Finančný dozor v Južnej Kórei bude monitorovať krypto veľryby, či dodržiavajú zákony proti praniu špinavých peňazí

Komisia pre finančné služby (FSC), juhokórejský finančný regulátor, bude monitorovať najväčších držiteľov kryptomien v krajine po tom, ako vyjadrila obavy z vysokého rizika spojeného s praním špinavých peňazí virtuálnych aktív s jedným aktívom a stablecoinmi, podľa na správy miestnych médií.

Rozhodlo sa, že prevádzkovatelia virtuálnych aktív, firmy a jednotlivci, ktorí vlastnia digitálne aktíva v hodnote viac ako 70,000 XNUMX USD, budú podliehať Finančnej spravodajskej jednotke, divízii FSC.

Medzi ďalšie typy držiteľov virtuálnych aktív, ktoré budú tiež spadať pod drobnohľad FSC, patria elektronické finančné spoločnosti, online finančné spoločnosti prepojené s investíciami a úverové spoločnosti.

Okrem toho budú zákazníci, ktorí vkladajú značné množstvo digitálnych aktív, monitorovaní a vyhodnocovaní, aby sa zistilo, či transakcie môžu porušovať zákony proti praniu špinavých peňazí.

FSC tvrdí, že na základe počtu virtuálnych aktív v držbe každého zákazníka vynásobených záverečnou cenou virtuálnych aktív na konci štvrťroka je potrebné sledovať veľkosť a výkyvy takýchto aktív.

Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe správy získanej spoločnosťou news1 KR s názvom „Štúdia vývoja indexu hodnotenia rizík, zlepšenia a aplikačných metód pre nové obchodné oblasti“, ktorá formovala postoj FSC k regulácii kryptoburz a držiteľov. Správa bola pripravená s cieľom vyvinúť hodnotiace ukazovatele pre nové podniky, ktoré si vyžadujú posúdenie prania špinavých peňazí. FSC dostala záverečnú správu vo forme správy o výskume v júni.

FSC sa domnieva, že čím väčší je podiel virtuálnych aktív a stablecoinov na virtuálnych burzách aktív, tým vyššie je riziko prania špinavých peňazí alebo ich použitia ako prostriedku trestnej činnosti.

Oznámenie FSC sa zhoduje s jeho predsedom, vyjadrením Kim Joo-hyeon z 24. októbra, keď sa zúčastnil na všeobecnom audite výboru pre politické záležitosti. Uviedol, že preverí realizovateľnosť vytvorenia a zavedenia štandardizovaného transakčného plánu pre rôzne limity prevodu mincí pre každú virtuálnu burzu aktív. Dodal, že preverí aj to, či je možné okrem boja proti praniu špinavých peňazí pripraviť aj štandardizovaný návrh zákona.