IRS a zahraniční daňoví úradníci varujú, že NFT predstavujú rastúce riziko prania špinavých peňazí

Vo štvrtok vydali globálne regulačné orgány nové varovanie pred rastúcimi rizikami prania špinavých peňazí a podvodov v oblasti digitálnych, nezameniteľných tokenov (NFT). Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), konzorcium regulačných orgánov vrátane IRS a agentúr z Austrálie, Kanady, Holandska a Spojeného kráľovstva, zverejnilo Spoločné vyhlásenie. „Zatiaľ čo väčšina vlastníkov kryptomien a tých, ktorí nakupujú NFT, tak robí zo spravodlivých dôvodov, zločinci hľadajú akýkoľvek spôsob, ako využiť nové technológie. Kryptomeny a NFT nie sú imúnne,“ a tlačová správa v sprievodnom novom dokumente.

Poradenstvo J5 podrobne uvádza konkrétne varovné signály podvodu a prania špinavých peňazí na trhoch NFT s cieľom poskytnúť tipy bankám, iným spoločnostiam a orgánom činným v trestnom konaní, aby odhalili zlé správanie. Will Day, šéf J5 a zástupca komisára Austrálskeho daňového úradu, povedal, že to bude „prvý z mnohých“ dokumentov, ktoré J5 zverejní na boj proti daňovej kriminalite a praniu špinavých peňazí v digitálnych aktívach.

Jedna červená vlajka je jasne stanovená sieť strán, ktoré si podľa dokumentu navzájom posielajú a prijímajú „rovnakú transakciu alebo skupinu transakcií“. Inými slovami, úzko prepojený zhluk digitálnych účtov, ktoré medzi sebou vykonávajú transakcie. Ďalším „silným indikátorom“ je „NFT sa predávajú za veľké sumy a opätovne získavajú od tej istej strany alebo tretej strany za menšie sumy,“ píše sa v dokumente. Ďalším signálom je, keď predražené alebo podhodnotené NFT obchodujú v častých transakciách.

NFT s nízkou hodnotou, ktoré sa rýchlo kupujú a predávajú, môžu byť tiež príznakom nezákonnej činnosti. Dokument J5 dokonca uvádza transakcie NBA Top Shot, basketbalové video NFT, ktoré si minulý rok získali popularitu, ale odvtedy stratili väčšinu svojej hodnoty. „Na najlepších záberoch NBA vidíte veľa NFT s nízkou hodnotou (tj menej ako 10 XNUMX) nakupovaných v ten istý deň, pričom majitelia držia svoju pozíciu len niekoľko minút. Toto by mohol byť spôsob, ako vyprať finančné prostriedky.“

Esteban Castaño, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti TRM Labs na analýzu kryptomien, povedal Forbes vo februári, že obavy z prania špinavých peňazí v NFT sú oprávnené. „Už sme videli, ako národné štáty presúvajú aktíva do NFT a presúvajú ich späť. Takže to nie je strašiak – je to skutočné. Deje sa to." Hovorí, že ľudia, ktorí páchajú finančné zločiny, ako sú hackingy, ransomvérové ​​útoky a predaj ukradnutých kreditných kariet, si môžu výnosy vziať a presunúť ich do NFT, aby skryli alebo preprali finančné prostriedky.

Vo februári Castaño povedal, že riziko prania špinavých peňazí s NFT je „dnes malé, s veľkým potenciálom rastu“. Chainalysis, kryptoanalytická spoločnosť so sídlom v New Yorku, odhadované že nezákonne získané prostriedky – napríklad peniaze získané prostredníctvom podvodov – ktoré sa neskôr presunuli do NFT, dosiahli v poslednom štvrťroku 1.4 celkovo 2021 milióna dolárov.

OpenSea, dominantný trh NFT, ktorý umožňuje mesačné transakcie okolo 3 miliárd USD, v súčasnosti neoveruje totožnosť zákazníkov prostredníctvom kontrol „poznaj svojho zákazníka“ (KYC), ktoré sa vyžadujú v bankových a iných finančných službách. Hovorca OpenSea neodpovedal okamžite na žiadosti o komentár. Podľa februára správy z ministerstva financií, od trhovísk NFT sa môže v konečnom dôsledku vyžadovať, aby dodržiavali KYC a iné záväzky proti praniu špinavých peňazí.