Americké úrady Nab Crypto Exchange Zakladateľ pre pranie špinavých peňazí

• Majiteľ Bitzlata Anatolij Legkodymov bol zadržaný v Miami pre obvinenia z prania špinavých peňazí.
• Burza slúžila na pranie špinavých peňazí z transakcií na darknetoch a operácií ransomvéru.
• Americkí predstavitelia označili túto akciu za globálny „úder do ekosystému krypto-zločinu“.

Bitzlato Ltd, burza kryptomien so sídlom v Číne, Sieť pre presadzovanie finančnej kriminality Ministerstva financií USA bola označená za „koncern proti praniu špinavých peňazí“. (FinCEN) v stredu v súvislosti s nezákonným financovaním pochádzajúcim z Ruska. Úrady zadržali majiteľa burzy na základe obvinení z prania špinavých peňazí, ktoré nazývajú „úder do ekosystému krypto-zločinu“.

Ministerstvo spravodlivosti na tlačovej konferencii oznámilo zatknutie 40-ročného ruského občana Anatolija Legkodymova v Miami. Legkodymov býval v Šen-čene v Číne. Zatknutie bolo vykonané s pomocou zámorského vyšetrovacieho tímu a miestnych zdrojov v Spojených štátoch.

Americké ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že Bitzlato, firma so sídlom v Hongkongu s globálnym dosahom, obchodovala s kryptomenou v hodnote viac ako 700 miliónov dolárov s Hydra Market, najväčším darknetovým trhom na svete, až do svojho zatvorenia v apríli 2022. Okrem toho ministerstvo spravodlivosti dodal, že Bitzlato získalo viac ako 15 miliónov dolárov z výnosov z ransomvéru.

Prokurátori tvrdili, že od 3. mája 2018 burza spracovala 4.58 miliardy dolárov v transakciách s kryptomenami, z ktorých veľká časť predstavovala „výnosy z trestnej činnosti“.

Okrem toho spoločnosť Bitzlato vykonávala rozsiahlu obchodnú činnosť s klientmi so sídlom v USA, pričom tvrdila, že neprijíma používateľov zo Spojených štátov, pretože jej chýbajú vhodné procesy na overenie totožnosti používateľov, ako to vyžadujú predpisy USA proti praniu špinavých peňazí.

„Dnešné činy vysielajú jasný odkaz: či už porušíte naše zákony z Číny alebo Európy – alebo zneužijete náš finančný systém z tropického ostrova – môžete očakávať, že sa za svoje zločiny budete zodpovedať v súdnej sieni Spojených štátov,“ uviedla zástupkyňa generálneho prokurátora Lisa Monaco. komentár s odkazom na Sam Bankman-Fried, bývalý generálny riaditeľ neúspešnej kryptomenovej firmy ftx, ktorý bol zatknutý minulý mesiac na Bahamách.

FinCEN tiež obmedzil určité prevody aktív zahŕňajúcich Bitzlato akoukoľvek krytou finančnou inštitúciou. Úrady vo Francúzsku nasledovali príklad Spojených štátov, odstavili digitálnu infraštruktúru Bitzlata a súčasne zhabali jeho držbu kryptomien.

Počet príspevkov: 42