Web3 venture builder Chainway nedávno oznámil nástroj, ktorý by zaujal používateľov Tornado Cash – nástroj, ktorý by poskytoval údaje, ktoré údajne dokazujú, že ich prostriedky pochádzajú z legitímneho zdroja. V je...
tag: Prania špinavých peňazí
„Thunder Attack“ prepadol prsteň na pranie špinavých peňazí v hodnote 1.7 miliardy dolárov
Čínske úrady uviedli, že zatkli 63 ľudí pri samozvanom „hromovom útoku“ na gang prajúci špinavé peniaze, ktorý je podozrivý z prania viac ako 1.7 miliardy dolárov prostredníctvom kryptomien. V koordinovanom poprsie, Horq...
Binance a jej generálny riaditeľ sú vystavení riziku obvinenia z trestného činu v súvislosti s pravidlami AML: Správa
Kryptomenovej burze Binance a vedúcim pracovníkom vrátane generálneho riaditeľa Changpenga Zhaa hrozí americké trestné stíhanie za dodržiavanie amerických zákonov a sankcií proti praniu špinavých peňazí, uvádza správa...
Americká jednotka Shinhan Financial nariadila posilniť dohľad nad praním špinavých peňazí
Americká jednotka juhokórejskej finančnej skupiny Shinhan súhlasila s posilnením dohľadu nad jej programom proti praniu špinavých peňazí ako súčasť dohody s Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Vývojár Tornado Cash Alexey Pertsev zadržiaval ďalšie tri mesiace
Alexey Pertsev, tvorca kryptomixéra Tornado Cash, bude zadržiavaný v holandskom väzení ďalšie tri mesiace, potvrdila Pertsevova manželka Ksenia Malik. Holandské úrady zatkli P...
Holanďana zatkli za údajné pranie špinavých peňazí s bitcoinmi
Muža v Holandsku zatkli za údajné pranie špinavých peňazí pomocou bitcoinu. Prokurátori tvrdia, že existovali prepojenia na obchodovanie na temnom webe. 42-ročný muž z obce M...
Deutsche Bank čelí hrozbe pokút za kontroly prania špinavých peňazí
Najvyšší nemecký finančný dohľad pohrozil pokutou Deutsche Bank AG, ak do stanoveného termínu nezavedie kontroly proti praniu špinavých peňazí, čo naznačuje, že regulátor nie je spokojný s bankou...
Kalifornského muža obvinili z prania kryptomien v rámci schémy obchodovania s drogami
Ministerstvo spravodlivosti v piatok oznámilo obvinenia proti mužovi z Kalifornie za údajný pokus o pranie výnosov z obchodovania s drogami prostredníctvom krypto kanálov. John Khuu údajne distribuoval falošné...
USA musia obsahovať spad zo schémy kryptozón na jadrovom tichomorskom ostrove
TO GO WITH Marshalls-US-nuclear-health od Giffa Johnsona Táto nedatovaná letecká fotografia prijatá 4. marca 2010 ukazuje Rongelap Island, jeden z viac ako 60 v náhrdelníku koralových ostrovov, ktoré boli...
Bývalý poradca Morgan Stanley sa priznal k podvodu vo výške 7 miliónov dolárov
Bývalý poradca Morgan Stanley sa vo štvrtok podľa ministerstva spravodlivosti priznal k podvodom a praniu špinavých peňazí v rámci podvodu v hodnote 7 miliónov dolárov. Bývalý poradca Shawn Edward Good...
Bannon obžalovaný v New Yorku za schému hraničného múru – tu sú obvinenia, ktorým čelí
Topline Bývalý Trumpov poradca Steve Bannon a organizácia WeBuildTheWall boli vo štvrtok na súde v New Yorku obžalovaní z prania špinavých peňazí, sprisahania a podvodu, čím sa označuje druhý ...
Údajný ruský ransomvérový hacker bol vydaný z Holandska do USA
Ruský občan a údajný účastník útokov ransomvéru Ryuk bol vydaný z Holandska na súdny proces v USA. Denis Mihaqlovič Dubnikov a jeho spolusprisahanci údajne perú...
IRS a zahraniční daňoví úradníci varujú, že NFT predstavujú rastúce riziko prania špinavých peňazí
Globálne regulačné orgány vydali nové varovanie o tom, ako môžu zločinci používať NFT na pranie špinavých peňazí. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Vo štvrtok vydali globálni regulátori nové varovanie pred rastúcimi rizikami ...
Federálni úrady obvinili dvoch 20-ročných z údajného prania špinavých peňazí NFT, schémy „Rug Pull“
Niektoré z umenia použitého na predaj Frosties, projektu NFT, viedli k podvodu vo výške 1.1 milióna dolárov … [+]. Ministerstvo spravodlivosti zasiahlo dvojicu 20-ročných mladíkov podvodom a peniazmi...
Akcie spoločnosti Tencent klesli na základe správy o rekordnej pokute za pranie špinavých peňazí
Veľkosť textu Sídlo spoločnosti Tencent v juhočínskom meste Shenzhen v provincii Guangdong. Noel Celis/AFP cez Getty Images Tencent Holdings klesol takmer o 10 % po správe The Wall Street Journal...