Americké a maltské úrady vyšetrujú prominentného právnika z Malty v súvislosti s bitcoinovou transakciou, ktorá sa uskutočnila s podozrivým zločincom Yorgenom Fenechom. Finančné prostriedky boli údajne použité na nákup strelnej zbrane na dark webe.
Fenech je v súčasnosti na Malte stíhaný za údajnú vraždu novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Zahynula pri bombovom útoku na auto v roku 2017.
Maltské úrady minulý rok požiadali USA o pomoc pri vyšetrovaní nezákonného získania zbraní spoločnosťou Fenech za bitcoiny.
Žiadosť amerických úradov bola podaná 21. septembra federálnemu súdu v Delaware, aby vyšetril transakcie, o ktorých sa predpokladá, že boli uskutočnené právnik Aron Mifsud Bonnici cez kryptoburzy Poloniex a Coinbase.
“... Podľa úradov na Malte sa Fenech 25. novembra 2018 informoval o kúpe strelnej zbrane Glock a automatickej pušky Scorpion CZ za 0.9 bitcoinu. V ten istý deň poslal ďalší jednotlivec, Aron Mifsud Bonnici, zo svojich účtov na Coinbase a Poloniex 1 bitcoin spoločnosti Fenech, 0.9 bitcoinu, z ktorého Fenech potom použil na nákup zbraní,“ uvádza sa v žiadosti.
„Jedna z transakcií, ktoré Mifsud Bonnici v ten deň uskutočnil s Fenechom, bola vo výške 0.46221 bitcoinu z jeho účtu Coinbase na [a] adresu peňaženky. Navyše 13. decembra 2017 Mifsud Bonnici urobil a transakcia 1.3999 bitcoinov z jeho účtu platformy Poloniex do BTC peňaženky,“ (náš dôraz).
Prečítajte si viac: Muž sa priznal k tomu, že najal bitcoinového nájomného vraha, aby zavraždil ženu, ktorá ho odmietla
Maltský právnik poslal bitcoiny údajnému vrahovi
Daphne Caruana Galizia bola najvýznamnejšou maltskou investigatívnou novinárkou, kým nebola zabitá 16. októbra 2017. Galizia vyšetrovala skorumpovanú dohodu labouristickej vlády Josepha Muscata s plynovou elektrárňou, ktorú vlastní Electrogas – ktorej bol Yorgen Fenech hlavným akcionárom.
Dohodu narušila korupcia a podrazy medzi Fenechom a ministrom energetiky Konradom Mizzim a šéfom kabinetu predsedu vlády Keithom Schembrim. Obaja mali otvorili panamské spoločnosti údajne dostávať provízie z údajného obchodu.
Joseph Muscat odstúpil z funkcie predsedu vlády v januári 2020 po tom, čo vyšlo najavo, že on a jeho šéf štábu mali veľmi blízky vzťah s podozrivým z vraždy Yorgenom Fenechom a zostali s ním v kontakte ešte pred jeho zatknutím.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/