Podľa zasvätených osôb oboznámených s touto záležitosťou, citovaných v stredajšej správe agentúry Bloomberg, Signature Bank čelí kontrole zo strany amerického ministerstva spravodlivosti v súvislosti s možnými nedostatkami v jej úsilí o zmarenie prania špinavých peňazí.
Vyšetrovanie prebieha vo Washingtone aj na Manhattane, čo znamená významný pokrok pre finančnú inštitúciu so sídlom v New Yorku.
Obrázok: Anadolu News
Podpisová banka zapojená do trestnej činnosti?
Ministerstvo spravodlivosti malo byť obzvlášť znepokojené tým, či banka vynakladá preventívne úsilie na preverenie držiteľov účtov a vystopovanie nezákonnej činnosti.
cituje Bloomberg dvaja anonymní ľudia hovoria, že SEC sa „pozerá“ na banku v rámci samostatného vyšetrovania. Špecifiká vyšetrovania SEC neboli v správe odhalené.
Banky, o ktorých sa zistí, že sú zapojené do prania špinavých peňazí, môžu čeliť rôznym obvineniam a sankciám vrátane vysokých pokút, straty bankových licencií a dokonca aj trestného stíhania.
Obrázok: Getty Images
Poplatky sa môžu líšiť v závislosti od závažnosti a rozsahu činností prania špinavých peňazí, ale môžu zahŕňať porušenie zákona o bankovom tajomstve, zákona USA Patriot Act a iných federálnych a štátnych zákonov.
Niektoré z potenciálnych poplatkov, ktorým môžu banky čeliť za pranie špinavých peňazí, zahŕňajú uľahčovanie finančných transakcií zločineckým organizáciám, nesprávne nahlasovanie podozrivých aktivít a zanedbávanie zavedenia a udržiavania účinných programov proti praniu špinavých peňazí.
Tieto poplatky môžu banke spôsobiť značné finančné škody a poškodenie dobrého mena, ako aj potenciálnu trestnoprávnu zodpovednosť jednotlivých zamestnancov a vedúcich pracovníkov zapojených do protiprávneho konania.
Federálny rezervný systém obsadil Signature Bank
Federálny rezervný systém 12. marca oznámil, že štátne regulačné orgány mali uzavretá Podpisová banka, ktorá mala niekoľko kryptomenových klientov.
Spoločnosť Signature a jej zamestnanci údajne nečelia žiadnym obvineniam z pochybenia a SEC a DOJ môžu svoje vyšetrovanie uzavrieť bez vznesenia akéhokoľvek obvinenia alebo prijatia akýchkoľvek ďalších opatrení.
Včasnosť vyšetrovaní a ich potenciálny vplyv na nedávne rozhodnutie regulačných orgánov štátu New York zatvoriť banku zostáva neznámy.
Na dennom grafe celková trhová hodnota kryptomien opäť prekročila hranicu 1 bilióna dolárov, ako je znázornené na grafe TradingView.com.
Dôsledky pre banky, ktoré sa zapájajú do prania špinavých peňazí, však môžu byť vážne, čo poukazuje na dôležitosť prísnych opatrení na dodržiavanie predpisov a proaktívneho úsilia o odhaľovanie a predchádzanie nezákonnej finančnej činnosti.
Okrem finančných sankcií môžu banky, ktoré sa zapoja do prania špinavých peňazí, stretnúť aj so stratou bankových licencií. To môže mať katastrofálny vplyv na činnosť banky, pretože jej to účinne bráni pôsobiť vo finančnom odvetví.
Ministerstvo spravodlivosti, prokuratúra Spojených štátov v južnom okrese New Yorku a SEC odmietli pre Bloomberg komentovať.
- Odporúčaný obrázok od Hum Law Firm
Zdroj: https://bitcoinist.com/signature-bank-under-criminal-probe/