Viac ako 4 miliardy $ vypraných prostredníctvom DEX, swapov a mostov

Firma Elliptic, ktorá sa zaoberá analýzou blockchainu a kryptomenami, odhalila rozsah, v akom sa decentralizované burzy a mosty využívajú na pranie finančných prostriedkov. 

V novej správe zverejnenej firmou sa uvádza, že počítačoví zločinci preprali takmer 4 miliardy dolárov pomocou kryptografických nástrojov, ako sú DEX, Bridges a swapy na mince. 

Prekliata správa 

Správa Elliptic s názvom „Správa o stave krížovej kriminality za rok 2022“ zdôrazňuje rozsah, v akom zločinci takmer využívali služby, ako sú decentralizované burzy, krížové mosty a výmenné služby, ktoré nie sú KYC (swapy mincí). 4 miliardy dolárov vo fondoch, spojených s nezákonnými a nezákonnými aktivitami. Výskumníci z Elliptic povedali, že sa hlboko ponorili do „novej hranice prania kryptomien“. 

V správe sa uvádzalo, že tok kapitálu medzi kryptografické aktíva vďaka novým technológiám, ako sú mosty a decentralizované burzy, viac ako kedykoľvek predtým. Medzi najplodnejších používateľov patria tmavé webové trhy, hackeri, Ponziho schémy, poskytovatelia ransomvéru a ďalší. 

Skoršie zistenia 

V podobnom výskume, ktorý bol publikovaný skôr, Elliptic identifikoval RenBridge, krížový mostík, ako možný vektor, ktorý zločinci použili na pranie krypto aktív v hodnote viac ako 540 miliónov dolárov. Zistenia poukazujú na rastúce využívanie krížových aktív a krížových transakcií zločincami v snahe vyhnúť sa sledovaniu ich nezákonných aktivít. Finančná akčná skupina vo svojej správe o virtuálnych aktívach z júna 2022 nazvala tento fenomén „chain hopping“. 

Hlavné zistenia správy 

V správe Elliptic rozdelil svoje zistenia pre každý nástroj. Správa uvádza, že DEX uľahčili pohyb 1.2 miliardy dolárov v nečestne získaných aktívach. Tieto decentralizované burzy sú protokoly, ktoré používateľom umožňujú nakupovať alebo predávať aktíva prostredníctvom inteligentných zmlúv. Tiež dodal, že používanie týchto DEX je úzko prepojené s DeFi exploitmi a hackovaním prominentných centralizovaných búrz.

Správa uvádza krížové reťazové mosty ako ďalší populárny nástroj, ktorý používajú zločinci. V správe Elliptic uviedol, že zločinci previedli cez reťazové mosty viac ako 750 miliónov dolárov nezákonných finančných prostriedkov od roku 2020. Crossreťazové mosty umožňujú používateľom prevádzať aktíva medzi rôznymi blockchainovými sieťami. Podľa správy sa väčšina z prevedených nezákonných aktív v hodnote 750 miliónov dolárov uskutočnila prostredníctvom spoločnosti RenBridge. RenBridge je populárny cross-chain most medzi Bitcoinom a Ethereom. 

V správe sa uvádza, že na to sa používajú nástroje založené na blockchaine, ako sú DEX a mosty prania špinavých peňazí pretože môžu zahmlievať stopy transakcií, čo sťažuje vyšetrovanie. 

Tretím nástrojom uvedeným v správe sú swapy mincí. Swapy mincí umožňujú používateľom vymieňať aktíva v rámci blockchainu alebo v rámci neho bez toho, aby si museli otvoriť účet. Elliptic uviedol, že výmeny mincí sú populárne na ruských fórach o počítačovej kriminalite a slúžia takmer výlučne kriminálnej klientele. 

Legitímne prípady použitia 

Elliptic objasnil, že hoci uvedené nástroje majú legitímne prípady použitia, používajú sa aj na spracovanie finančných prostriedkov spojených s nelegálnymi aktivitami. Hovorca spoločnosti Elliptic uviedol, 

„Aby bolo jasné, Elliptic nehovorí, že DEXy alebo mosty používajú výlučne zločinci. V skutočnosti je opak pravdou. Väčšinou ich používajú legitímni používatelia. Elliptic však vystopoval nezákonné finančné prostriedky (z hackov atď.), ktoré boli presunuté cez DEX a mosty, aby sa zahmlil ich pôvod.“

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.