Aj keď nie je nič nové v zavádzaní štandardov proti praniu špinavých peňazí (AML) na kryptomeny, až teraz sa indická vláda rozhodla upozorniť všetky zainteresované strany na povinnosť dodržiavať národný zákon AML.
7. marca The Gazette of India zverejnená oznámenie ministerstva financií, ktoré podriaďuje celý rad transakcií s kryptomenami zákonu o prevencii prania špinavých peňazí (PLMA) z roku 2002 – menovite výmena, prevody, úschova a správa virtuálnych aktív. Pod PMLA spadajú aj finančné služby súvisiace s ponukou emitenta a predajom virtuálnych aktív.
Oznámenie neposkytuje veľa podrobností, ale zákon PML zaväzuje finančné inštitúcie, aby uchovávali záznamy o všetkých transakciách za posledných desať rokov, poskytli tieto záznamy úradníkom na požiadanie a overili totožnosť všetkých klientov.
Všetky kryptopodniky v krajine by spadali pod rámec PMLA
Toto je dobrý krok k regulácii krypto priemyslu v Indii
To tiež zaisťuje, že všetky kryptopodniky musia ako súčasť svojho procesu vykonávať potrebné KYC, monitorovanie transakcií atď.
Skvelý pokrok ✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) March 8, 2023
Napísané včas, keď regulačné orgány na celom svete sprísňujú AML štandardy pre krypto, oznámenie napriek tomu skomplikuje život krypto spoločností v Indii. A to už v posledných rokoch nie je príliš pohodlné. Od marca 2022 je podľa novelizovaných daňových pravidiel držba a prevod digitálnych aktív podlieha 30 % dani.
Súvisiace: India skúma offline funkčnosť CBDC – výkonný riaditeľ RBI
Objem obchodov na hlavných burzách kryptomien v Indii klesol o 70 % za 10 dní novej daňovej politiky a takmer 90 % v nasledujúcich troch mesiacoch. Prísna daňová politika prinútila obchodníkov s kryptomenami na offshore burzy a prinútila k tomu začínajúce krypto projekty presťahovať sa mimo Indiu.
Vo februári 2023 indické úrady opäť demonštrovali svoj tvrdý postoj ku kryptomenám s preventívnym opatrením zákaz reklamy na kryptomeny a sponzorstva v miestnej ženskej kriketovej lige. Toto nasledovalo po predchádzajúcom zákaze pre mužskú kriketovú Premier League, ktorý bol zavedený už v roku 2022.
V roku 2023, pri oslavách prvého indického predsedníctva v G20, minister financií krajiny Nirmala Sitharaman naliehal medzinárodné snahy o reguláciu kryptomien. Vyzvala na koordinované úsilie „na budovanie a pochopenie makrofinančných dôsledkov“, ktoré by sa mohlo použiť na reformu kryptoregulácie na celom svete.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/india-subjects-crypto-transactions-to-anti-money-laundering-law