Austrálski regulátori cenných papierov vyšetrovali FTX už v marci 2022, podľa e-mailov získané od The Guardian.
Zdá sa, že vyšetrovanie sa začalo po tom, čo vyšlo najavo, že FTX ponúkal 20-násobný pákový efekt na svoje investície. Keď regulátori začali vyšetrovať, zistili, že FTX mal získaný svoju licenciu od prevzatia spoločnosti IFS Markets, ktorá ju sama získala prevzatím Forex Financial Services.
Aby bolo možné pochopiť, či FTX dodržiava alebo nedodržiava štandardy požadované licenciou, regulačné orgány vydali oznámenie S912C, aby zhromaždili informácie na posúdenie jej súladu.
Zdá sa, že e-maily, ktoré preskúmal The Guardian, to potvrdzujú v čase kolapsu prebiehalo vyšetrovanie, s dokumentom z 11. novembra, ktorý potvrdzuje, že výmena bola sledovaná regulátorom.
Prečítajte si viac: New York vydáva nové usmernenia na riešenie miešania v štýle FTX
FTX a Alameda Research využili ďalšie akvizície na pomoc pri riadení svojich aktivít v Austrálii. Alameda kúpila malý mimoburzový (OTC) obchodný pult HiveEx s cieľom poskytovať bankové služby pre zákazníkov FTX.
Nedávne veriteľ matrice prihlásenej do prebiehajúceho konkurzu FTX, ktorý zahŕňa subjekty, ktoré nemusia byť veriteľmi, zahŕňa HiveEx, Goldfield's Money a Austrálsky generálny prokurátor.
Sam Bankman-Fried, riaditeľ HiveEx a zakladateľ a najväčší akcionár spoločností Alameda Research a FTX, sa priznal, že je nevinný vo všetkých ôsmich trestných obvineniach, ktoré proti nemu vzniesol južný okres New York. Ďalší vedúci pracovníci vrátane Caroline Ellison a Garyho Wanga sa zaviazali vinný k podobným poplatkom.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo sa prihláste na odber našich YouTube kanála.
Zdroj: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/