Vedenie Bitzlata zatknuté v Európe, burza preprala 1 miliardu eur, Europol hovorí – vymieňa si správy o bitcoinoch

Európske orgány činné v trestnom konaní zadržali ďalších štyroch členov výkonného tímu kryptoburzy Bitzlato, oznámil Europol. Podľa policajnej agentúry takmer polovica finančných prostriedkov spracovaných prostredníctvom platformy bola spojená s rôznou trestnou činnosťou.

Bitzlato Senior Management Zamerané na Európu, infraštruktúra výmeny odstránená

Vysokopostavení manažéri nedávno zlikvidovaného Bitzlata boli zadržaní v rámci medzinárodného vyšetrovania proti krypto burze za účasti orgánov činných v trestnom konaní a súdnych orgánov v niekoľkých európskych krajinách.

Podľa tlačovej správy zverejnenej Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) v pondelok operácia pod vedením USA a Francúzska zahŕňala aj Belgicko, Cyprus, Portugalsko, Španielsko a Holandsko.

Platforma na obchodovanie s mincami registrovaná v Hongkongu je podozrivá z napomáhania prania veľkého množstva príjmov z trestnej činnosti, zdôraznila agentúra. Minulý týždeň v USA oznámila, zatknutie v Miami jej spoluzakladateľa a väčšinového vlastníka Anatolija Legkodymova, ruského štátneho príslušníka s bydliskom v Číne. Jeho digitálna infraštruktúra vo Francúzsku bola tiež vypnutá.

Okrem Legkodymova, ktorý je považovaný za hlavného správcu Bitzlata, boli zatiaľ v Európe zadržané ďalšie štyri osoby. Medzi nimi, generálny riaditeľ, finančný riaditeľ a marketingový riaditeľ burzy, ktorí boli zatknutí v Španielsku, a ďalšia osoba spútaná na Cypre, Europol opísal bez toho, aby odhalil ich identitu.

Polícia vykonala osem domových prehliadok, z toho polovicu v Španielsku, na jednej adrese v USA, dve v Portugalsku a jednu na Cypre. Peňaženky s kryptomenami, vozidlami a elektronickým vybavením v hodnote 18 miliónov eur (19.5 milióna dolárov) boli zabavené a viac ako 100 účtov na iných burzách bolo zmrazených v celkovej hodnote 50 miliónov eur.

Europol tvrdí, že takmer polovica transakcií Bitzlato súvisí so zločinom

Bitzlato, ktorý je mimo rusky hovoriaceho trhu málo známy, pôsobí celosvetovo, uviedol Europol, ktorý umožňuje rýchlu konverziu digitálnych mien vrátane bitcoinu, etherea, litecoinu, bitcoin cash, dash, dogecoin a tether na ruble. Podľa citovaných odhadov platforma získala aktíva v celkovej hodnote 2.1 miliardy eur.

„Hoci konverzia krypto aktív na fiat meny nie je nezákonná, vyšetrovanie prevádzkovateľov kyberzločincov ukázalo, že cez platformu prechádzali veľké objemy kriminálnych aktív,“ uviedla agentúra a zdôraznila:

Analýza ukázala, že približne 46 % aktív vymenených cez Bitzlato v hodnote približne 1 miliardy EUR malo prepojenie na trestnú činnosť.

Väčšina podozrivých transakcií bola spojená so subjektmi sankcionovanými Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva spravodlivosti USA, pričom zvyšok bol spojený s rôznymi zločinmi vrátane podvodov a útokov ransomware.

Podľa Europolu 1.5 mil BTC transakcie sa uskutočnili medzi používateľmi Bitzlato a darknetovým trhom Hydra, čo bolo uzavreté v apríli 2022. 18. januára opísali americkí predstavitelia odstránenie Bitzlata ako „úder do krypto-zločinu“, ktorý bol riešený „medzinárodnou akciou na presadzovanie kryptomien“.

Očakávate v blízkej budúcnosti ďalšie zatknutia v prípade Bitzlato? Podeľte sa o svoje myšlienky na túto tému v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com