XRP veľryby presúvajú milióny z Binance, pretože hroziaci súdny spor spôsobuje rekordné odlivy ⋆ ZyCrypto

Reklama

 

 

• Investori s hlbokými vreckami prevádzajú prostriedky mimo Binance.
• Binance vyšetrujú americké regulačné orgány pre obvinenia z prania špinavých peňazí.

XRP veľryby držba 100,000 10 až 1.5 miliónov tokenov k 18.29. decembru zvýšila svoje držby o 11 % na XNUMX % – podľa údajov poskytnutých analytickou spoločnosťou Santiment. Nákupné aktivity ďalej urýchlili plány amerických zákonodarcov na trestné stíhanie generálneho riaditeľa Binance Changpenga Zhao (CZ) a „červené vlajky“ v dôkaze o rezervách firmy.

Najväčšiu burzu podľa objemov obchodov údajne vyšetruje Ministerstvo spravodlivosti USA a Internal Revenue Service pre údajné pranie špinavých peňazí a porušenie trestných sankcií. Napriek rozdeleniu na strane prokurátorov – niektorí tvrdia, že majú dostatok dôkazov proti výmene CZ, zatiaľ čo iní si myslia opak – Binance zaznamenáva zvýšené odlevy.

Na začiatku týždňa zaznamenala burza podľa údajov Nansena čistý odliv 902 miliónov dolárov. Medzi investormi, ktorí pohybujú XRP, sú veľryby, ako uvádza WhaleAlert. Sledovač 13. decembra tweetoval, že 300,000,000 115 XNUMX XRP v hodnote XNUMX miliónov dolárov bolo odoslaných z Binance na neznáme miesto.

Odtoky XRP z Binance sú spojené s nepriehľadným dôkazom o rezervách burzy

Po niekoľkých hodinách sa z Binance do neoverenej destinácie presunulo ďalších 37,371,039 14 1 XRP v hodnote XNUMX miliónov dolárov. Časť odlevov Binance – ktoré teraz dosahujú viac ako XNUMX miliardu USD – by mohla byť čiastočne spojená s nezrovnalosťami na nedávno deklarovanom potvrdení burzy o rezervách spoločnosťou Mazars.

List audítorskej firmy znel: „zistili sme, že Binance bola zabezpečená na 97 % bez toho, aby sme brali do úvahy aktíva mimo rozsahu, ktoré dali zákazníci ako kolaterál za aktíva v rámci rozsahu požičané prostredníctvom ponuky maržových a úverových služieb, čo malo za následok záporné zostatky v správe o zodpovednosti zákazníka. Po zahrnutí aktív In-Scope požičaných zákazníkom prostredníctvom marže a úverov nadmerne zabezpečených aktívami mimo rozsahu sme zistili, že Binance bola zabezpečená na 101 %."

Na základe správy sa odborníci z odvetvia pýtajú, prečo burza úplne nezverejnila svoje vnútorné kontroly a ich účinnosť. Bývalý šéf Úradu pre presadzovanie práva na internete, John Reed Stark, povedal: "Správa Binance o potvrdení rezerv sa nezaoberá efektívnosťou vnútorných finančných kontrol, nevyjadruje názor ani uisťovacie závery a neručí za čísla."

Správa spoločnosti Mazars – zverejnená 7. decembra – ukázala, že bitcoinové rezervy Binance spravujú viac ako 575,742.42 9.7, čo je pri súčasnej cene XNUMX miliardy dolárov. Spoločnosť tiež presadzovala dôkaz o rezervách Merkleovým stromom, ktorý umožňuje používateľom overiť si svoje aktíva – niečo, čo odborníci považujú za nedostatočné, pretože nezahŕňa záväzky.