní účtov na Binance sa niektorí rusky hovoriaci zákazníci sťažovali na Telegrame. Používatelia vytvorené telegramový skupinový chat 18. januára, aby sa sťažovali na ich neschopnosť vybrať prostriedky zo svojich účtov na platforme výmeny. Poznamenali, že Binance zaviedla opatrenie bez varovania používateľov.
Opatrenie sa týka viac ako 1,000 XNUMX používateľov. Používatelia sa domnievajú, že ich účty boli zablokované v dôsledku nedávnej akcie Ministerstva spravodlivosti USA proti Bitzlatovi.
Niektorí používatelia vyjadrujú zmätok a rozhorčenie v súvislosti so zásahom proti tejto krypto burze. Väčšina členov však potvrdila používanie účtov Bitzlato a Binance na dokončenie niektorých transakcií.
Jeden z používateľov chatu uvedený že nemá zmysel zatvárať účty súvisiace s Bitzlatom. Poznamenal, že „pokiaľ sa nepreukáže vina, nemali by sa podnikať kroky založené na obyčajných obvineniach“, ako v prípade Bitzlata. Ostatní členovia zo skupinového chatu označili opatrenie za „protizákonné“.
Binance odomkne 90 % predtým zablokovaných krypto účtov
Hovorca Binance potvrdil, že opatrenie burzy na uzavretie účtov súvisí s vyšetrovacím prípadom Bitzlato. Okrem toho zástupca poznamenal, že tím Binance pre dodržiavanie predpisov a vyšetrovací tím pozastavil niekoľko účtov zákazníkov z mnohých krajín SNŠ a východnej Európy.
Hovorca ďalej poznamenal, že opatrenie bolo dočasné, keďže burza odblokovala 90 % zablokovaných účtov. Binance informovala používateľov o rozhodnutí znovu otvoriť svoje účty so všetkými prostriedkami.
Zástupca však uviedol, že zablokovaných je stále menej ako 20 účtov. Burza vydala všetku potrebnú dokumentáciu na presadzovanie práva pre dotknutých používateľov.
Okrem toho spoločnosť Binnace nasmerovala svojich používateľov na výmeny Politiky aby ste pochopili niektoré dôvody, ktoré by mohli viesť k zablokovaniu účtu platformou. Takéto znalosti pomôžu používateľom vyhnúť sa nezákonným transakciám na obchodnom mieste.
Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao (CZ) naznačil rázne úsilie burzy blokovať nezákonné prevody finančných prostriedkov na platforme. Napríklad 16. januára CZ hlásené ako Binance pomohla zmraziť účty skupiny hackerov a pomohla kryptoburze Huobi získať späť 124 BTC.
Odporúčaný obrázok od Pixabay, takeapic | Grafy podľa TradingView.
Zdroj: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/