Generálny riaditeľ Binance kritizuje tvrdenia súvisiace s laxnými opatreniami proti praniu špinavých peňazí

Nová správa agentúry Reuters odhalila, že spoločnosť Binance mohla na svojej platforme umožniť pranie špinavých peňazí kvôli jej laxnému dodržiavaniu predpisov. 

Podľa správy Binance udržiavala slabé kontroly zákazníkov, zadržiavala informácie od regulátorov a konala v rozpore s odporúčaniami svojho oddelenia pre dodržiavanie predpisov.

Je Binance v súlade s predpismi?

Toto nové obvinenie prichádza, keď burza zvyšuje svoje úsilie o to, aby sa označila za platformu, ktorá je vhodná pre reguláciu. 

Najväčšia kryptoburza na svete podľa objemu obchodov bola minulý rok v centre niekoľkých regulačných opatrení. Naďalej si však zachováva svoju túžbu spolupracovať s regulačnými orgánmi a spĺňať požiadavky na dodržiavanie predpisov.

Vyšetrovanie agentúry Reuters zistilo, že zatiaľ čo Binance neustále verejne hovorí o dodržiavaní predpisov, jej súkromné ​​akcie sa nezhodujú. 

... Nová správa hovorí, že nie

Podľa správy sú verejné vyhlásenia generálneho riaditeľa Binance Changpeng Zhao o vítaní regulačného dohľadu jednoducho podvodom. Zistilo sa, že burza plne nespolupracuje s regulačnými orgánmi.

Agentúra Reuters poznamenala, že tvrdenie spoločnosti Binance, že sa riadi podľa zákonov Malty, je zavádzajúce. Hoci burza oslovila maltské úrady so žiadosťou o udelenie licencie a navrhla premiestnenie, nakoniec sa to nepodarilo. 

Zdroje blízke tejto záležitosti tvrdia, že burza sa stiahla kvôli prísnym pravidlám proti praniu špinavých peňazí v ostrovnej krajine.

Vyšetrovanie tiež ukázalo, že niekoľko vrcholových manažérov v spoločnosti prejavilo obavy z úrovne dodržiavania predpisov. Burza pod vedením CZ však pri viacerých príležitostiach konala proti týmto odporúčaniam. 

Prijatím nepriehľadnej korporácie firma fungovala mimo vnútroštátnych predpisov. Okrem toho spoločnosť odmietla uviesť svoju jurisdikciu, čo regulačným orgánom sťažilo monitorovanie jej operácií.

Regulačné orgány v krajinách ako Južná Afrika, Spojené kráľovstvo, Singapur a ďalšie varovali spotrebiteľov pred používaním platformy.

Informácie pre správu boli získané prostredníctvom rozhovorov s bývalými vrcholovými predstaviteľmi a zamestnancami a preskúmaním rôznych oficiálnych dokumentov.

CZ odpovedá agentúre Reuters 

Changpeng Zhao reagoval na správu a tvrdil, že je to len FUD. Tweet od kryptomiliardára povedal: „Novinári sa rozprávajú s ľuďmi, ktorých Binance prepustila, a partnermi, ktorí nefungovali, snažia sa nás pošpiniť. Zameriavame sa na boj proti praniu špinavých peňazí, transparentnú a vítanú reguláciu.“ 

Neskôr tweet že Binance používa rovnaké alebo ešte silnejšie nástroje proti praniu špinavých peňazí ako banky. Zhao tiež dodal, že burza spolupracovala s orgánmi činnými v trestnom konaní po celom svete a má za to niekoľko ďakovných listov.

Co si myslite o tejto teme? Napíšte nám a povedzte nám to!

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.