Trumpova mediálna spoločnosť údajne podlieha federálnemu vyšetrovaniu za pranie špinavých peňazí spojené s Ruskom

Topline

Federálne trestné vyšetrovanie mediálnej spoločnosti Trump Media bývalého prezidenta Donalda Trumpa sa rozšírilo o potenciálne porušenia prania špinavých peňazí spojené s pôžičkou vo výške 8 miliónov dolárov s ruskými väzbami. Poručník Informovala o tom v stredu, čo potenciálne ďalej ohrozuje exprezidentovu mediálnu spoločnosť a jej plánované zlúčenie s akvizičnou spoločnosťou Digital World Acquisition Corp (DWAC).

základné fakty

S odvolaním sa na anonymné zdroje, Poručník uvádza, že federálni prokurátori v New Yorku rozšírili svoje trestné vyšetrovanie na Trump Media & Technology Group, ktorá vlastní Trumpovu platformu Truth Social, koncom minulého roka, aby preverili platby vo výške 8 miliónov dolárov.

Platby sa údajne uskutočnili v dvoch splátkach, pričom 2 milióny dolárov boli spoločnosti vyplatené v decembri 2021, keď Poručník poznamenáva, že bola na „pokraji kolapsu“ po tom, čo sa jej plánované zlúčenie s DWAC oneskorilo – a ďalších 8 miliónov dolárov bolo vyplatených o dva mesiace neskôr.

Platby prišli od Paxum Bank, ktorá je registrovaná v Dominike, a ES Family Trust, a Poručník správy Paxum Bank čiastočne vlastní Anton Postolnikov, zjavný príbuzný Alexandra Smirnova, spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý do roku 2017 pracoval pre Putinovu vládu a teraz riadi námornú spoločnosť Rosmorport kontrolovanú Ruskom.

Vyšetrovateľov údajne informoval o platbách v októbri 2022 informátor Will Wilkerson, bývalý výkonný riaditeľ Trump Media, ktorý povedal Poručník platby pôvodne „spôsobili poplach“ v spoločnosti Trump Media a vedúci pracovníci uvažovali o vrátení peňazí, ale rozhodli sa nie, čiastočne preto, že si nemohli dovoliť o ne prísť.

Trumpov syn Donald Trump, Jr., si bol údajne vedomý prinajmenšom prvej platby, ktorá prešla Poručník citujúc e-mail, ktorý mu bol o tom zaslaný, aby „[ho] udržal v obraze“, ale portál poznamenal, že nie je jasné, či Trump – predseda Trump Media – vedel o platbách a ich pôvode, pričom povedal, že „nezdá sa, zaujímať sa najmä o riadenie každodenného chodu spoločnosti.

Trump Media a ministerstvo spravodlivosti zatiaľ nereagovali na žiadosti o komentár.

Čo nevieme

Stále nie je jasné, akej právnej expozícii čelí Trump Media za platby vo výške 8 miliónov dolárov Poručník a podľa federálnych pravidiel o praní špinavých peňazí by prokurátori museli preukázať, že boli produktom „nezákonnej činnosti“ a Trump Media sa aktívne snažila zatajiť zdroj platieb. O platby sa údajne zaujímajú aj prokurátori, pretože Paxum Bank financuje podniky súvisiace s pornografiou a sexuálnou prácou, ktoré sú tiež vystavené vyššiemu riziku prania špinavých peňazí. Hlásené obvinenia z prania špinavých peňazí a „potenciálne nechutné zdroje“ platieb by tiež mohli brzdiť Trumpovu kampaň v roku 2024, aj keď nevedú k žiadnemu trestnému obvineniu. Poručník poznamenáva, najmä po tom, čo jeho kampaň v roku 2016 už čelila vyšetrovaniu údajných ruských väzieb.

Kľúčové pozadie

Trump Media vznikla krátko po Trumpovom odchode z úradu v roku 2021, keď exprezident naplánoval svoju vlastnú sociálnu sieť Truth Social po tom, ako bol po nepokojoch zo 6. januára spustený z tradičných sociálnych platforiem. Spoločnosť čelila nepokojom v súvislosti s plánovanou fúziou s DWAC, ktorá bola prvýkrát ohlásená v októbri 2021, čo by mediálnej spoločnosti poskytlo prílev kapitálu a umožnilo jej obchodovať na akciovom trhu. Zatiaľ čo SPAC ako DWAC nemajú povolené plánovať žiadne fúzie, keď podajú IPO, DWAC údajne rokoval s Trumpom o akvizícii Trump Media mesiace predtým, ako bola fúzia formálne oznámená. New York Times nahlásené v októbri 2021, čo potenciálne porušuje zákony o cenných papieroch. To pritiahlo kontrolu federálnych vyšetrovateľov a DWAC aj Trump Media v lete 2022 informovali, že v rámci vyšetrovania dostali predvolanie k veľkej porote. Vyšetrovania ohrozili fúziu medzi týmito dvoma subjektmi, ktorá má byť dokončená do septembra 2023 po tom, čo akcionári DWAC súhlasili s odložením fúzie v novembri.

Ďalšie čítanie

Federálni vyšetrovatelia skúmali Trump Media kvôli možnému praniu špinavých peňazí, hovoria zdroje (The Guardian)

Trumpova dohoda SPAC v hodnote 300 miliónov dolárov mohla obísť zákony o cenných papieroch (New York Times)

Trumpova spoločnosť sociálnych médií predvolaná veľkou porotou v New Yorku (Forbes)

Trumpov SPAC šrotuje svojich vlastných priaznivcov a zároveň obohacuje elity z Wall Street (Forbes)

Ďalšie problémy s Trumpovou pravdou Sociálna: Traja výkonní pracovníci náhle odídu zo SPAC, pretože pretrvávajúce vyšetrovanie a trhový chaos Imperil Deal (Forbes)

Trumpovi investori SPAC nevedia, čo kupujú (Forbes)