Signature Bank čelí kontrole zo strany amerického ministerstva spravodlivosti kvôli možným nedostatkom v jej úsilí o zmarenie prania špinavých peňazí, podľa zasvätených osôb oboznámených so záležitosťou citovanou v B...
tag: pranie
Podpisová banka čelí obvineniu z prania špinavých peňazí
Americké regulačné orgány údajne vyšetrujú krypto-priateľskú Signature Bank pre pranie špinavých peňazí. Je to však najnovší vývoj v prevádzke Choke Point? Podľa správy Bloomberg, USA r...
Trumpova mediálna spoločnosť údajne podlieha federálnemu vyšetrovaniu za pranie špinavých peňazí spojené s Ruskom
Topline Federálne trestné vyšetrovanie mediálnej spoločnosti Trump Media bývalého prezidenta Donalda Trumpa sa rozšírilo o potenciálne porušenia prania špinavých peňazí spojené s pôžičkou vo výške 8 miliónov dolárov s ...
Podpis Banka vyšetrovaná pre pranie špinavých peňazí pred zánikom: Správa
Signature Bank, ktorá podporuje kryptomeny, bola údajne vyšetrovaná dvoma vládnymi orgánmi Spojených štátov pred jej kolapsom. Podľa správy agentúry Bloomberg z 15. marca citujúcej ľudí z rodiny...
India zavádza kryptomeny pod zákon o praní špinavých peňazí: Čo nás čaká pri meme coinoch, ako sú dogecoiny a mince Big Eyes
Po uvalení 30% dane na zisky generované z kryptomien v minulom roku, indická vláda teraz priniesla virtuálne digitálne aktíva, ako sú kryptomeny, v rámci prevencie prania špinavých peňazí...
India prináša kryptotransakcie v rámci zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí – Regulačné správy o bitcoinoch
Indické ministerstvo financií oznámilo, že na krypto transakcie sa bude vzťahovať zákon o prevencii prania špinavých peňazí z roku 2002 (PMLA). Berúc na vedomie, že tento krok „je pozitívnym krokom k uznaniu s...
Banky s krypto službami vyžadujú nové možnosti boja proti praniu špinavých peňazí
Nový rok sa začal správou, že významný podnikateľ Web3 Kevin Rose sa stal obeťou phishingového podvodu, pri ktorom prišiel o viac ako 1 milión dolárov v hodnote nezameniteľných tokenov (NFT). Ako hlavný finančný prúd...
India zahrnie ustanovenia o praní špinavých peňazí v sektore kryptomien
Podľa správy agentúry Reuters sa indická vláda rozhodla zaviesť ustanovenia o praní špinavých peňazí v krypto sektore. Ministerstvo financií v utorok oznámilo, že...
India zavádza ustanovenia o praní špinavých peňazí pre krypto sektor
Indická vláda vo svojom najnovšom kroku sprísnila dohľad nad digitálnymi aktívami zaviedla ustanovenia o praní špinavých peňazí na krypto sektor. Agentúra Bloomberg uviedla, že indické ministerstvo financií dnes uviedlo...
India podriaďuje krypto transakcie zákonu proti praniu špinavých peňazí
Aj keď nie je nič nové v zavádzaní noriem proti praniu špinavých peňazí (AML) na kryptomeny, indická vláda sa až teraz rozhodla upozorniť všetky zainteresované strany na povinnosť splniť...
Uránový hacker začal prať 50 miliónov dolárov takmer o dva roky neskôr
Jedna z peňaženiek spojených s hackerom Uranium Finance z roku 2021 sa konečne znovu prebudila a uskutočnila prevody 2250 ethereum (ETH) (~ 3.35 milióna dolárov) do Tornado Cash. Hackerova adresa 0xC47BdD0A852a88...
Singapurské sondy robia Kwonove Terraform Labs uprostred tvrdení o praní 100 miliónov dolárov od kolapsu projektu ⋆ ZyCrypto
Reklama Singapur tvrdí, že krypto utečenec nie je v krajine. SEC minulý mesiac zažalovala Kwona a jeho spoločnosti a obvinila ho z prania špinavých peňazí...
Použitý účet Tether zapojený do teroristického prania špinavých peňazí: WSJ
Nová správa Wall Street Journal tvrdí, že Tether pristupoval k globálnym bankovým účtom prostredníctvom krypto firiem, ktoré používali podvodné dokumenty a fiktívne spoločnosti. Vyšetrovanie Wall Street...
Bývalý riaditeľ FTX sa priznal k obvineniam z podvodu, prania špinavých peňazí a porušenia financovania amerických kampaní – správy o bitcoinoch
Zhruba pred 11 dňami bolo oznámené, že Nishad Singh, bývalý riaditeľ inžinierstva FTX, spolupracoval s federálnymi prokurátormi na dohode o vine a treste. V utorok sa Singh priznal k zločinu...
Nový návrh zákona EÚ proti praniu špinavých peňazí sa vyhýba zákazu vlastnej peňaženky
Samoobslužné adresy, predtým známe ako „nehostené peňaženky“ v politikách Európskej únie, sú opäť v diskusii, keď sa zamestnanci Európskeho parlamentu snažia objasniť, že zákonodarcovia nechcú...
Upozornenie orgánov činných v trestnom konaní na rastúce pranie špinavých peňazí kryptomien
Až do príchodu kryptomien bolo „čistenie“ nezákonných prostriedkov oveľa zložitejším procesom. V posledných rokoch to uľahčilo pranie špinavých peňazí. Pranie špinavých peňazí zahŕňa nelegálnu konverziu...
Priateľ „Cryptoqueen“ odsúdený na päť rokov väzenia za pranie 300,000,000 XNUMX XNUMX dolárov v kryptomenách
Bývalý priateľ neslávne známej „Kryptovnej“ bol odsúdený na päť rokov väzenia za pranie stoviek miliónov dolárov. Nová správa Bloomberg Law hovorí, že Gilbert Armenta, f...
Senátorka Elizabeth Warrenová spúšťa vo Washingtone anti-krypto armádu, tvrdí, že priemysel je za pranie špinavých peňazí: Správa
Senátorka za Massachusetts Elizabeth Warrenová presadzuje politickú kampaň na reguláciu kryptopriestoru, priemyslu, o ktorom ona a jej koalícia veria, že ohrozuje národnú bezpečnosť. Podľa...
Warren sa zaviazal znovu zaviesť krypto zákon proti praniu špinavých peňazí
Senátorka Elizabeth Warren, D-Mass., povedala, že plánuje znovu zaviesť legislatívu so senátorom Rogerom Marshallom, R-Kan., ktorá by rozšírila zákony proti praniu špinavých peňazí na široké spektrum ekosystému kryptomien...
Rusko obvinené z prania ransomvéru v kryptomenách sa priznáva v USA – správy o bitcoinoch
Ruský občan obvinený zo spracovania platieb v kryptomenách z útokov ransomvéru sa priznal k praniu špinavých peňazí v Spojených štátoch. Muž, ktorý bol vydaný z Holandska v...
Phishingový útočník presúva finančné prostriedky na adresu na pranie špinavých peňazí
Podľa CertiK Alerts, crypto security tracker, hackerský účet, „Fake_phishing7064“, nedávno poslal prostriedky na externe vlastnený účet (EOA) na dáta Etherscan. EOA sa posunula o viac ako 100 éterov...
Silvergate Bank pristihnutá pri vyšetrovaní prania špinavých peňazí od DOJ
Silvergate Bank, veriteľ kryptomien, ktorý nedávno dostal investíciu 200 miliónov dolárov od fondu Peter Thiel's Founders Fund, je vyšetrovaný Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) pre jej...
O rok neskôr: Federálni vyšetrovatelia hľadiac na Squiggles tvorcov NFT za podvody a pranie špinavých peňazí
Je to už rok, čo sme prvýkrát pokryli príbeh okolo Squiggles, NFT rugpull, ktorý bol vysledovaný s plnohodnotným manifestom. Trh NFT od tej doby zažil toľko príchodov a odchodov,...
86 % britských krypto firiem nedosahuje štandardy boja proti praniu špinavých peňazí, FCA odhaľuje ⋆ ZyCrypto
Reklama V piatok Úrad pre finančné správanie Spojeného kráľovstva (FCA) odhalil, že len 41 krypto firiem prešlo jeho regulačnou schvaľovacou kontrolou z 300 žiadostí...
Americký senátor sa zameral na potláčanie kryptomien v oblasti prania špinavých peňazí – nalieha na Kongres, regulačné orgány, aby prijali opatrenia – regulácia bitcoinových správ
Americká senátorka Elizabeth Warrenová vyzvala Kongres, aby zabezpečil, že regulačné orgány, ako je Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC), budú mať nástroje na efektívnu reguláciu kryptopriemyslu a na crack...
Notoricky známa hackerská skupina Lazarus začína prať fondy Harmony: Podrobnosti
Godfrey Benjamin Lazarus Group presunul prostriedky, ktoré hackol, z Harmony Bridge na tri burzy. Široký kryptoekosystém sa ocitol v neustálom pozitívnom cenovom trende, ktorý pohltil...
Kryptoveriteľ Nexo cielený v Bulharsku Vyšetrovanie údajného prania špinavých peňazí a porušovania daní
„V jednej z kancelárií Nexo v Bulharsku sú úrady, ktoré je, ako viete, najskorumpovanejšou krajinou v EÚ (Európskej únii),“ uviedol hovorca Nexo v e-maile pre CoinDesk. ...
Programátor peňaženky El Salvador Chivo otvára informácie o údajnom podvode s ID, technológiám a problémoch s praním špinavých peňazí – vymieňa si správy o bitcoinoch
Programátor peňaženky Chivo otvoril rôzne problémy, ktorým čelila vlajková loď kryptomenovej peňaženky El Salvadoru počas svojich počiatočných fáz. Shaun Overton, ktorý tvrdí, že bol najatý, aby...
Je Nexo zapojený do prania špinavých peňazí?
Bojová burza Nexo prechádza krutými časmi, pretože nové správy hovoria, že regulačné orgány urobili raziu v jej kanceláriách. Podľa informácií, ktoré sprístupnil Standart, pátrací tím pozostávajúci z niekoľkých stíhaných...