SEC hovorí, že Do Kwon preprala viac ako 10,000 XNUMX bitcoinov od Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

SEC obviňuje Kwona z presmerovania 10 XNUMX jednotiek bitcoinu z Terra.

Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) tvrdila, že spoluzakladateľ spoločnosti Terra Do Kwon a TerraForm Labs (TFL) boli zapojené do prania špinavých peňazí po kolapse ekosystému v máji 2022.

Sťažnosť SEC na Kwon

SEC to oznámila v 55-stranová sťažnosť podaný na súde južného okresu v New Yorku, v ktorom sa uvádza, že obžalovaní preprali bitcoiny v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov. 

SEC citovala jednu transakciu, ktorá videla Kwon a TFL presúvajú viac ako 10 XNUMX bitcoinov z Luna Foundation Guard (LFG) a Terra do studenej peňaženky. Finančné prostriedky boli neskôr prevedené na švajčiarsky bankový účet a prevedené na fiat. Komisia pre cenné papiere a burzy tvrdí, že obžalovaní od mája 100 pomocou tohto procesu vybrali z nemenovanej švajčiarskej finančnej inštitúcie viac ako 2022 miliónov dolárov.

„TFL a Kwon pravidelne od mája 2022 prevádzali – a pokračovali v prevode – bitcoiny z [platformy LFG a TerraForm] do finančnej inštitúcie so sídlom vo Švajčiarsku a previedli bitcoiny na hotovosť. Medzi júnom 2022 a dátumom tejto sťažnosti bolo z tohto švajčiarskeho účtu vybratých viac ako 100 miliónov dolárov vo fiatoch,“ poznamenalo. 

Okrem toho SEC tiež tvrdila, že obžalovaní zavádzali investorov tým, že umelo obnovili fixáciu dolára svojho algoritmického stablecoinu TerraUSD (UST). Podľa SEC obžalovaní požiadali tretiu stranu, aby získala obrovské množstvo UST, aby udržali cenu stablecoinu viazanú na dolár. 

„Cena spoločnosti UST, ktorá klesne pod úroveň 1.00 USD a algoritmus ju rýchlo neobnoví, by znamenala záhubu pre celý ekosystém Terraform, keďže UST a LUNA nemali žiadnu rezervu aktív ani žiadnu inú podporu,“ prečítaná sťažnosť SEC. 

SEC oficiálne účtovaný Kwon

- Reklama -

Vývoj prichádza deň potom SEC obvinila Kwona a TFL z podvodu a vykonávanie neregistrovaných ponúk cenných papierov. SEC poznamenala, že niekoľko kryptografických aktív zapojených do ekosystému Terra, vrátane UST, LUNA a MIR, sú cenné papiere, ktoré spadajú do jej regulačnej pôsobnosti.

Medzitým, po kolapse ekosystému Terra, je Kwonov pobyt stále neznámy. Od r Juhokórejské úrady vydali na Kwona zatykač, agenti činní v trestnom konaní na celom svete ho zatiaľ nezadržali.

- Reklama -