Priateľ „Cryptoqueen“ odsúdený na päť rokov väzenia za pranie 300,000,000 XNUMX XNUMX dolárov v kryptomenách

Bývalý priateľ neslávne známej „Kryptovnej“ bol odsúdený na päť rokov väzenia za pranie stoviek miliónov dolárov.

Nový správy Bloomberg Law hovorí, že Gilbert Armenta, bývalý priateľ utečenca Ruja Ignatova, ktorý je hľadaný za údajné zosnovanie krypto Ponziho schémy s názvom „OneCoin“, bol odsúdený na päť rokov väzenia za pranie 300 miliónov dolárov v digitálnom majetku.

Podľa oficiálneho súdu dokumentyArmenta bola zatknutá v roku 2017 a plne spolupracovala s úradmi, nakoniec priznala vinu a pomohla vyšetrovateľom obviniť aj iných zlých aktérov.

„Okrem iného, ​​pán Armenta okamžite poskytol vyšetrovateľom prístup k svojim e-mailovým účtom a umožnil vyšetrujúcim agentom vykonať v noci súhlasnú prehliadku jeho obchodnej kancelárie, aby sa predišlo akémukoľvek úniku informácií z vyšetrovania.

V čase priznania viny o niekoľko mesiacov neskôr dozorujúci prokurátori charakterizovali prebiehajúce úsilie pána Armentu o spoluprácu ako „mimoriadne“. Výsledkom tohto úsilia bolo okrem iného obvinenie oboch spoluzakladateľov OneCoin (vrátane pôvodného generálneho riaditeľa), ako aj následného generálneho riaditeľa…

Ako priamy alebo nepriamy dôsledok jeho spolupráce bolo obvinených najmenej 14 obžalovaných.“

Záznamy tiež naznačujú, že Armenta prepadol viac ako 40 miliónov dolárov a že osem ľudí bolo doteraz odsúdených za zločiny kvôli jeho spolupráci.

OneCoin bol spustený v roku 2014 ako medzinárodná viacúrovňová marketingová spoločnosť, ktorá sa nazývala „bitcoin killer“, ale nakoniec bola vytlačená ako podvod, ktorý investorov oklamal o 4 miliardy dolárov.

Jej zakladateľka Ignatova zmizla v roku 2017 po odchode do Grécka a v súčasnosti je Chcel mnohými orgánmi činnými v trestnom konaní, vrátane amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).

Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty

Kontrola Akciová cena

Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram

Surfovať Denný mix Hodl

Skontrolujte najnovšie správy
 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.

Najlepší obrázok: Shutterstock / EB Adventure Photography