Pranie špinavých peňazí kryptomien v roku 30 vzrastie o 2021 %.

Kryptomeny sa stali pre podvodníkov a zločincov najpreferovanejším výnosom z dôvodu ich anonymity, ľahkého prístupu a schopnosti prekračovať hranice. Podobne rýchlo narastá aj kybernetická kriminalita v kryptopriestore.

Prehľad vydaný spoločnosťou Chainalysis v stredu 26. januára 2022 uviedol: Kyberzločinci nachádzajú nové spôsoby, ako zarobiť peniaze rukou cez päsť, pričom minulý rok sa preprali kryptomeny v odhadovanej výške 8.6 miliardy dolárov – o 30 % viac ako v roku 2020. Okrem toho sa počítačoví zločinci zamerali na burzy kryptomien a podarilo sa im od roku 33 preprali viac ako 2017 miliárd dolárov v kryptomenách.

Spoločnosť ChainAnalysis dodala, že vzhľadom na rýchly rast legitímnych aj nelegálnych spoločností ide o rýchly nárast pranie špinavých peňazíg by nemalo byť prekvapujúce. 

Pranie špinavých peňazí v digitálnych aktívach sa týka procesu zmeny pôvodu hodnoty získanej nelegálne a jej následného prevodu do legitímnych finančných spoločností, aby vyplatili peniaze.  

Výskum odhaľuje, že takmer 17 % z prepraných 8.6 miliardy bolo presunutých do decentralizovaných finančných aplikácií, čo sa týka obchodných spoločností uľahčujúcich krypto platby. 

Kým v predchádzajúcom roku sa do decentralizovaných obchodných modelov presunuli len 2 % prepraných peňazí.

Podľa správy niekoľko ťažobných fondov, vysokorizikových búrz a mixérov tiež zaznamenalo významný nárast hodnôt odosielaných nelegálnymi adresami peňaženiek. Miešačky kombinujú legálne alebo poškodené kryptofondy s inými a zakrývajú stopu finančných prostriedkov, aby nikto nemohol vystopovať pôvod aktíva.

Pranie špinavých peňazí v kryptomenách dosiahlo minulý rok 8.6 miliardy dolárov

Okrem toho online zločinci previedli viac ako polovicu ukradnutých peňazí (až 750 miliónov dolárov) do decentralizovaných finančných aplikácií. 

Vypraná hodnota 8.6 miliardy v minulom roku znamená, že krypto-natívne zločiny, ako sú ransomvérové ​​útoky alebo prostriedky z predaja na darknetovom trhu, sú v kryptomenách namiesto papierovej meny, uviedla ChainAnalysis.

Jedným zo spôsobov, ako zločinci zarábajú peniaze, je ich premena na kryptomenu a ich následné pranie prostredníctvom rôznych transakcií.

Chainalysis vo svojej správe uviedla: „Je ťažšie zmerať, koľko fiat meny odvodenej z off-line zločinu – napríklad tradičného obchodovania s drogami – sa premieňa na kryptomenu, ktorá sa má prať. Neoficiálne však vieme, že sa to deje."

Juhokórejská vláda vidí nárast krypto-natívnych zločinov uložila Travel Rule na kryptoburzách a chce, aby spolupracovali s miestnymi bankami. Takže môžu sledovať podvodníkov a pranie špinavých peňazí.

Krypto sektor zažíva boom, no nerástla len samotná digitálna mena. Počítačová kriminalita je tiež na vzostupe a teraz sa globálne spoločnosti v tomto odvetví budú musieť pripraviť na to, čo príde.

Odporúčaný obrázok z Pixabay, graf z TradingView.com