Zločinci preprali 4 miliardy dolárov prostredníctvom DEX, mostov a výmeny mincí: Elliptic

Výskumníci v oblasti eliptických telies tvrdia, že finanční zločinci vyprali miliardy s pomocou populárnych kryptografických nástrojov.

Od roku 2020 využívajú počítačoví zločinci decentralizované burzy (DEX), cross-chain bridges a non-KYC výmenné služby (nazývané swapy na mince), aby presunuli takmer 4 miliardy dolárov vo finančných prostriedkoch spojených s nezákonnou činnosťou, uviedla v utorok spoločnosť zaoberajúca sa analýzou reťazcov.

Firma objasnila, že hoci tieto nástroje majú zvyčajne legitímne prípady použitia, čoraz častejšie sa používajú aj na spracovanie finančných prostriedkov spojených s činnosťami, ako sú krádeže, temné webové služby, miešanie, podvody a ponzi schémy, ransomvér a iné.

„Aby bolo jasné, Elliptic nehovorí, že DEXy alebo mosty používajú výlučne zločinci, v skutočnosti je opak pravdou, väčšinou ich používajú legitímni používatelia. Elliptic však vystopoval nezákonné finančné prostriedky (z hackov atď.), ktoré boli presunuté cez DEX a mosty, aby zahmlili ich pôvod,“ povedal pre The Block hovorca Elliptic.

Výskumníci spoločnosti Elliptic vo svojej správe rozdelili svoje zistenia pre každý z týchto blockchainových nástrojov, počnúc DEX. Od roku 2020 DEX uľahčili pohyb nezákonne nadobudnutých aktív vo výške 1.2 miliardy dolárov, uviedol Elliptic. DEX sú protokoly, ktoré umožňujú používateľom vykonávať nákupné a predajné príkazy pomocou inteligentných zmlúv. Používanie DEX zločincami je úzko spojené s využívaním v oblasti decentralizovaných financií (DeFi) a hackovaním centralizovaných búrz, uviedla firma.

Krížové reťazové mosty sú druhým typom nástroja, ktorý Elliptic našiel ako populárny medzi zločincami. Tu výskumníci spoločnosti Elliptic uviedli, že od roku 2020 zločinci previedli takmer 750 miliónov dolárov nezákonných finančných prostriedkov prostredníctvom krížových mostov, čo je činnosť, ktorú Elliptic označuje ako „chain hopping“. Tieto mosty umožňujú používateľom prenášať aktíva medzi blockchainovými sieťami. Prevažnú väčšinu týchto nezákonných aktív pohybujúcich sa cez mosty (viac ako 540 miliónov dolárov) spracoval RenBridge, krížový most medzi Bitcoinom a Ethereom.

Správa ďalej vysvetľuje, že zločinci používajú nástroje založené na blockchaine, ako sú DEX a mosty, predovšetkým na pranie špinavých peňazí alebo na zahmlievanie svojej aktivity v reťazci, takže je ťažšie ich chytiť. Obe stratégie slúžia na zahmlievanie stôp transakcií a sťažujú vyšetrovanie.

Tretím nástrojom podrobným v správe sú „swapy na mince“ alebo služby výmeny kryptomien, ktoré nie sú KYC. Tie umožňujú používateľom vymieňať si aktíva v rámci blockchainov aj medzi nimi bez otvorenia účtu. Podľa Ellipticu sú výmeny mincí väčšinou inzerované na ruských fórach o počítačovej kriminalite a slúžia takmer výlučne kriminálnemu publiku. Tie predstavujú od roku 1.2 nezákonné transakcie vo výške 2020 miliardy USD.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.