Podpis Banka vyšetrovaná pre pranie špinavých peňazí pred zánikom: Správa

Signature Bank, ktorá podporuje kryptomeny, bola údajne vyšetrovaná dvoma vládnymi orgánmi Spojených štátov pred jej kolapsom.

Podľa správy agentúry Bloomberg z 15. marca s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou vyšetrovatelia ministerstva spravodlivosti skúmali, či spoločnosť Signature prijala primerané opatrenia na odhalenie potenciálneho prania špinavých peňazí zo strany svojich klientov.

Bolo poznamenané, že regulátor bol obzvlášť znepokojený tým, či banka prijíma preventívne opatrenia na monitorovanie transakcií, či sa v nich nevyskytujú „znaky kriminality“ a riadne preveruje majiteľov účtov.

Podľa dvoch anonymných zdrojov sa na banku „pozrel“ aj samostatné vyšetrovanie Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC). Podrobnosti týkajúce sa povahy vyšetrovania SEC neboli oznámené.

Nie je jasné, kedy sa vyšetrovanie začalo a aký vplyv, ak vôbec nejaký, mali na nedávne rozhodnutie regulačných orgánov štátu New York o zatvorení banky.

Spoločnosť Signature a jej zamestnanci nie sú obvinení z protiprávneho konania a vyšetrovanie môže byť ukončené bez akýchkoľvek obvinení alebo ďalších opatrení zo strany SEC alebo ministerstva spravodlivosti.

Toto je vývojový príbeh a ďalšie informácie budú pridané, keď budú k dispozícii.