Podľa správy od agentúry Reuters sa indická vláda rozhodla zaviesť ustanovenia o praní špinavých peňazí v krypto sektore. Ministerstvo financií v utorok vydalo oznámenie, v ktorom sa uvádza, že legislatíva proti praniu špinavých peňazí sa bude vzťahovať na obchodovanie s kryptomenami, úschovu a ďalšie finančné služby.
V oznámení zverejnenom vládou chýbali podrobnosti. Napriek tomu zákon o prevencii prania špinavých peňazí nariaďuje, aby finančné inštitúcie uchovávali záznamy o všetkých transakciách za posledných desať rokov.
Finančná inštitúcia musí tieto záznamy v prípade potreby poskytnúť regulačným orgánom. Tieto záznamy musia byť overené a finančné inštitúcie musia identifikovať všetkých klientov.
Ide o najnovší krok Indie smerom k zabezpečeniu prísneho dohľadu nad digitálnymi aktívami. Tento krok bol prijatý s cieľom zosúladiť sa s globálnou praxou, ktorá vyžaduje, aby kryptoplatformy „dodržiavali štandardy proti praniu špinavých peňazí podobné tým, ktoré dodržiavajú iné regulované subjekty, ako sú banky alebo burzoví makléri“, ako uviedol Jaideep Reddy, poradca právnickej firmy Trilegal. .
Obavy Indie týkajúce sa kryptomien viedli k prísnym daňovým pravidlám uvaleným na krypto sektor, vrátane vysokých daní uvalených na obchodovanie s kryptomenami.
Snaha Indie uvaliť na tento priemysel takéto drakonické politiky je tiež čiastočne zodpovedná za výrazný pokles objemu obchodovania v krajine. Krok proti praniu špinavých peňazí by mohol byť ťažko implementovateľný, pretože potrebné opatrenie na dodržiavanie predpisov bude s najväčšou pravdepodobnosťou vyžadovať viac času a zdrojov, ako uviedol Reddy.
V Indii pribúdajú podvody súvisiace s kryptomenami
Tento krok k zavedeniu regulácie proti praniu špinavých peňazí (AML) prichádza po tom, čo India bola svedkom niekoľkých prípadov škandálov súvisiacich s kryptomenami v krajine. Koncom minulého roka hackeri zlikvidovali internetový server All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) a požadovali výkupné vo výške viac ako 24 miliónov dolárov v kryptomenách.
V novembri indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zabavilo bitcoiny v hodnote takmer 2.5 milióna dolárov z nelegálnej hernej platformy s názvom E-nuggets. ED sa vlámal do peňaženky používateľa Binance, prepojil sa s aplikáciou pre mobilné hry a zmrazil 150.22 bitcoinov.
Predtým spoločnosť ED pozastavila zostatky na účtoch mnohých subjektov prevádzkovaných v Číne v spojení a skúmala token HPZ založený na aplikácii. Regulátor zmrazil sumu v hodnote 9.82 milióna rupií, čo je zhruba 1,218.500 XNUMX XNUMX dolárov.
India tlačila na plošný zákaz
Vo februári Reserve Bank of India (RBI), Centrálna banka Indie, vyjadrila obavy z kryptomien a vyzvala na zákaz. Indické úrady chceli preventívny zákaz reklamy a sponzorstva kryptomien zobrazovaných v ženskej kriketovej lige.
Indická ministerka financií Nirmala Sitharaman však nehovorila za všeobecný zákaz digitálnych aktív. Pri oslavách prvého predsedníctva Indie na samite G20 Sitharaman obhajoval medzinárodné úsilie o reguláciu priemyslu ako celku.
Mala v úmysle vyvinúť koordinované úsilie „na budovanie a pochopenie makrofinančných dôsledkov“, pretože verila, že len samotnou reguláciou by sa priemysel mohol reformovať globálne.
Odporúčaný obrázok z UnSplash, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/