Americké úrady vrhajú väčšiu sieť po kľúčových postavách, ktoré mohli byť zapojené do anomálií na zneuctenej kryptoburze FTX.
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) a komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) teraz vyšetrujú bývalého inžiniera FTX Nishada Singha, Bloomberg. hlásené Štvrtok s odvolaním sa na ľudí, ktorí o veci vedia.
Prebiehajúce a rozsiahle vyšetrovanie FTX je jedným z najvýznamnejších korporátnych kriminálnych prípadov v histórii USA.
Bankman-Fried bol obvinený z prevádzkovania „podvodu impozantných rozmerov“ na burze už roky, pričom využíval vklady spotrebiteľov na financovanie svojej ďalšej spoločnosti Alameda Research, ako aj na akvizície nehnuteľností a politické dary. prosil nevinný na americkom súde.
Advokáti Bankman-Fried okamžite nereagovali na žiadosť o komentár, uviedol Bloomberg.
Bol Singh zapojený do podvodu?
Singh by mohol byť obvinený už tento mesiac, ak federálni prokurátori na Manhattane určia, že sa podieľal na údajnom viacročnom sprisahaní s cieľom oklamať investorov a klientov v už neexistujúcej burze a obchodnej sesterskej spoločnosti Alameda Research.
Vstúpila bývalá generálna riaditeľka Alamedy Caroline Ellison a bývalý CTO FTX Gary Wang priznania viny na trestné obvinenia. Boli to dvaja najdôveryhodnejší asistenti Bankmana-Frieda.
Obrázok: The Telegraph
Podľa správy agentúry Reuters americké úrady nevzniesli voči Singhovi žiadne obvinenia. V správe sa ďalej uvádza, že nebolo jasné, či bývalý technický riaditeľ FTX spolupracoval s americkými predstaviteľmi.
Singh bol opakovane citovaný v súvislosti so zánikom FTX, avšak neboli proti nemu podniknuté žiadne kroky.
V novembri minulého roka bolo hlásené, že Singh a ďalší mali plné vedomosti o prevode finančných prostriedkov FTX do Alamedy.
V decembri Ryan Salame, spoluvýkonný riaditeľ spoločnosti FTX Digital Markets, identifikoval Singha ako jednu z troch osôb s potrebnými odbornými znalosťami na uskutočnenie takýchto prevodov.
Agentúra Reuters vlani v decembri informovala, že v polovici roku 2020 Singh upravil softvér FTX tak, aby vylúčil Alamedu z funkcie obchodnej platformy, ktorá by automaticky zlikvidovala jej aktíva, ak by stratila príliš veľa požičaných prostriedkov.
Kde je Singh?
Správy tiež odhaľujú, že Singh je nezvestný od vyhlásenia bankrotu FTX v novembri. Na základe súdnych dokumentov Alameda požičal Bankman-Friedovi 1 miliardu dolárov a Singh 543 miliónov dolárov.
Celková trhová hodnota kryptomien na dennom grafe 771 miliárd USD | Graf: TradingView.com
Tretí veliteľ Bankman-Fried?
Singhova neprítomnosť na očiach verejnosti mohla podnietiť spomínané vyšetrovanie, ktoré práve prebieha. Je tretím z hlavných partnerov Bankman-Fried, ktorého vyšetruje federálna vláda.
Andrew D. Goldstein, Singhov právnik, neodpovedal okamžite na žiadosť o komentár.
Kedysi považovaný za "biely rytier" v kryptomenovom priemysle sa FTX rozpadol za menej ako dva týždne v dôsledku neporiadku s likviditou.
V novembri spoločnosť vyhlásila bankrot kvôli tomu, čo jej nový generálny riaditeľ neskôr nazval „úplným kolapsom podnikových kontrol“.
-Vybraný obrázok: India.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/