Silbertovu DCG vyšetruje DOJ, SEC kvôli interným transakciám

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) a Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) začali vyšetrovanie Barry Silberts Skupina digitálnych mien (DCG), aby preskúmala svoje interné prevody peňazí a pôžičky, ako uvádza Bloomberg News.

Prokurátori skúmajú prevody medzi DCG, zapletenou dcérskou spoločnosťou spoločnosti, ktorá požiadala, aby nebola menovaná, pretože vyšetrovanie ešte nebolo zverejnené. Vyšetrovanie zahŕňa aj investorov DCG a jeho cieľom je zistiť, či boli informovaní o týchto prevodoch a interných pôžičkách.

Hovorca DCG sa k tejto záležitosti vyjadril na žiadosť Silberta a povedal Bloombergu:

„DCG má silnú kultúru bezúhonnosti a svoju obchodnú činnosť vždy vykonávala zákonne. Nemáme žiadne vedomosti ani dôvod domnievať sa, že existuje nejaké vyšetrovanie DCG vo východnom okrese New Yorku.

DCG ani Silbert momentálne nie sú obvinení zo žiadneho previnenia. Vyšetrovanie je však aktívne a prokurátori požiadali o rozhovory a dokumenty. SEC a DOJ odmietli túto záležitosť komentovať.

Genesis

Poskytovateľ kryptomeny Genesis sa tiež zapojila do vyšetrovania ako jedna z dcérskych spoločností DCG. Spoločnosť uviedla, že nekomentovala konkrétne právne záležitosti a dodala:

„Genesis udržiava pravidelný dialóg a spolupracuje s príslušnými regulačnými orgánmi a úradmi, keď dostane otázky,“

DCG ťažko zasiahlo finančné problémy Genesis. Okrem toho bola spoločnosť Genesis ťažko postihnutá kolapsom Three Arrows Capital (3AC), jednej zo spoločností, ktoré po krachu Terra-Luna vyhlásili bankrot.

Kolaps FTX o niekoľko mesiacov neskôr nepomohol procesu hojenia Genesis. Krátko po páde FTX, 16. novembra, Genesis zastavil výbery zákazníkov. Potom, 5. januára, veriteľ prepustený 30 % svojich zamestnancov a naznačila, že by mohla podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa kapitoly 11 tým, že uviedla, že sa snaží znížiť náklady a zvýšiť efektivitu.

Problémy Genesis sa spojili s kryptoburzou Blíženci. Zakladatelia Gemini, dvojčatá Winklevoss, tvrdil, že Silbert dlžil Genesis 1.675 miliardy dolárov a časť tohto oddelenia patrila používateľom programu Gemini's Earn.

Aj keď Silbert odpovedal dvojičkám a povedal, že DCG nemá voči Genesis žiadny nesplatený dlh, dvojčatá odmietli prijať a požiadali Silberta, aby prestal predstierať, že on a DCG boli „nevinní okoloidúci a nemali nič spoločné s vytváraním tento neporiadok."