Náhle zatvorenie banky Signature Bank vyvolalo otrasy v celom finančnom odvetví. Je zrejmé, že americké regulačné orgány vyšetrovali obchody banky s kryptomenovými klientmi...
tag: pral
SEC hovorí, že Do Kwon preprala viac ako 10,000 XNUMX bitcoinov od Terra and Luna Foundation Guard (LFG)
SEC obviňuje Kwon z presmerovania 10 XNUMX jednotiek bitcoinu z Terra. Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) tvrdila, že spoluzakladateľ spoločnosti Terra Do Kwon a TerraForm Labs (TFL) boli zapletené do...
Vedenie Bitzlata zatknuté v Európe, burza preprala 1 miliardu eur, Europol hovorí – vymieňa si správy o bitcoinoch
Európske orgány činné v trestnom konaní zadržali ďalších štyroch členov výkonného tímu kryptoburzy Bitzlato, oznámil Europol. Podľa policajnej agentúry takmer polovica finančných prostriedkov...
Viac ako 4 miliardy $ vypraných prostredníctvom DEX, swapov a mostov
Firma Elliptic, ktorá sa zaoberá analýzou blockchainu a kryptomenami, odhalila rozsah, v akom sa decentralizované burzy a mosty využívajú na pranie finančných prostriedkov. Nová správa, ktorú zverejnila firma...
Zločinci prali 4 miliardy dolárov prostredníctvom DEX, ukazuje Elliptic Report
Analytická a bezpečnostná firma Elliptic pre blockchain ukázala, že zločinci pôsobiaci v kryptoekosystéme skúmajú decentralizované riešenia viacerými spôsobmi, ako je známe. Prostredníctvom svojej najnovšej správy s názvom...
Viac ako 4 miliardy dolárov prepraných prostredníctvom DEX, výmeny mincí a krížových reťazových mostov, uvádza Elliptic
Blockchainová bezpečnostná spoločnosť Elliptic odhalila, že od roku 4 sa prostredníctvom decentralizovaných búrz, cross-chain mostov a swapov mincí preprali približne 2020 miliardy dolárov.
Zločinci preprali 4 miliardy dolárov prostredníctvom DEX, mostov a výmeny mincí: Elliptic
Výskumníci v oblasti eliptických telies tvrdia, že finanční zločinci vyprali miliardy s pomocou populárnych kryptografických nástrojov. Od roku 2020 využívajú počítačoví zločinci decentralizované burzy (DEX), cross-chain mosty a...
75 % vypraných ETH pristane na hotovosti Tornado: Správa
Tornado Cash sa stalo bežnou platformou na pranie špinavých peňazí s rýchlo rastúcimi incidentmi v rámci Etherea a Binance Smart Chain s konzistentným vzostupným trendom. Značný objem nezákonných finančných prostriedkov...
Väzenie pre podvodníka, ktorý sa zameral na starších ľudí a pral finančné prostriedky pomocou kryptomien
Vypočujte si tento článok. Podvodník, ktorý sa zúčastnil na „srdcovo zlom“ podvode, ktorý ukradol peniaze starším ľuďom a použil kryptomeny na ich pranie, bol odsúdený na takmer štyri roky väzenia...
Nový výskum odhaľuje, že Tornado Cash dostáva 75 % finančných prostriedkov vypraných na Ethereu
Vzhľadom na množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa na trhu s kryptomenami menia každý deň, je počítačová kriminalita a pranie špinavých peňazí hojné, pričom jeden z najneslávnejších takýchto incidentov sa týka kryptomien...
RenVM vlastnená Alamedou potvrdzuje, že je „nemožné prať akýkoľvek majetok“ prostredníctvom Ren Bridge, čím odhaľuje nároky na pranie špinavých peňazí vo výške 540 miliónov dolárov
Elliptic Connect, firma zaoberajúca sa analýzou údajov blockchain, v stredu vydala správu – široko pokrytú v krypto aj spravodajských médiách – s názvom „Cross-chain Crime: Viac ako pol miliardy dolárov má ...
Kryptoví zločinci vyprali ďalšiu pol miliardy: Podrobnosti
Podľa správy CNBC zločinci použili krížový reťazový most RenBridge na pranie viac ako 540 miliónov dolárov od roku 2020 pri zločinoch súvisiacich s krypto hotovosťou, uviedla spoločnosť Elliptic, ktorá sa zaoberá analýzou blockchainu. Tento...
Správa: 540 miliónov dolárov prepraných krypto zločincami prostredníctvom RenBridge
– Reklama – Nová správa ukazuje, že krypto zločinci preprali viac ako pol miliardy dolárov prostredníctvom služby s názvom RenBridge. Podľa nedávnej štúdie vykonanej Elli...
Zločinci preprali 540 miliónov dolárov prostredníctvom RenBridge: Správa
Kľúčové poznatky Podľa firmy Elliptic, ktorá sa zaoberá analýzou blockchainu, sa most cez reťazec RenBridge za posledné dva roky použil na pranie viac ako 540 miliónov dolárov. Viceprezident spoločnosti Elliptic p...
WazirX je predmetom vyšetrovania ako 350 miliónov prepraných dolárov prostredníctvom najväčšej indickej burzy
Gamza Khanzadaev WazirX je obvinený z prania 350 miliónov dolárov prostredníctvom kryptomien, zakladatelia už opustili Indiu Ako vyšlo najavo z Economic Times, WazirX, vlastnený Binance, bol vyšetrovaný v Indii...
AnubisDAO Funds Moves po prvýkrát po Rug Pull, 1,018 XNUMX ETH vypraných prostredníctvom Tornado Cash – crypto.news
Podľa oznámenia PeckShield zaslaného v piatok začala adresa peňaženky spojená s údajným minuloročným vyťahovaním koberca AnubisDAO presúvať finančné prostriedky z lúpeže. Hackeri už priviedli 1,018 XNUMX ETH v...
Vykorisťovatelia osmózy preprali 5 miliónov dolárov
Difúzia, založená v roku 2021, by mohla byť decentralizovaná burza navrhnutá a hosťovaná na Cosmo blockchaine. Je to natívny token nástroja známy ako „OSMO“, ktorý bol nasadený minulý október. Difúzia je to, la...
Najmenej 2.4 miliardy dolárov v kryptomenách bolo vypraných prostredníctvom Binance: Správa
Nová správa agentúry Reuters odhaduje, že v rokoch 2.35 až 2017 bolo prostredníctvom Binance prepraných najmenej 2021 miliardy dolárov nezákonných finančných prostriedkov. Tlačová agentúra analyzovala súdne záznamy, hovorila s právnymi ...
Binance popiera tvrdenia agentúry Reuters, že pomohla zločincom vyprať 2.3 miliardy dolárov
Popredná kryptomenová burza Binance zareagovala na investigatívnu správu zverejnenú agentúrou Reuters, ktorá tvrdila, že obchodná platforma pomohla zlým hráčom prať digitálne prostriedky v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov...
Europol likviduje paralelný bankový systém pre zločincov, ktorí prali milióny
V rámci koordinovaného vyšetrovania s Centrom pre finančnú a hospodársku kriminalitu Europolu (EFECC), Španielskou civilnou gardou (Guardia Civil), Nemeckým federálnym úradom kriminálnej polície (Bundeskriminalamt) a...
Chainalysis, 14 miliárd dolárov prepraných v bitcoíne
Podľa správy spoločnosti Chainalysis, ktorá sa zaoberá analýzou údajov blockchain, zločinci naďalej využívajú bitcoiny na svoje operácie. Reťazová analýza, Bitcoin ide ruka v ruke so zločinom Spolu s...
Útok na opätovný vstup DeFi vypral 6.5 milióna dolárov zo stoviek financií
DeFi je jedným z najpotenciálnejších sektorov v kryptoekosystéme. Mnohí veria, že toto odvetvie má potenciál narušiť naše bežné banky. Ale priemysel je tiež príliš horúci, pretože čelil niekoľkým...
Netflix si objednal krypto sériu o páre, ktorý pral miliardy BTC z hacku Bitfinex v roku 2016
Slávna americká streamovacia služba Netflix oznámila, že si objednala dokumentárny seriál o dvojici, ktorá tvrdila, že prala BTC v hodnote okolo miliárd dolárov z bitfinexovej burzy z roku 2016...
Milióny dolárov prepraných prostredníctvom NFT — správy o reťazovej analýze ⋆ ZyCrypto
Reklama Jedným z najväčších argumentov, ktorý majú populárni odporcovia kryptomien proti decentralizácii a anonymite v bitcoíne a iných kryptomenách, je silný...
Správa o reťazovej analýze hovorí, že v roku 8.6 bolo prostredníctvom kryptomien prepraných 2021 miliardy dolárov
Krypto sektor naďalej priťahuje zlých hercov vďaka svojej anonymnej povahe. Vlády tvrdo pracovali na vývoji nariadení, ktoré obmedzia používanie kryptomien na pranie špinavých peňazí...
Zločinci preprali kryptomeny v hodnote 8.6 miliardy dolárov v roku 2021: Správa o reťazovej analýze
Dátová platforma založená na blockchaine – Chainalysis – odhadla, že celková hodnota prepranej kryptomeny v roku 2021 bola 8.6 miliardy dolárov – o 30 % viac ako v roku 2020. Podľa spoločnosti však takýto nárast...
Správa o reťazovej analýze odhaľuje 8.6 miliardy dolárov prepraných kryptomien v roku 2021, čo je viac ako v roku 2020
Kryptomerná kriminalita môže byť kontroverznou témou, pretože často neregulovaná povaha aktív uľahčuje obviňovanie investorov a podnikateľov z prania špinavých peňazí – a zároveň prichádza o skutočných podvodníkov a...
Ukradnutý éter Crypto.com sa perie prostredníctvom hotovosti Tornado
15 miliónov dolárov v éteri (4,600 XNUMX ETH) ukradnutých zo singapurského Crypto.com sa v súčasnosti perie cez Tornado Cash, Ethereum Mixer, podľa údajov o reťazci. Tornado Cash je ETH mixér pr...