Je Nexo zapojený do prania špinavých peňazí?

Bojová burza Nexo prechádza krutými časmi, pretože nové správy hovoria, že regulačné orgány urobili raziu v jej kanceláriách. Podľa podrobností, ktoré sprístupnil Standart, pátrací tím pozostávajúci z niekoľkých prokurátorov, agentov a iných finančných regulátorov bol medzi tímom, ktorý prepadol zmenárne v Bulharsku. Podľa detailov zverejnená, razia bola súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania vedenia burzy.

Regulačné orgány urobili raziu v jeho bulharských kanceláriách

Vyšetrovanie spoločnosti sa údajne začalo pred niekoľkými mesiacmi pre porušenie sankcií voči Rusku. Spoločnosť bola tiež obvinená z toho, že bola uprostred veľkej operácie prania špinavých peňazí. Niekoľko spravodajských zdrojov tvrdilo, že Nexo bol jedným z najväčších podozrivých v prebiehajúcom vyšetrovaní.

V správach sa tiež uvádza, že výmena mala väzby na niekoľkých členov aktívne pôsobiacich vo vláde krajiny. Medzi niektorých členov patrí okrem iného Antoni Trenchev, bývalý poslanec parlamentu, a Lydia Shuleva, dcéra bývalého premiéra.

Nexo zmierňuje obavy z razie

Spoločnosť Nexo tiež vydala vyhlásenie, v ktorom sa zaoberá problémom a zbavuje sa akejkoľvek možnej viny. Na Twitteri spoločnosť ubezpečila svojich používateľov, aby neboli znepokojení správami a zostali pokojní, keďže sú nad situáciou. Spoločnosť potvrdila, že nemá čo skrývať a vždy bola prísnym presadzovateľom viacerých postupov proti praniu špinavých peňazí. Má tiež nasadených niekoľko technológií na presadzovanie prísneho KYC. Nexo spomenul, že regulačné orgány sa rozhodli, že budú konať ako prvé a pozvú ich na výsluch neskôr, preto sa tento krok dnes uskutočnil skôr.

Burza poznamenala, že sa nezaplietli do ničoho nezákonného a museli začať podnikať, aby zabezpečili čistý štít. Nexo pôsobí v šifrovací sektore od roku 2018, čo používateľom umožňuje investovať do niekoľkých digitálnych aktív na svojej platforme. Používateľom tiež umožňuje používať funkciu vkladania a požičiavania proti uloženým digitálnym aktívam. Výmena bola prvýkrát zameraná v Spojených štátoch minulý rok po tom, čo regulátor v Kalifornii podal príkaz na zastavenie a zastavenie kvôli druhu služieb, ktoré burza ponúkala. Po niekoľkých rozhovoroch s regulačnými orgánmi a zainteresovanými stranami v celej krajine sa spoločnosť rozhodla ukončiť svoju činnosť a presťahovať sa do zahraničia.