Austrálske úrady tvrdia, že kryptomeny sa príliš často používajú na pranie špinavých peňazí

Tvrdia to austrálski policajti krypto sa stalo číslom jeden nástroj pre tých, ktorí chcú spáchať pranie špinavých peňazí alebo finančné podvody.

Austrálske úrady vydávajú krypto varovanie

Tvrdia to vedúci pracovníci Austrálskeho centra pre správy a analýzy transakcií (AUSTRAC). šifrovací sa stala súčasťou „súpravy nástrojov na pranie špinavých peňazí“ a že používanie technológie digitálnej meny na prepašovanie a skrývanie finančných prostriedkov pred zvedavými očami sa vo svete kriminality stalo štandardným správaním. John Moss – šéf austrálskej agentúry – v nedávnom rozhovore tvrdil:

V súčasnosti sme svedkami toho, že tradičné pranie špinavých peňazí sa presúva do kryptomien, najmä na posielanie peňazí do zahraničia.

Nedávno spoločnosť Chainalysis – firma zaoberajúca sa analýzou blockchainu – uviedla, že len za tento rok bolo ruským polovojenským skupinám poslaných približne 2.2 milióna dolárov v kryptomenách a že tieto peniaze sa používajú na nákup zbraní a iných predmetov na financovanie a podporu ruskej strany. vojna. Moss vysvetlil:

To ukazuje, aké ľahké je používať kryptomeny ako zdroj na získavanie finančných prostriedkov a keď ich zmiešate so sociálnymi médiami, získate veľký dosah. Máte technológiu, ktorá sa ľahko používa, a ak ste flexibilný v type kryptomien, ktoré beriete, môžete to celkom dobre využiť.

Michael Tink – národný manažér spravodajských operácií v AUSTRAC – tiež vhodil svoje dva centy do mixu a komentoval:

Videli sme dôkazy o tom, že Austrálčania posielajú peniaze na offshore kryptomenové účty spojené s al-Káidou [a] ISIL, a to je z veľkej časti organizačná podpora pre cestovanie, školenia, platy bojovníkov a uniformy. Dopad na teroristickú organizáciu v zóne konfliktu si nevyžaduje veľa peňazí a za malé sumy sa dajú kúpiť zbrane a viesť k útokom, takže stále ide o značné riziko.

Okrem toho sa hovorí, že mnohí z týchto zločincov a potenciálnych vojnových štváčov používajú bankomaty s digitálnou menou, aby sa dostali k finančným prostriedkom. Moss sa obáva, že tieto stroje by mohli nakoniec ustúpiť zločineckej sieti, ktorá sa šíri po celom svete. Povedal:

Tieto stroje nie sú viditeľné na miestach, ako je Spojené kráľovstvo. Keď sa pozriete na správy, uvidíte veľa obetí podvodov. Veľmi zraniteľní ľudia vkladajú do týchto bankomatov veľké množstvo hotovosti, ktorá je v podstate okamžite preč.

Bankomaty sú často vyhľadávané

Tink tiež povedal, že bankomaty sú často prvou metódou premeny kryptomien na hotovosť, aby bolo možné vykonávať nezákonné nákupy a obchody. Spomenul:

Jednou z kľúčových zraniteľností zločineckej skupiny, ktorá pranie špinavých peňazí, je fáza umiestňovania v rámci cyklu prania špinavých peňazí, takže ide o snahu dostať hotovosť do kryptomeny. [Tieto bankomaty] sú na to dobrým spôsobom. Existuje názor, že ak vkladáte peniaze cez dieru v stene alebo cez krabicu v nákupnom centre, bude to anonymnejšie.

Tagy: austrálsky, John Moss, Michael Tink