V utorok americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) zatklo dvoch jednotlivcov, ktorí sú obvinení z „údajného sprisahania za účelom prania“ 94,636 2016 bitcoinov ukradnutých z Bitfinexu v roku XNUMX. Zaujímavé je, že obe...
tag: pranie
USA prelomili jednu z najväčších lúpeží kryptomien, zatkli pár za pranie 4.5 miliardy dolárov v bitcoinoch
Americké ministerstvo spravodlivosti prelomilo jednu z najväčších lúpeží kryptomien v hodnote ohromujúcich 3.6 miliardy dolárov v bitcoinoch, ktorá je spojená s hacknutím digitálnej meny Bitfinex v roku 2016. Okrem toho,...
Obvinení z prania špinavých peňazí Bitfinex prepustení na mnohomiliónové dlhopisy
Agenti FBI zatkli obyvateľku New Yorku Heather Morganovú a jej manžela Ilju Lichtensteina za údajné sprisahanie na pranie kryptomien spojených s hackom Bitfinex z roku 2016, pri ktorom bolo 119,756 XNUMX bitcoinov (BTC/USD...
„Komediálny rapper“ obvinený z prania hackingu Bitfinex na kauciu
Obyvateľka New Yorku Heather Morgan (31) tvrdí, že je veľa vecí: „sériová podnikateľka, plodná spisovateľka, neúctivá komediálna rapperka a investorka do B2B softvérových spoločností s vysokým potenciálom rastu.“ ...
OpenSea ukazuje sľubný začiatok februára napriek nervozite UST z prania špinavých peňazí
Opensea zaznamenala rekordný mesačný objem 4.9 miliardy dolárov OpenSea vyzbierala 780,209,290.88666 15 XNUMX dolárov len za prvých päť februárových dní. Mesačné objemy by vo februári mohli prekročiť XNUMX miliárd dolárov, odborníci predpovedajú...
Americké ministerstvo financií sa obáva zločinu prania špinavých peňazí v rámci NFT
Rastúca popularita digitálnych umeleckých diel ako vysoko cenených nezameniteľných tokenov (NFT) je teraz hlavnou finančnou červenou vlajkou, pretože Ministerstvo financií Spojených štátov verí, že by mohli byť životne dôležitým nástrojom pre...
Kryptomeny, NFT trpia „nejakým“ praním špinavých peňazí, manipulatívne toky zvyšujúce ceny
Podľa nových údajov nezameniteľné tokeny zaznamenali „významný“ nárast manipulatívnych praktík, ktoré zveličujú ceny, likviditu a prajú špinavé peniaze – rastúci strach, keď sa sektor otáča...
Ministerstvo financií USA vydáva varovanie, hovorí, že NFT sa môžu použiť na pranie špinavých peňazí
Ministerstvo financií USA vydáva varovanie pre investorov, že nezameniteľné tokeny (NFT) by sa mohli použiť na pranie špinavých peňazí. V novej štúdii agentúra tvrdí, že schopnosť okamžite preniesť NFT...
NFT možno použiť na pranie špinavých peňazí, hovorí ministerstvo financií USA
Nová správa Ministerstva financií Spojených štátov amerických odhalila, že rastúci nezastupiteľný priestor tokenov by mohol byť kanálom na pranie špinavých peňazí. V správe sa uvádza, že nárast...
Ministerstvo financií USA diskutuje o využití NFT na pranie špinavých peňazí
TL; Rozpis DR Ministerstvo financií USA sa obáva používania NFT na pranie špinavých peňazí Agentúra zverejnila svoje zistenia v dokumente Rozdelenie ministerstva financií USA Sektor nezastupiteľných tokenov sa naďalej hromadí v tonách ...
Ministerstvo financií USA sa zameriava na NFT na potenciálne pranie špinavých peňazí z umenia s vysokou hodnotou
Ministerstvo financií USA vydalo štúdiu o trhu s umením s vysokou hodnotou, v ktorej zdôraznilo potenciál v priestore nezameniteľných tokenov (NFT) na vykonávanie nezákonného prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu...
OpenSea ukazuje sľubný začiatok februára napriek nervozite UST z prania špinavých peňazí
NFT boli kedysi ryšavými nevlastnými deťmi kryptomien, ktorí všade naokolo čelili skepticizmu a urážkam. Príbeh sa však od rozmachu NFT v roku 2021 a vzostupu trhu NFT dramaticky zmenil...
Ministerstvo financií varuje, že NFT môžu byť použité na pranie špinavých peňazí
reklama Ministerstvo financií Spojených štátov amerických zverejnilo správu, v ktorej popisuje, ako trh s umením nezastupiteľných tokenov (NFT) zapadá do schém prania špinavých peňazí. Ministerstvo financií píše, že zatiaľ čo NFT...
„Významné“ pranie obchodovania, pranie špinavých peňazí na trhu NFT: reťazová analýza
Chainalysis – platforma na analýzu blockchainu – našla „významné“ dôkazy o praní špinavých peňazí a praní špinavých peňazí na vznikajúcom trhu NFT. „Ako je to v prípade každej novej technológie, NFT ponúkajú silný...
Pranie špinavých peňazí predstavuje menej ako 1 % všetkých krypto transakcií v minulom roku: Správa o reťazovej analýze
Nové údaje z Chainalysis odhaľujú, že zatiaľ čo schémy prania špinavých peňazí zahŕňajúce digitálne aktíva minulý rok vzrástli, stále tvoria nepatrný zlomok celkových krypto transakcií. V novej správe sa...
Binance obmedzuje viac ako 200 nigérijských účtov v súlade s požiadavkami na pranie špinavých peňazí
Kryptomena Binance podľa agentúry Reuters obmedzila celkovo 281 osobných účtov patriacich nigérijským používateľom. Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao (CZ) údajne týmto zákazníkom v liste povedal, že ...
Binance obmedzuje 281 nigérijských používateľov v súvislosti so zákonmi o praní špinavých peňazí
Binance obmedzila 281 nigérijských používateľov v súvislosti s ochranou medzinárodného prania špinavých peňazí, uviedol generálny riaditeľ Changpeng Zhao. Zhao povedal, že účty boli zablokované kvôli potrebe dodržiavať medzinárodné...
Tornado Cash Crypto Mixer Prikladanie špinavých peňazí Oheň
Jednou z najcitovanejších kritik kryptomien zo strany politikov a zákonodarcov je pranie špinavých peňazí a platformy ako Tornado Cash tento oheň živia. Aj keď je pravda, že obyčajná stará hotovosť je st...
Reťazová analýza: Pranie špinavých peňazí kryptomien je stále veľká vec
Podľa nového dokumentu, ktorý zverejnila firma na analýzu blockchainu Chainalysis, kyberzločinci minulý rok preprali kryptofondy v hodnote takmer 9 miliárd dolárov. Celkovo bolo umiestnených až 8.6 miliardy dolárov...
Fanúšikovia kryptomeny Tornado Cash z prania špinavých peňazí môžu byť "špičkou ľadovca"
17. januára, keď boli ceny kryptomien vo veľkej miere smerované averziou k riziku, Crypto.com označilo „bezpečnostný incident“, ktorý spôsobil zmrazenie výberov. O niekoľko dní neskôr,...
Pranie špinavých peňazí kryptomien v roku 30 vzrastie o 2021 %.
Kryptomeny sa stali pre podvodníkov a zločincov najpreferovanejším výnosom z dôvodu ich anonymity, ľahkého prístupu a schopnosti prekračovať hranice. Podobne kybernetické zločiny v krypto-priestore...
Pranie špinavých peňazí v kryptomenách sa v roku 30 vyšplhalo o 2021 %.
V porovnaní s rokom 2020 v roku 2021 výrazne vzrástli aktivity kyberzločincov súvisiace s kryptomenami. Podvodníci minulý rok preprali aktíva v kryptomenách v hodnote viac ako 8.6 miliardy dolárov, čo...
DeFi sa stáva obľúbeným nástrojom na pranie špinavých peňazí: reťazová analýza
V správe Chainalysis Crypto Crime Report 2022 sa uvádza, že protokoly DeFi prispeli v roku 37 k významným 2021 % všetkých príjmov z kryptografických podvodov a stali sa preferovaným nástrojom na pranie špinavých peňazí kybernetickými...
Pranie špinavých peňazí v kryptomenách sa v roku 2021 zvýšilo o jednu tretinu, ale stále pod rekordnou úrovňou
Nová správa Chainalysis odhalila, že v roku 8.6 bolo prostredníctvom kryptomeny prepraných 2021 miliardy dolárov. Ide o 25% nárast oproti roku 2020, no stále zostáva hlboko pod hranicou vysokého vodoznaku v...
Pranie špinavých peňazí 0.05 % všetkých krypto transakcií v roku 2021: Správa o reťazovej analýze
Spoločnosť Chainalysis zaoberajúca sa analýzou blockchainu každý rok od roku 2017 zverejňuje správu zameranú na pranie špinavých peňazí a nezákonné transakcie prechádzajúce ekosystémom kryptomien. Tohtoročná správa s...
Pranie špinavých peňazí naberá na sile na protokoloch DeFi: Chainalysis
A DeFi nie je jedinou metódou prania špinavých peňazí súvisiacou s kryptomenami na vzostupe: Ťažobné fondy, vysokorizikové burzy a mixéry tiež dostali zvýšené množstvo kryptomien z peňaženiek spojených s kriminálnou činnosťou...
Pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien vzrástlo v roku 30 o 2021 %, pričom pranie špinavých peňazí DeFi sa zvýšilo 20-násobne: Chainalysis
Nový výskum blockchainovej forenznej firmy Chainalysis zistil, že pranie špinavých peňazí v kryptomenách medzi rokmi 6.6 a 8.6 vzrástlo zo 2020 miliardy dolárov na 2021 miliardy dolárov. Zatiaľ čo centralizované burzy so slabým know-y...
Binance a boj proti praniu špinavých peňazí, CZ obvinenia odmieta
Binance a jej generálny riaditeľ Changpeng Zhao opäť pristáli v oku búrky kvôli článku agentúry Reuters o postupoch proti praniu špinavých peňazí, po ktorých burza nasledovala. "FUD," bol komentár CZ k...
Binance pomáha odstrániť kyberzločinecké pranie krúžkov za 500 miliónov dolárov v ransomvérových útokoch
Ransomvér sa stal najväčšou hrozbou pre online bezpečnosť, ktorá ovplyvňuje všetky odvetvia pripojené na internet – od dodávateľských reťazcov až po zdravotnícke inštitúcie. Preto je kritickou súčasťou Binance'...