WazirX je obvinený z prania 350 miliónov dolárov prostredníctvom kryptomien, ktorých zakladatelia už Indiu opustili
Ako sa stalo známe z Ekonomické časy, WazirX, ktorý vlastní Binance, bol vyšetrovaný v Indii pre podozrenie z prania špinavých peňazí presahujúceho 350 miliónov dolárov. Prípad proti najväčšej indickej burze s kryptomenami iniciovalo riaditeľstvo pre presadzovanie práva. Predmetom prípadu je zatajenie krypto transakcií v hodnote 27.9 miliardy rupií, čo je v prepočte 350 miliónov dolárov.
Prípad sa týka aj ďalšej veľkej kryptomenovej burzy Binance, ktorá vlastní WazirX a je príjemcom skryté transakcie to vyvolalo prípad. WazirX získala Binance v roku 2019.
Okrem prípadu prania 350 miliónov dolárov je WazirX obvinený aj z toho, že umožnil zahraničným klientom prístup k jeho obchodnú infraštruktúru a umožniť im vkladať prostriedky na klientske účty prostredníctvom iných kryptoburz, čo je v Indii zakázané podľa princípov KYC a AML.
Obaja zakladatelia burzy Siddharth Meron a Nishal Shetty údajne opustili Indiu už v apríli, keď sa stiahli z aktívneho vedenia burzy.
reklamy
Indické kryptomeny sa krútia a obracajú
Začiatkom tohto roka už WazirX obvinili indické regulačné orgány z daňových únikov. Potom v januári indické úrady účtovali burze daňový dlh vo výške 400 miliónov rupií, čo je ekvivalent 6 miliónov dolárov. Zástupcovia WazirX sa zasa odvolávali na nejasná regulácia o kryptomenovej aktivite v krajine a všetkých ubezpečil, že burza riadne dodržiava zákon. Napriek tomu to nezabránilo prehľadávaniu kancelárie WazirX, ako aj vyšetrovaniu ďalších veľkých indických búrz s kryptomenami.
Zdroj: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange