Kryptomerná kriminalita môže byť kontroverznou témou, pretože často neregulovaná povaha aktív uľahčuje obviňovanie investorov a podnikateľov z prania špinavých peňazí – pričom prichádza o skutočných podvodníkov a zločincov.
Nová správa Chainalysis však objasňuje trendy v oblasti krypto kriminality v roku 2021 a odhaľuje množstvo prekvapení.
Odstraňovanie krypto zločinu?
Aby som to skrátil – sú to impozantné čísla. Je však potrebné poznamenať aj veľa nuancií.
Tu je to, čo potrebujete vedieť. V roku 8.6 sa prepralo 2021 miliardy dolárov v kryptomenách. Aj keď je to oveľa viac ako 6.6 miliardy dolárov v kryptomenách prepraných v roku 2020, ide o jednoznačný pokles z celkovej sumy 2019 miliardy dolárov v roku 10.9.
Ďalej by sa obzvlášť zvedavý investor mohol čudovať, ktorá kryptomena bola najobľúbenejšia medzi nezákonnými hráčmi. Upozornenie na spoiler: nie Bitcoin. hlásená reťazová analýza,
„20 najväčších depozitných adries na pranie špinavých peňazí dostáva len 19 % všetkých bitcoinov odoslaných z nelegálnych adries, v porovnaní s 57 % v prípade stablecoinov, 63 % v prípade Etherea a 68 % v prípade altcoinov.
Potom sa musíme pozrieť na to, či výrobcovia kryptomien uprednostňujú CeFi alebo DeF. Zatiaľ čo správa uvádza, že centralizované burzy boli preferovaným miestom na presun prepraných prostriedkov, protokoly DeFi sú čoraz populárnejšie.
Správa zaznamenala,
„Protokoly DeFi dostali v roku 17 2021 % všetkých prostriedkov odoslaných z nelegálnych peňaženiek, v porovnaní s 2 % v predchádzajúcom roku. To sa premieta do 1,964 900 % medziročného nárastu celkovej hodnoty získanej protokolmi DeFi z nelegálnych adries, ktorá v roku 2021 dosiahne celkovo XNUMX miliónov dolárov.“
Je čas vyvetrať špinavú bielizeň
Analytický portál tiež zaznamenal, aké obrovské množstvá kryptomien boli odoslané spoločnosti a “šokujúco malý” počet zločincov. Keď však veci uvedú do perspektívy, Chainalysis pripomenul čitateľom, že pranie kryptomien v minulom roku tvorilo iba 0.05 % všetkých krypto transakcií.
Činnosť v oblasti prania špinavých peňazí sa naďalej výrazne sústreďuje na šokujúco malú skupinu zločineckých facilitátorov. V roku 2021 bolo 54 % prostriedkov odoslaných z nelegálnych adries – cca. 2.5 miliardy dolárov – išlo na 583 adries na zálohovanie služieb. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Januára 26, 2022
Okrem toho, za poklesom praných kryptomien, ktorý bol zaznamenaný v roku 2021 v porovnaní s rokom 2019, by mohli byť nejaké zaujímavé dôvody. Jedným z faktorov môže byť Úrad pre kontrolu zahraničných aktív v USA alebo OFAC, ktorý prísne uplatňuje sankcie voči páchateľom. Dve kryptoplatformy, Suex a Chatex, to objavili z prvej ruky.
Budúcoročná správa odhalí, či v roku 2022 dôjde k zmenám v praní kryptomien alebo len k tým istým zmenám.
Táto práčovňa akceptuje digitálny jüan
Koncom minulého roka prebleskli správy po celom svete, keď Čína oznámila prvý prípad prania špinavých peňazí kryptomien – pomocou digitálneho jüanu CBDC.
Zatiaľ čo sledovanie prepieraných fiat a kryptomien je herkulovskou výzvou, ešte sa uvidí, či predpisy na ochranu súkromia v oblasti finančných technológií v danej krajine uľahčia vystopovanie tých, ktorí perú CBDC.
Zdroj: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/