Binance a jej generálnym riaditeľom Changpeng Zhao opäť pristáli v oku búrky nad a Článok agentúry Reuters o postupy proti praniu špinavých peňazí nasleduje výmena. "FUD," bol komentár CZ k správam, o ktorých informovala agentúra.
Proti praniu špinavých peňazí, obvinenia adresované Binance
Všetko to začína od a Reuters článok, podľa ktorého má Binance slabá kontrola svojich zákazníkov čo sa týka predpisov proti praniu špinavých peňazí. Navyše by nemala skutočné právne sídlo, a preto nie je jasné, aké licencie musí mať Binance, aby mohla fungovať.
S istotou je známe, že po obmedzeniach zo strany Číny v roku 2018 sa Binance musela presťahovať z krajiny, kde sa zrodila, a CZ sa pôvodne rozhodla pre Maltu. Ale momentálne, Malta nie je domovom burzy, pretože ostrov by mal rozhodne prísne predpisy proti praniu špinavých peňazí alebo aspoň to tvrdí agentúra Reuters.
Tvrdí to článok s odvolaním sa na svedectvá bývalých zamestnancov a partnerov Binance Binance skryla informácie pred úradmi, ktoré vyjadrili tí istí zamestnanci obavy z uvoľnených postupov KYC, že výmena pokračovala zdrojových klientov v krajinách s vysokým rizikom prania špinavých peňazí ako Rusko a Ukrajina proti odporúčaniu vlastného oddelenia pre dodržiavanie predpisov. Jedným z najzávažnejších hlásených príbehov je, že nemecká polícia sa na Binance prinajmenšom niekoľkokrát pozrela kvôli podozrivým transakciám, vrátane jednej pripisovanej Islamského atentátnika obvinili zo zabitia 4 ľudí vo Viedni v novembri 2020. Je v tom niečo, čo spôsobuje zmätok.
Ten istý článok uvádza aj slová predstaviteľov Binance, ktorí namiesto toho tvrdia, že to, čo je zobrazené, je neobjektívne.
Odpoveď CZ
Changpeng Zhao odpovedal tvrdo prostredníctvom Twitteru:
FUD. Novinári, ktorí sa rozprávali s ľuďmi, ktorých Binance prepustila, a partnermi, ktorí nefungovali, sa nás snažili pošpiniť. Zameriavame sa na boj proti praniu špinavých peňazí, transparentnú a vítanú reguláciu. Akcie hovoria hlasnejšie ako slová. Ďakujeme za vašu neochvejnú podporu! ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Januára 21, 2022
"FUD. Novinári, ktorí sa rozprávali s ľuďmi, ktorých Binance prepustila, a partnermi, ktorým to nevyšlo, sa nás snažia pošpiniť. Zameriavame sa na boj proti praniu špinavých peňazí, transparentnú a vítanú reguláciu. Akcia hovorí hlasnejšie ako slová. Ďakujeme za vašu neochvejnú podporu!“.
FUD je skratka, ktorá znamená Strach, neistota a pochybnosti a naznačuje tendenciu k šíriť nepravdivé informácie, ktoré často vyvolávajú strach.
Téza generálneho riaditeľa Binance je pravdepodobne taká, že Reuters ju postavil vedľa seba čiastočné informácie s cieľom diskreditovať Binance a s ním aj celý krypto sektor, ktorý je často (ešte stále) mainstreamovými médiami označovaný ako oblasť, kde kolujú špinavé peniaze, ako keby kriminalita nevznikla aj s dolármi a bankovými účtami.
To je pravdepodobne to, čo pobúrilo nielen generálneho riaditeľa Binance, ale aj komunitu, ktorá mu, zdá sa, dáva veľkú dôveru, ako je zrejmé zo správ doručených na Twitter, ktoré povzbudzujú CZ, aby sa nevzdával. Príčina Binance sa dá zastaviť, ale pokroku, ktorý prinášajú kryptomeny, sa nedá zabrániť. Toto je téza mnohých.
Útok vo Viedni
To, čo však priťahuje najväčšiu pozornosť v dlhej správe agentúry Reuters, je časť o väzby na atentátnika, ktorý v novembri 2020 vo Viedni zabil štyroch ľudí.
Agentúra Reuters tvrdí, že nemecká polícia požiadala Binance o informácie o transakciách, ktoré uskutočnili dvaja ľudia podozriví z napomáhania atentátnikovi, pričom s Binance robili aj transakcie s kryptomenami. Agentúra Reuters nevedela povedať, ako Binance reagovala na nemeckú políciu. CZ trvalo, kým záhadu opäť rozlúštil prostredníctvom Twitteru:
Podozrivý zlý človek si vytvorí účet v banke a na kryptoburze. Banka je v poriadku, kryptoburza je zlá.
Binance používa rovnaké alebo silnejšie nástroje AML ako banky.
Binance pomáha všetkým orgánom činným v trestnom konaní na celom svete s ich prípadmi. Dostávame veľa ďakovných listov. ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Januára 22, 2022
„Podozrivý zlý človek si vytvorí účet v banke a na kryptoburze. Banka je v poriadku, kryptoburza je zlá.
Binance používa rovnaké alebo silnejšie nástroje AML ako banky.
Binance pomáha všetkým orgánom činným v trestnom konaní na celom svete s ich prípadmi. Dostávame veľa ďakovných listov."
Tá istá agentúra Reuters uviedla, že peniaze prevedené na Binance prišli z bankového účtu (a nemohlo to byť inak). Ale príbeh je, že banka je dobrá a výmena je zlá.
Binance a regulácia
Binance v skutočnosti opakovane preukázala, že áno spolupracuje s úradmi v prípadoch nezákonného použitia výmeny. Rovnako ako spolupracovala s úradmi, aby bola v súlade s predpismi. To je tiež dôvod, prečo hlavná platforma dostupná z binance.com nie je použiteľná v niektorých jurisdikciách, ktoré namiesto toho majú vyhradenú platformu. Napríklad, Spojené štáty a Turecko majú Binance US a Binance TR respektíve navrhnuté tak, aby boli v súlade so zákonmi oboch krajín.
Binance zašla dokonca tak ďaleko, že pozastavila niektoré nástroje, ktoré sa považujú za nesúladné so zákonmi, ako sa to stalo skladové žetóny.
Samotný Changpeng Zhao priznal, že za 4 roky života výmeny, narodenej v roku 2017, pravdepodobne došlo k chybám, ale Binance chce spolupracovať s úradmi a je isté, že aj bude reguláciu, vďaka ktorej bude tento sektor prekvitať.
Zdroj: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/