Nový rok sa začal správou, že významný podnikateľ Web3 Kevin Rose sa stal obeťou phishingového podvodu, pri ktorom prišiel o viac ako 1 milión dolárov v hodnote nezameniteľných tokenov (NFT). Ako hlavný finančný prúd...
tag: AntiMoney
India podriaďuje krypto transakcie zákonu proti praniu špinavých peňazí
Aj keď nie je nič nové v zavádzaní noriem proti praniu špinavých peňazí (AML) na kryptomeny, indická vláda sa až teraz rozhodla upozorniť všetky zainteresované strany na povinnosť splniť...
Nový návrh zákona EÚ proti praniu špinavých peňazí sa vyhýba zákazu vlastnej peňaženky
Samoobslužné adresy, predtým známe ako „nehostené peňaženky“ v politikách Európskej únie, sú opäť v diskusii, keď sa zamestnanci Európskeho parlamentu snažia objasniť, že zákonodarcovia nechcú...
Warren sa zaviazal znovu zaviesť krypto zákon proti praniu špinavých peňazí
Senátorka Elizabeth Warren, D-Mass., povedala, že plánuje znovu zaviesť legislatívu so senátorom Rogerom Marshallom, R-Kan., ktorá by rozšírila zákony proti praniu špinavých peňazí na široké spektrum ekosystému kryptomien...
86 % britských krypto firiem nedosahuje štandardy boja proti praniu špinavých peňazí, FCA odhaľuje ⋆ ZyCrypto
Reklama V piatok Úrad pre finančné správanie Spojeného kráľovstva (FCA) odhalil, že len 41 krypto firiem prešlo jeho regulačnou schvaľovacou kontrolou z 300 žiadostí...
Coinbase súhlasí s vyrovnaním vo výške 100 miliónov dolárov s newyorským finančným regulátorom za porušovanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí – správy o bitcoinoch
Coinbase súhlasila so zaplatením 100 miliónov dolárov s New York Department of Financial Services (NYDFS), podľa príkazu o súhlase, ktorý podpísala superintendentka NYDFS Adrienne Harris v januári....
Coinbase dostala pokutu 50 miliónov dolárov za laxné opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Podľa správy New York Times (NYT) dosiahla kryptoburza Coinbase (COIN) dohodu s New York Department of Financial Services (NYDFS). Spoločnosť zaplatí približne 100 miliónov dolárov...
Čo obsahuje nový zákon o ochrane digitálnych aktív proti praniu špinavých peňazí od senátora Warrena?
Senátori Elizabeth Warren a Roger Marshall navrhli 14. decembra návrh zákona na obmedzenie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a nečestných národov prostredníctvom kryptomien. Návrh zákona, označovaný ako digitálny...
Správa o výhľade globálneho trhu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí na roky 2022 – 2027: Spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) a mäkké počítačové techniky naberajú na sile – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Do ponuky ResearchAndMarkets.com bola pridaná správa „Proti praniu špinavých peňazí: Výhľad globálneho trhu“. Rozsah štúdie zahŕňa rozvoj boja proti praniu špinavých peňazí...
Oneskorenie hlasovania EÚ o MiCA by tiež mohlo spomaliť legislatívu proti praniu špinavých peňazí
Oneskorenie Európskeho parlamentu pri konečnom hlasovaní o komplexnom rámci pre reguláciu kryptoaktív by mohlo oddialiť ďalšie krypto právne predpisy v EÚ. Trhy s kryptomenami...
Expanzia v Európe organizáciou proti praniu špinavých peňazí podporovanou Coinbase
Skupiny proti praniu špinavých peňazí podporované Coinbase rozširujú svoju sieť do Európy. Finančná akčná skupina (FATF) zohráva dôležitú úlohu. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) má väčšinou f...
Finančný dozor v Južnej Kórei bude monitorovať krypto veľryby, či dodržiavajú zákony proti praniu špinavých peňazí
Komisia pre finančné služby (FSC), juhokórejský finančný regulátor, bude monitorovať najväčších držiteľov kryptomien v krajine po tom, čo vyjadril obavy z vysokého rizika spojeného s praním špinavých peňazí...
Bittrex dostal pokutu 53 miliónov dolárov za porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí
Kryptomeny majú byť odolné voči cenzúre... Výmeny kryptomien nie tak veľmi. Bittrex to zistil tvrdou cestou po rekordnej pokute uloženej americkými regulačnými orgánmi. Dňa 11. októbra...
Zákonodarca EÚ chce, aby sa zákon proti praniu špinavých peňazí uplatňoval aj na kryptomeny
Zákonodarcovia EÚ vydali návrh, ktorý sa týkal prania špinavých peňazí prostredníctvom Metaverse, DeFi a NFT. Vydanie kompromisu môže podriadiť tým, ktorí riadia decentralizované autonómne organizácie (DAO)...
Japonsko sa chystá zaviesť zákony proti praniu špinavých peňazí zamerané na kryptoburzy
Japonsko zintenzívňuje svoje iniciatívy na reguláciu používania kryptomien pri napomáhaní kriminálnej činnosti prostredníctvom búrz revíziou niektorých existujúcich zákonov o finančnom sektore. Najmä japonská...
ePayments uzávierky, pretože predpisy FCA proti praniu špinavých peňazí sa sprísňujú
Poskytovateľ elektronických platieb ePayments vkladá posledný klinec do rakvy svojej prevádzky. Spoločnosť ePayments v utorok vydala e-mailové upozornenia pre klientov, v ktorých sa uvádza, že oficiálne zatvára svoju obchodnú...
Americkí prokurátori skúmali telefónne záznamy Chanpenga Zhaa v rámci vyšetrovania proti praniu špinavých peňazí
Binance bola poverená predkladať rozsiahle interné záznamy o svojich obchodoch a o tom, ako dodržiavala pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí (AML) v USA. Objavili sa nové správy, ktoré odhaľujú, že americký federálny pro...
Gruzínsko má za cieľ prijať európske krypto štandardy pre boj proti praniu špinavých peňazí
Gruzínsko, jedna z krajín, ktoré sú najviac naklonené kryptomenám na svete, zavádza nové pravidlá pre kryptomeny, aby naplnila svoje ambície stať sa globálnym kryptomenovým centrom. Gruzínski zákonodarcovia pripravili...
Výkonný riaditeľ BitMEX sa priznal k porušeniu amerického programu boja proti praniu špinavých peňazí
Pred dvoma rokmi komisia pre obchodovanie s komoditnými futures, ministerstvo spravodlivosti a sieť pre vymáhanie finančných zločinov (FinCEN) uvalili na BitMex občianskoprávne a trestné obvinenia po tom, čo spoločnosť povolila...
Dosiahla sa dohoda EÚ o pravidlách boja proti praniu špinavých peňazí pre kryptomeny – regulácia bitcoinových správ
Európske inštitúcie dosiahli dočasný konsenzus o súbore nariadení EÚ, ktoré zaťažia kryptofirmy povinnosťou pomáhať predchádzať praniu špinavých peňazí, okrem iných nezákonných činností...
EÚ dokončuje pravidlá proti praniu špinavých peňazí v oblasti kryptomien, vracia sa späť do sledovania súkromných peňaženiek
Európska únia (EÚ) dosiahla v stredu dohodu o pravidlách proti praniu špinavých peňazí, ktoré by sa vzťahovali na veľký počet transakcií s kryptomenami. Cieľom nových pravidiel je zabrániť praniu špinavých peňazí...
Krypto burzy môžu stratiť svoje licencie, ak sú zapojené do pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí
Kolaps trhu s kryptomenami teraz láka každú krajinu, aby zaviedla prísnejšie pravidlá pre aktivity súvisiace s kryptomenami, aby sa predišlo budúcim katastrofám. A mnoho veľkých krajín už prijalo výzvu...
Švajčiarska jednotka spoločnosti Copper získala regulačný súhlas na štandardy proti praniu špinavých peňazí
Poskytovateľ úschovy kryptomien Copper v pondelok oznámil, že jeho švajčiarska jednotka získala regulačný súhlas od tamojšej asociácie Financial Services Standard Association. Telo, známe ako VQF, je samo...
Panamský prezident požaduje prísne opatrenia proti praniu špinavých peňazí v novom zákone o kryptomenách
Prezident Panamy Laurentino Cortizo povedal, že nepodpíše nový zákon o kryptomenách, kým neposkytne ustanovenia pre prísnejšie kontroly proti praniu špinavých peňazí, informovala agentúra Bloomberg News 19. mája.
Šialenstvo proti praniu špinavých peňazí: kryptomeny trpia
Predpisy proti praniu špinavých peňazí sa už dávno stali najhorúcejším a najproblematickejším problémom pre tých, ktorí pôsobia vo svete krypto a digitálnych aktív. Kryptomeny pod hľadáčikom proti peniazom...
Argentínsky regulátor navrhne opatrenia proti praniu špinavých peňazí pre kryptofirmy – správy o bitcoinoch
Argentínsky regulátor boja proti praniu špinavých peňazí údajne pracuje na tom, aby prinútil firmy zaoberajúce sa kryptomenami, aby hlásili svoje pohyby a prijali opatrenia proti praniu špinavých peňazí na argentínskej pôde. Nariadenie na tento účel...
Argentína zakročila proti kryptomenám s pravidlami proti praniu špinavých peňazí
Argentína má podľa Buenos Aires Times začleniť spoločnosti zaoberajúce sa kryptomenami do svojho širšieho regulačného režimu proti praniu špinavých peňazí (AML). Argentínska Unidad de Información Financiera (UIF) je štátnou...
EÚ chce, aby regulátor boja proti praniu špinavých peňazí monitoroval kryptomeny
Kľúčové poznatky Európska únia sa snaží poskytnúť svojmu novému strážcovi proti praniu špinavých peňazí právomoc monitorovať kryptopriestor. Vzhľadom na spustenie v roku 2024 bude mať strážny pes za úlohu znížiť finančné...
Coinbase, Robinhood, Kraken a ďalšie top burzy sa pripájajú k novej organizácii proti praniu špinavých peňazí
Množstvo prominentných výmenných platforiem sa pripája k novej iniciatíve proti praniu špinavých peňazí. Podľa nedávneho blogového príspevku vedúcej kryptoburzy Coinbase, táto a ďalšie populárne obchodné platformy sú...