„V jednej z kancelárií Nexo v Bulharsku sú úrady, ktoré je, ako viete, najskorumpovanejšou krajinou v EÚ (Európskej únii),“ uviedol hovorca Nexo v e-maile pre CoinDesk. „Pýtajú sa v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a daní o bulharskom subjekte skupiny, ktorý nie je orientovaný na zákazníka, ale má len funkcie back office – mzdy, zákaznícka podpora, dodržiavanie predpisov. Sme jedným z najprísnejších subjektov, pokiaľ ide o KYC/AML.
Zdroj: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = titulky