Podľa správy z Indian Express, úrady v krajine začali vyšetrovanie proti Satishovi Kumbhanimu za jeho údajnú účasť na podvedení osoby z 220 bitcoinov (BTC). Kumbhani je zakladateľom BitConnectu, ktorého americké súdy uznali vinným z podpory celosvetovej Ponziho schémy v hodnote 2.4 miliardy dolárov.
Indické úrady teraz vyšetrujú Kumbhaniho a šesť podozrivých na základe sťažnosti podané štátnym príslušníkom. Sťažovateľ a podozriví boli zapojení do niekoľkých transakcií v priebehu 5 rokov.
Sťažovateľ investoval 54 bitcoinov (BTC) ako pôvodnú investíciu do projektu, ktorý mu sľuboval návratnosť 166 BTC. Právne dokumenty predložené indickým úradom tvrdia, že Kumbhani a ďalší podozrivý podviedli sťažovateľa o celkovú sumu okolo 220 bitcoinov.
Sťažnosť bola podaná minulý utorok a v dôsledku toho orgány v krajine začali hľadať ďalšie informácie o rozsahu údajného podvodu a mieste pobytu podozrivých. Vyšetrovanie bolo v čase písania tohto článku neplodné.
Okrem vyšetrovania indických úradov, ako už bolo spomenuté, bol Kumbhani v USA obvinený zo sprisahania s cieľom spáchať podvody s drôtmi, podvody s drôtmi, sprisahanie s cieľom manipulovať s cenami komodít, prevádzkovanie nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí a sprisahanie s cieľom páchať medzinárodné pranie špinavých peňazí. .
Kumbhani však zostáva na slobode a v prípade zatknutia a vydania do Spojených štátov mu hrozí až 70 rokov väzenia. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a Vyšetrovanie trestných činov Internal Revenue Service (IRS) sa dodnes zaoberajú aktivitami súvisiacimi s BitConnect a miliónmi dolárov ukradnutými od obetí v bitcoinoch a kryptomenách.
Podľa tlačovej správy Ministerstva spravodlivosti USA:
Federálna veľká porota v San Diegu dnes vrátila obžalobu, v ktorej obvinila zakladateľa BitConnectu z organizovania globálnej Ponziho schémy. BitConnect je údajná podvodná investičná platforma pre kryptomeny, ktorá dosiahla maximálnu trhovú kapitalizáciu 3.4 miliardy dolárov.
Podvody s bitcoinmi a kryptomenami zaznamenali pokles v roku 2022
BitConnect prilákal obete sľubovaním výnosov od ich „BitConnect Trading Bot“ a ich „softvéru pre volatilitu“. Schéma využívala prostriedky svojich klientov na generovanie ziskov, vyplácanie skorých investorov a následne ukradnutie kapitálu neskorším užívateľom. Správa ministerstva spravodlivosti dodala:
zakladateľ spoločnosti BitConnect zavádzal investorov o „programe pôžičiek“ BitConnect. (...) „BitConnect Trading Bot“ a „Softvér pre volatilitu“, pretože sú schopné generovať značné zisky a garantované výnosy používaním peňazí investorov na obchodovanie na volatilite trhov s kryptomenami. Ako sa však uvádza v obžalobe, BitConnect fungoval ako Ponziho schéma.
Ako bitcoinista hlásené, on-chain firma Chainalysis zaznamenala 60% nárast kryptohackov počas prvých siedmich mesiacov roku 2022. Zlým aktérom sa podarilo ukradnúť približne 2 miliardy dolárov z rôznych kybernetických útokov zameraných na tento sektor.
Krypto podvody však za rovnaké časové obdobie zaznamenali obrovský pokles. V prvej polovici roku 2021 zarobili krypto podvody viac ako 4 miliardy dolárov v porovnaní s tohtoročnými 1.6 miliardami dolárov, čo predstavuje 65 % pokles. Chainalysis povedala:
Od januára 2022 príjmy z podvodov klesali viac-menej v súlade s cenami bitcoínov. S klesajúcimi cenami aktív sú podvody s kryptomenami – ktoré sa zvyčajne predstavujú ako pasívne príležitosti na investovanie do kryptomien s enormnými sľubovanými výnosmi – menej lákavé pre potenciálne obete.
Zdroj: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/