Impérium FTX Sama Bankmana-Frieda v hodnote 32 miliárd dolárov je teraz v úpadku, čím sa trhy rúcajú – a sága sa ani zďaleka nekončí.
Odkedy FTX minulý týždeň nedokázala vydržať bankový beh vo výške 6 miliárd dolárov, kedysi mocná značka sa stala jednou z najhorších katastrof v histórii digitálnych aktív.
Ale bolo to len pred šiestimi dňami, čo generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao oznámil plán na akvizíciu FTX, čo je dohoda, vďaka ktorej by najlepšia svetová kryptoburza absorbovala svojho primárneho rivala.
Časová os nižšie sleduje hlavné udalosti vedúce k vyhláseniu bankrotu skupiny FTX minulý piatok spolu s viac ako 130 dcérskymi spoločnosťami a priľahlými podnikmi vrátane obchodnej jednotky Alameda Research.
9. nov. — Streda: Od zlého k horšiemu
Webová stránka sesterskej spoločnosti FTX Alameda Research prechádza do režimu offline čítania: “Táto stránka je momentálne súkromná“, pretože zastavuje obchodovanie s aspoň jednou pravidelnou protistranou, hovorí zdroj Blockworks.
Komisia pre cenné papiere a burzu, ako aj Komisia pre obchodovanie s komoditami a futures začínajú vyšetrovať, či FTX nesprávne narábané s finančnými prostriedkami zákazníkov.
Konkurenčná burza Binance kráča späť plánuje získať FTX po jeho „due diligence“, ktorá určuje, že čierna diera v súvahe vo výške 8 miliárd dolárov nestojí za to.
10. nov. – štvrtok: FTX honba za kapitálom
Bankman-Fried, stále generálny riaditeľ FTX, sľubuje, že bude orať dopredu pri hľadaní vonkajšia likvidita aby upchal jeho unikajúcu loď. Sľubuje „radikálnu transparentnosť“ a túžbu urobiť svojich zákazníkov celistvými.
Súčasne oznamuje, že Alameda ukončuje operácie na FTX. Neskôr Bankman-Fried povie svojim zamestnancom v poznámke, že je hľadať balík na záchranu kapitálu v hodnote približne 9.4 miliardy dolárov od spoločnosti Tron Justin Sun a emitenta stablecoinov Tether, uviedla agentúra Reuters.
Tether na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní zmrazil 46 miliónov USDT v držbe FTX na blockchaine Tron. Obchodná aktivita spôsobuje fixáciu dolára stablecoinu kývanie zatiaľ čo technologický riaditeľ Paolo Ardoino hovorí, že hotovostné odkupy prebiehajú hladko.
Odstúpiť môžu iba používatelia FTX na Bahamách
Po tom, čo FTX v utorok pozastavila výbery digitálnych aktív, údaje na reťazci ukazujú, že burza vo štvrtok spracovávala približne 7.2 milióna dolárov v žiadostiach od tých, ktorí bývajú v Bahamy, kde má firma sídlo.
Obmedzenia pre používateľov mimo Baham vedú k niektorým pašovanie kapitálu von prostredníctvom špeciálneho predaja NFT.
bankman-vyprážaný pohľadávky povolenie obyvateľov Baham stiahnuť sa a zároveň zakázať zvyšku sveta bolo v súlade s požiadavkami regulátorov. Bahamská komisia pre cenné papiere neskôr popiera, že to tak bolo.
Wall Street Journal Správy že Bankman-Fried povedal zamestnancom počas poznámky pre investora, že Alameda dlhuje FTX približne 10 miliárd dolárov, zrejme prostriedky zákazníkov.
Komisia pre cenné papiere na Bahamách zmrazí aktíva FTX prinútiť miestnu dcérsku spoločnosť FTX Digital Markets do toho, čo je známe ako dočasná likvidácia. Jeho povolenie pôsobiť v karibskej krajine je ukončené.
Americká pobočka FTX, FTX.US, tvrdí, že by mohla skončiť s zastavením obchodovania napriek tomu, že Bankman-Fried ubezpečil zákazníkov, že americká entita nie je finančne ovplyvnená „túto šou.
11. novembra – piatok: SBF rezignuje, FTX skrachuje
FTX a desiatky pridružených spoločností sú vyhlásené za bankrot a žiadajú ochranu podľa kapitoly 11 na federálnom súde v Delaware. Bankman-Fried rezignuje.
Medzinárodná burza FTX, FTX.US a Alameda sú zverené do rúk skúseného správcu konkurznej podstaty Johna J. Raya III., ktorý nahrádza Bankmana-Frieda vo funkcii generálneho riaditeľa FTX. Ray sa postaral o Enron po jeho vlastnej bankrotovej reorganizácii.
So zhruba 100,000 XNUMX veriteľmi sa Bankman-Fried ospravedlňuje už druhýkrát v a pípacie vlákno povedal, že bol stále "skladanie dohromady“ podrobnosti a čoskoro poskytneme aktualizáciu play-by-play.
12. novembra – sobota: FTX hacknutý pre väčšinu zostávajúcich kryptomien
Blockchain analytická jednotka Elliptic Správy V sobotu ráno bolo z operačných peňaženiek FTX ukradnutých 477 miliónov dolárov v rôznych tokenoch. Zdá sa, že zasvätenci FTX ušetrili 186 miliónov dolárov pred útočníkmi tým, že presunuli krypto do chladiaceho úložiska.
Zasvätenci FTX potom zdieľajú správu na telegrame: „FTX bol napadnutý, zdá sa, že všetky prostriedky sú preč. Aplikácie FTX sú malvér. Vymažte ich. Chat je otvorený. Nechoďte na stránku FTX, pretože by mohla stiahnuť trójske kone.“
Generálny právny zástupca FTX.US neskôr potvrdil, že došlo k neoprávneným transakciám. Firma teraz spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. Šéf bezpečnosti Kraken tvrdí, že spoločnosť pozná totožnosť útočníka, keďže transakčné poplatky za niektoré nezákonné transakcie boli financované z účtu Kraken.
„Vyše 220 miliónov tokenov bolo vymenených za ETH alebo DAI prostredníctvom decentralizovaných búrz – čo je bežná taktika, ktorú používajú zlodeji, ktorí sa snažia vyhnúť zabaveniu ukradnutých aktív,“ napísal Elliptic.
Objavujú sa ďalšie podrobnosti súvahy FTX
Financial Times Správy že tesne predtým, ako FTX skrachovala, primárna súvaha burzy vykazovala len 900 miliónov dolárov v likvidných, ľahko predajných aktívach oproti 9 miliardám dolárov v pasívach.
Z týchto likvidných prostriedkov tvorili akcie Robinhood 470 miliónov dolárov kontrolovaných subjektom Bankman-Fried, ktorý nie je uvedený v piatkovom vyhlásení o bankrote. FTX tiež vlastnila 5.5 miliardy dolárov v „menej likvidných“ krypto aktívach a 3.2 miliardy dolárov v nelikvidných akciách.
bankman-vyprážaný kúpil 7.6% podiel v Robinhood v máji a údajne sa minulý týždeň snažila zbaviť akcie s približne 20% zľavou z ich aktuálnej trhovej hodnoty, za 9 USD za akciu (HOOD sa obchoduje za 10 USD za akciu počas pondelka pred trhom).
Druhým najväčším likvidným aktívom v súvahe FTX Trading bola hotovosť vo výške 200 miliónov dolárov v investičnej spoločnosti Ledger Prime vlastnenej Alamedou, bez iných zostatkov v amerických dolároch. Je pozoruhodné, že neboli kótované žiadne bitcoinové aktíva napriek zachovaniu 1.4 miliardy dolárov v bitcoinových záväzkoch.
13. novembra – nedeľa: Bahamská polícia vyšetruje FTX
Bahamské úrady oznámili, že začali spolupracovať s národným regulátorom cenných papierov, aby preskúmali potenciál trestných činov.
Reuters mal hlásené v sobotu Bankman-Fried predtým poslal 10 miliárd dolárov v zákazníckych prostriedkoch z FTX do Alamedy, pričom medzi 1 miliardou a 2 miliardami dolárov teraz úplne chýba.
Predajňa s odvolaním sa na známe zdroje údajne Bankman-Fried vybudoval zadné dvierka, ktoré mu umožnili odčerpať finančné prostriedky z FTX bez spustenia vstavaných alarmov.
Bankman-Fried neskôr povedal, že „nesúhlasí s charakterizáciou“ prevodu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov a obvinil ho z „mätúceho interného označovania“, ktoré bolo podľa správy nesprávne prečítané bez toho, aby uviedol podrobnosti.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US neodpovedal okamžite na žiadosti o komentár. Bankman-Fried odpovedal na otázky agentúry Reuters o chýbajúcich prostriedkoch „???“.
Vzhľadom na to, že sa trh ešte úplne spamätal z turbulentných otrasov vyvolaných Terra, Three Arrows, Celsius a Voyager, bankrot FTX podnieti ešte väčšie pochybnosti, povedal Bo Bai, výkonný predseda singapurskej kryptoburzy MetaComp pre Blockworks.
"Zánik FTX nepochybne spustí väčšiu kontrolu, najmä pokiaľ ide o transparentnosť v tomto sektore," Odhalenia týkajúce sa portfólia Alamedy sú ďalšou pripomienkou toho, že hoci je toto odvetvie miestom inovácií, stále platia základné pravidlá riadenia rizík.
David Canellis prispel správou.
Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.
Zdroj: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/