Údajná pračka bitcoinových peňazí „Razzlekhan“ bude prepustená, manžel zostáva za mrežami

WASHINGTON – V pondelok federálny sudca vo Washingtone DC nariadil, aby bola jedna z podozrivých v údajnom masívnom systéme prania špinavých peňazí založená na bitcoinoch prepustená na kauciu 3 milióny dolárov, zatiaľ čo jej manžel by mal zostať vo väzbe.

Na konci hodinového pojednávania hlavná sudkyňa Beryl Howell čiastočne zamietla tvrdenia obžaloby, že Ilya Lichtenstein (34) a jeho manželka Heather Morgan (31), ktorí boli minulý týždeň zatknutí na základe federálnych obvinení, nemohli byť poverení vrátiť sa pred súd. . 

Morgan, ktorú pozná aj jej rapové alter-ego Razzlekhan, bude prepustená na slobodu, ale musí dodržať to, čo sudca nazval „veľmi prísne podmienky“, medzi ktoré patrí nosenie náramku na členku, obmedzenie prístupu na internet a zákaz obchodovať s kryptomenami. transakcií.

Federálna prokuratúra minulý týždeň oznámila, že vláda zabavila miliardy dolárov v bitcoinoch a uviedla, že operácia bola „najväčším finančným zhabaním vôbec“. Úrady obvinili dvojicu z prania príjmov pochádzajúcich z hacknutia burzy Bitfinex v roku 2016. Lichtenstein a Morgan, jednorazovo Forbes prispievateľ, neboli obvinení zo spáchania samotného hacku. Obžalovaní nevzniesli formálnu žalobu, ale ich právnici v predchádzajúcich súdnych podaniach uviedli, že existuje „mnoho nedostatkov v dôkazoch vlády a nepodporovaných, uzatvárateľných skokov“.

Prokurátori tvrdia, že 31. januára mali vyšetrovatelia prístup k účtu cloudového úložiska Lichtenštajnska, kde sa dostali do zašifrovaných súborov, ktoré obsahovali nielen súkromné ​​kľúče – čo umožnilo vláde prevziať kontrolu nad bitcoinmi v hodnote miliárd dolárov – ale aj tabuľku jeho rôzne kryptoúčty, okrem iných dokumentov. 

Súdne podania tiež ukazujú, že vláda našla „zjavné súbory peňaženky pre ďalšiu kryptomenu, ktorú vláda ešte nedokázala zabaviť“. Niektoré z týchto súborov „obsahujú variácie slova „špinavé“ vo svojich názvoch, ako napríklad „špinavá_peňaženka.dat.“ Vláda tiež tvrdí, že našla priečinky s názvom „personas“ a „nápady na pasy“.

Catherine Pelker, federálna prokurátorka, sprevádzala sudcu prípadom vlády. 

Sudca Howell sa Pelkera spýtal, či nájdenie týchto súkromných kľúčov na účte cloudového úložiska Lichtenštajnska bolo „priamym dôkazom poplatkov“. 

Pelker, odborník na kryptomeny, ktorý predtým pracoval v FBI, bol jednoznačný.

„Áno, vaša ctihodnosť,“ povedala.

"Niečo ako dymiaca pištoľ?" spýtal sa sudca Howell.

"Áno, česť," povedal Pelker.

V inom bode počas pojednávania sa sudca Howell tiež priamo opýtal Pelkera, ako sa vláde podarilo prelomiť silné šifrovanie Lichtenštajnského dátového súboru uloženého na nemenovanom účte cloudového úložiska.

Pelker ponúkol niekoľko podrobností, ale povedal: „Niekedy sa naučíte iné veci, ktoré vám umožnia robiť kvalifikovanejšie odhady.

Lichtenstein a Morgan, ktorí boli počas pojednávania zamaskovaní a oblečení v tmavom väzenskom oblečení s krátkymi rukávmi, sedeli vedľa seba a pôsobili zaujatým a pozorným dojmom, pričom Lichtenstein odovzdal niekoľko poznámok ich právnikovi. Jediný prípad, keď sa obrátili na súd, bola odpoveď na otázky sudcu o ich chápaní potenciálnych konfliktov záujmov, ktoré by mohli vzniknúť, keby zdieľali právneho zástupcu. 

Obhajca Samson Enzer venoval väčšinu svojho úsilia zdôrazňovaniu početných väzieb, ktoré dvojica má k USA, čo naznačuje, že neutečú. To zahŕňalo poukázanie na to, že aj keď sa Lichtenstein narodil v Rusku, jeho rodičia „žili desaťročia na predmestí Chicaga“. Morganini rodičia naďalej žijú v severnej Kalifornii, kde vyrastala.

Rodičia oboch obžalovaných vyzerali zachmúrene, keď vstúpili do súdnej siene s batohmi a igelitovými taškami s potravinami a odmietli hovoriť s novinármi na chodbe budovy súdu.

"Zažili tu svoje životy," povedal Enzer s odkazom na obžalovaných Lichtensteina a Morgana. "Nechceli by ich opustiť."

Enzer tiež poukázal na skutočnosť, že mladý pár možno nebude môcť mať deti, pokiaľ Morgan nepodstúpi oplodnenie in vitro a že jej vajíčka sú už zmrazené v zariadení v New Yorku. Ako taký, tvrdil obhajca, to bol ďalší dôvod, prečo duo zostane v Spojených štátoch a bude reagovať na trestné obvinenia.

"Doslova by nechali svoju budúcnosť za sebou," povedal.

V jednom bode Enzer označil dôkazy konkrétne proti Morgan za „chúlostivé“ a špekuloval, že mohla byť nechceným príjemcom hacknutých bitcoinov. Sudca Howell poukázal na to, že nepravdivé vyhlásenia, ktoré Morgan údajne urobila pri otváraní finančných účtov a pri rozhovore s účtovníkom, spôsobujú, že je pravdepodobné, že vedela, čo robí.

Sudkyňa Howell, ktorá viedla predchádzajúci prípad týkajúci sa prania kryptomien, sa zdala byť spokojná s technickým jazykom používaným v pondelok, pričom odkazovala na súkromné ​​kľúče, šifrovanie, blockchain a ďalšie súvisiace výrazy, akoby boli súčasťou jej každodennej slovnej zásoby. 

Napriek oduševnenej obhajobe na súde bola sudkyňa Howell veľmi skeptická k Enzerovmu celkovému argumentu, aj keď nakoniec povolila Morganovo prepustenie.

„Blockchain necháva voľnú cestu pre tých, ktorí sú ochotní ho nasledovať,“ povedal sudca.

Zatiaľ nie sú vytýčené žiadne ďalšie pojednávania.