Binance, významná kryptomenová burza, tajne získala prístup k bankovému účtu patriacemu zdanlivo nezávislému americkému partnerovi a previedla značné sumy peňazí z účtu obchodnej spoločnosti, ktorú vedie generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao.
Viac ako 400 miliónov dolárov bolo prevedených z účtu Binance.US v kalifornskej Silvergate Bank do tejto obchodnej spoločnosti Merit Peak Ltd. počas prvých troch mesiacov roku 2021, podľa záznamov za štvrťrok, ktoré preskúmala agentúra Reuters.
Komisia pre cenné papiere a burzu vyšetruje vzťahy medzi americkou divíziou Binance a dvoma obchodnými spoločnosťami s väzbami na zakladateľa spoločnosti. Sigma Chain a Merit Peak sú dve spoločnosti, ktoré pôsobia ako „tvorcovia trhu“ na americkej burze Binance.
Špekuluje sa, že sa do toho môže zapojiť americký kongres. Poďme preskúmať.
Senátor Marshall povedal, že Kongres USA môže uskutočniť vyšetrovanie Binance
Agentúra Reuters 17. februára citovala senátora, ktorý povedal, že Kongres USA by mal viesť vyšetrovanie Binance.US kvôli jej pridruženiu k Merit Peak.
Senátor Roger Marshall pre túto publikáciu povedal: „Deje sa tu niečo zlé, čo jednoznačne neprešlo testom vône... Kongres potrebuje odpovede a Binance.US a Silvergate sú povinné nám ich poskytnúť.“
Od tejto správy Binance.US verejne uviedla na Twitteri, že Merit Peak fungoval na jej platforme, ale „v roku 2021 zastavil všetky aktivity na [Binance.US].
Hoci Binance.US poskytla agentúre Reuters podobnú súkromnú poznámku už skôr, vo verejnom príspevku na Twitteri túto pozíciu rozpracovala. Uvádza, že jediní ľudia s prístupom k firemným bankovým účtom sú zamestnanci Binance.US. Okrem toho uviedla, že Merit Peak a ďalší externí tvorcovia trhu musia čestne a otvorene súťažiť o zľavy.
Binance US ďalej uviedla, že nikdy nevymení ani nepožičia spotrebiteľské prostriedky. Firma vyjadrila svoje znechutenie z významných obchodných neúspechov spôsobených prelínaním fondov, pravdepodobne s odkazom na zánik FTX a Alameda Research.
Binance očakáva, že zaplatí pokuty za vyriešenie vyšetrovania v USA
Binance, najväčšia svetová kryptomenová burza, plánuje zaplatiť peňažné pokuty na urovnanie existujúcich amerických regulačných a policajných vyšetrovaní jej operácií, uviedol v rozhovore hlavný strategický riaditeľ spoločnosti.
Podľa pána Hillmanna podnik „spolupracuje s regulačnými orgánmi, aby sme zistili, aké sú nápravy, ktorými teraz musíme prejsť, aby sme to napravili.“ Výsledok bude „pravdepodobne v poriadku, môže byť viac... Len nevieme. O tom musia rozhodnúť regulátori."
Myslíte si, že ide o dostatočne závažný problém na to, aby upútal pozornosť Kongresu a prinútil ho podniknúť kroky proti Binance? Zaoberá sa Binance nezákonnosťou, ako sa senátor domnieva?
Zdroj: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/