Signature Bank, ktorá podporuje kryptomeny, bola údajne vyšetrovaná dvoma vládnymi orgánmi Spojených štátov pred jej kolapsom. Podľa správy agentúry Bloomberg z 15. marca citujúcej ľudí z rodiny...
tag: skúmané
Tvorcovia NFT vyšetrovaní v Izraeli pre údajné daňové úniky – zdaňujú správy o bitcoinoch
Izraelský daňový úrad pátra po dvoch tvorcoch nezastupiteľných tokenov (NFT), ktorí sú podozriví z toho, že nevykázali príjmy vo výške takmer 2.2 milióna dolárov. Správa o vyšetrovaní prichádza po nedávnom zatknutí...
FBI zabavila 250 XNUMX dolárov od krypto podvodníka, ktorého predtým vyšetroval reťazový detektív
FBI nedávno odhalila, že zabavila aktíva v hodnote 250 XNUMX dolárov patriace krypto podvodníkom. Populárny reťazový detektív ZachXBT odhalil identitu podvodníka. Federálny úrad pre vyšetrovanie...
Austrálske regulačné orgány skúmali FTX pred kolapsom
Austrálski regulátori cenných papierov vyšetrovali FTX už v marci 2022, podľa e-mailov získaných The Guardian. Zdá sa, že vyšetrovanie sa začalo po tom, čo vyšlo najavo, že FTX bol...
Banka Goldman Sachs je údajne vyšetrovaná Federálnym rezervným systémom
pred 8 hodinami | 2 minúty čítania bitcoinových správ Fed sa obáva, že nemá dostatočné monitorovacie a kontrolné mechanizmy. Vyšetrovanie by zahŕňalo „funkcie spoločnosti Goldman v oblasti dodržiavania predpisov, ako aj au...
Crypto Conglomerate DCG je vyšetrovaný DOJ, SEC: Správa
Predstavitelia Východného dištriktu New York (EDNY) Ministerstva spravodlivosti USA a Komisie pre cenné papiere a burzu USA skúmajú prevody medzi Digital Currency Group a...
Silbertovu DCG vyšetruje DOJ, SEC kvôli interným transakciám
Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) a Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) začali vyšetrovanie spoločnosti Barry Silbert's Digital Currency Group (DCG), aby preskúmali jej interné prevody peňazí...
Solanská burza DeFi Raydium vyšetrovala zneužitie
Dňa 16. decembra 2022 Raydium (RAY) burza DeFi Exchange (DEX) so sídlom v Solane (SOL) vyšetrila, že zneužitie ovplyvnilo fondy likvidity. Ako hacker využil RAY za viac ako 4.3 milióna dolárov v kryptomenách. A...
Investori FTT tvrdia, že ich vyšetruje advokátska kancelária Schall
FTX najala finančných forenzných vyšetrovateľov, aby sledovali prostriedky chýbajúcich používateľov. Bývalý generálny riaditeľ FTX bol zatknutý na Bahamách The Schall Law Firm podala žalobu na Affirm Holdings, Inc.
Tvrdenia investorov FTT, aby boli vyšetrovaní z dôvodu porušenia zákonov o cenných papieroch
S cieľom pomôcť nedávno podvedeným investorom FTX Tokens (FTT) sa firma zaoberajúca sa právami akcionárov – Schall Law Firm – ujala úlohy vyšetriť nároky investorov voči FTX za porušenie...
Crypto Exchange FTX by mala byť nezávisle vyšetrená – DOJ
Ministerstvo spravodlivosti požadovalo nezávislé vyšetrenie kolapsu FTX. Podľa CBS americké ministerstvo spravodlivosti požiadalo konkurzného sudcu, aby nariadil nezávislé investovanie...
Genesis vyšetrujú americké štátne regulačné orgány: Správa
Podľa nedávnych správ je divízia požičiavania kryptomien skupiny Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, predmetom vyšetrovania štátnych bezpečnostných regulátorov v Spojených štátoch...
Prokurátori vyšetrovali FTX mesiace pred kolapsom: Bloomberg
Americké zastupiteľstvo pre južný okres New York vyšetrovalo FTX mesiace predtým, ako kryptoburza požiadala o ochranu pred bankrotom, uviedla agentúra Bloomberg. Prokurátori boli špeci...
Blog bývalého generálneho riaditeľa Alamedy Tumblr skúmal rasovú vedu, 'Imperial Chinese Harem' Polyamory
Pripojte sa k nášmu telegramovému kanálu a buďte informovaní o najnovších správach Zatiaľ čo sa pozorovatelia snažia pochopiť prebiehajúci, ohromujúci kolaps kryptoburzy FTX, podrobnosti o kedysi dominantnej kom...
Celebritní investori FTX čelia žalobe vo výške 11 miliárd dolárov; Binance vyšetrovaná
Situácia sa zhoršuje, pretože známe celebrity boli zapletené do súdneho sporu FTX, zatiaľ čo Binance je pod drobnohľadom Kongresu. Edwin Garrison, obyvateľ Oklahomy, podal hromadnú žalobu proti...
Neúspešnú dohodu Binance FTX bude vyšetrovať britský parlament
Binance musí predložiť všetky dôkazy o teraz pozastavenej dohode o kúpe aktív FTX.com britským zákonodarcom, uviedla agentúra Bloomberg. Binance údajne poskytne dokumentáciu týkajúcu sa rokovaní o dohode...
Generálny právny zástupca spoločnosti Ripple chce, aby bol Gensler vyšetrovaný spolu s SBF
– Reklama – Generálny právny zástupca spoločnosti Ripple hovorí, že predseda SEC musí odpovedať na otázky týkajúce sa stretnutí s SBF. Kolaps FTX je naďalej hlavnou témou diskusií v oblasti kryptomien...
Bankrot FTX, hacknutý, vyšetrovaný: Časová os udalostí
Impérium FTX Sama Bankmana-Frieda v hodnote 32 miliárd dolárov je teraz v úpadku, čím sa trhy rúcajú – a sága sa ani zďaleka nekončí. Odkedy FTX minulý týždeň nedokázalo odolať bankovému nábehu v hodnote 6 miliárd dolárov, kedysi možno...
Kráľovská polícia na Bahamách odhalila, že FTX je vyšetrovaný pre „zločinecké pochybenie“ – správy o bitcoinoch
„Tím finančných vyšetrovateľov“ v súčasnosti vyšetruje už neexistujúcu kryptoburzu FTX, uviedla Kráľovská polícia na Bahamách vo vyhlásení zdieľanom v nedeľu. Polícia poznamenala, že konečná...
Sam Bankman-Fried bude vyšetrovaný americkou SEC
Po veľkolepom zániku kryptoburzy FTX teraz jej generálny riaditeľ Sam Bankman-Fried čelí vyšetrovaniu Komisiou pre cenné papiere a burzu Spojených štátov (SEC). Podľa správ Bl...
BAYC Creator Yuga Labs sú predmetom vyšetrovania
Pripojte sa k nášmu telegramovému kanálu a buďte informovaní o najnovších správach Nedávna správa od Bloomberg bola zverejnená 11. októbra 2022, ktorá si získala veľkú pozornosť. Uvádzalo sa, že tvorca BAYC Yuga...
FTX US a zakladateľa SBF vyšetrujú predstavitelia Texasu
pred 44 minútami | 2 minúty čítať Exchange News V transakcii dokončenej minulý mesiac získala FTX US aktíva Voyager Digital. FTX US nemá licenciu od Texaského ministerstva bankovníctva podľa sťažnosti....
3AC Hedge Fund Skúmaný americkými regulátormi
Alex Dovbnya Bankrotový kryptomenový hedžový fond 3AC sa objavil v hľadáčiku amerických regulátorov Bankrotový kryptomenový hedžový fond Three Arrows Capital sa objavil v hľadáčiku americkej regulácie...
Tvorcovia Bored Ape a ďalšie projekty NFT skúmané sondou SEC
Zdroj oboznámený s touto záležitosťou uviedol, že SEC skúma, či by niektoré NFT z Yuga Labs mohli byť „viac podobné akciám“. Zdroje uvádzajú, že Komisia pre cenné papiere a burzu Spojených štátov...
Maltský právnik vyšetroval bitcoiny zaslané údajnému vrahovi Daphne Galiziovej
Americké a maltské úrady vyšetrujú prominentného právnika z Malty v súvislosti s bitcoinovou transakciou, ktorá sa uskutočnila s podozrivým zločincom Yorgenom Fenechom. Finančné prostriedky boli údajne použité na nákup f...
CoinSwitch nie je vyšetrovaný pre pranie špinavých peňazí, tvrdí, že CEO spoločnosti nie je vyšetrovaný pre pranie špinavých peňazí, objasňuje generálny riaditeľ CoinSwitch
Generálny riaditeľ spoločnosti CoinSwitch Kuber Ashish Singhal v sobotu poskytol ďalšie podrobnosti o prehliadkach v jeho kancelárii a rezidencii indickou agentúrou pre vyšetrovanie finančnej kriminality, riaditeľstvom presadzovania práva (E...
Zakladateľ BitConnect vyšetrovaný kvôli strate 220 bitcoinov
Podľa správy Indian Express začali úrady v krajine vyšetrovanie proti Satishovi Kumbhanimu za jeho údajnú účasť na podvedení osoby z 220 bitcoinov (BTC...
Celsiov bankrot vyšetrovaný nezávislým examinátorom
Nezávislý skúšajúci sa pokúsi nahliadnuť do obchodných praktík veriteľa, ako aj do hodnoty a typu kryptomien, ktoré vlastní. Výbor zastupujúci používateľov Celsius verejne namietal proti...
Banky viazané na prémiu Kimchi nad 6.5 miliardy dolárov vyšetrovali kórejskí regulátori
Juhokórejskí finanční regulátori skúmajú obrovské množstvo zahraničných prevodov Regulačné orgány majú obavy z obchodovania s prémiou Kimchi Veľké prevody zvýšili varovanie Južná...