– Reklama – Bulharská vláda nedávno spustila rozsiahlu raziu na 15 stránkach spojených s údajnou nezákonnou činnosťou spoločnosti Nexo. Bulharská vláda iniciovala...
tag: pranie
Kryptoveriteľ Nexo je vyšetrovaný pre údajné pranie špinavých peňazí a porušenie ruských sankcií v Bulharsku – správy o bitcoinoch
Podľa niekoľkých správ vyšetrujú bulharské orgány činné v trestnom konaní požičiavateľa kryptomien Nexo pre údajné pranie špinavých peňazí a porušenie sankcií. Siika Mileva, hovorkyňa Bulharska...
Tam, kde stojí Tornado Cash v roku 2023, zaúčtovajte poplatky za pranie špinavých peňazí
Správa od Chainalysis sa bližšie zaoberá dopadom sankcií OFAC uvalených na Tornado Cash. Sankcie viedli k poklesu prílevu, ale nepodarilo sa im vytiahnuť zástrčku zo základnej inteligentnej...
Porušenia prania špinavých peňazí: Americkí právnici vyšetrujú Binance
Federálna prokuratúra vyšetruje spojenie Binance s americkými hedžovými fondmi. Vyšetrovanie je súčasťou dlhodobého vyšetrovania porušovania zákonov o praní špinavých peňazí...
Coinbase súhlasí s vyrovnaním vo výške 100 miliónov dolárov s newyorským finančným regulátorom za porušovanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí – správy o bitcoinoch
Coinbase súhlasila so zaplatením 100 miliónov dolárov s New York Department of Financial Services (NYDFS), podľa príkazu o súhlase, ktorý podpísala superintendentka NYDFS Adrienne Harris v januári....
Coinbase dostala pokutu 50 miliónov dolárov za laxné opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Podľa správy New York Times (NYT) dosiahla kryptoburza Coinbase (COIN) dohodu s New York Department of Financial Services (NYDFS). Spoločnosť zaplatí približne 100 miliónov dolárov...
Binance používaná na pranie špinavých peňazí drogovým kartelom: Správa
Drogový kartel s operáciami v niekoľkých krajinách využil Binance na prevod miliónových nezákonných príjmov, podľa vyšetrovania US Drug Enforcement Action (DEA). Forbes poznamenal, že investícia...
Sankcie, pranie špinavých peňazí a legalizácia: Maxim Kurbangaleev o problémoch kryptotrhu
Trh s kryptomenami od samého začiatku svojej existencie predpokladal nezávislosť od štátnych orgánov a decentralizované uchovávanie informácií, z čoho následne vyplývala anonymita tých, ktorí...
Spoluzakladateľ OneCoin sa priznal k podvodom a praniu špinavých peňazí
Spoluzakladateľ OneCoinu Karl Sebastian Greenwood sa podľa amerického ministerstva spravodlivosti priznal k obvineniam z podvodu a prania špinavých peňazí. Tlačové vyhlásenie úradov zo 16. decembra opisuje...
Nastupujúci predseda FCA vo Veľkej Británii kritizuje krypto sektor kvôli praniu špinavých peňazí
Bitcoin News Alder varoval poslancov, že kryptomenové platformy umožňujú rozsiahle pranie špinavých peňazí. Finančné regulátory v Spojenom kráľovstve sa čoraz viac zapájajú do sektora kryptomien. Po d...
Spoluzakladateľ OneCoin sa priznal k podvodom a praniu špinavých peňazí
Bitcoin News OneCoin prvýkrát vydali v roku 2014 Ruja Ignatova a Greenwood. Po zadržaní v Thajsku v júli 2018 bol Greenwood nakoniec vydaný. V piatok americké ministerstvo J...
Čo obsahuje nový zákon o ochrane digitálnych aktív proti praniu špinavých peňazí od senátora Warrena?
Senátori Elizabeth Warren a Roger Marshall navrhli 14. decembra návrh zákona na obmedzenie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a nečestných národov prostredníctvom kryptomien. Návrh zákona, označovaný ako digitálny...
Spoluzakladateľ OneCoin sa priznáva k obvineniam z podvodu a prania špinavých peňazí
Zakladateľ OneCoin Karl Sebastian Greenwood bol podľa vyhlásenia amerického ministerstva spravodlivosti zo 16. decembra uznaný vinným z viacerých obvinení. Greenwood sa priznal k jednému obvineniu zo sp...
Britský regulátor FCA tvrdí, že krypto burzy napomáhajú praniu špinavých peňazí
V posledných týždňoch sa regulačné orgány na celom svete ozývali proti bitcoinu a kryptomenám vo všeobecnosti a ich bizarné vyhlásenia sú čoraz poburujúcejšie. Fin...
UK FCA tvrdí, že krypto platformy uľahčujú pranie špinavých peňazí
Globálni regulátori za posledný mesiac brojili proti kryptomenám a ich divoké odsúdenia sú čoraz extrémnejšie. Najnovšie vzniesol jedno z týchto smiešnych obvinení prichádzajúci člen FCA...
Nastupujúca predsedníčka FCA Ashley Alder hovorí, že kryptofirmy uľahčujú pranie špinavých peňazí
Ashley Alder, ktorý by mal viesť britský úrad pre finančné správanie (FCA), uviedol, že jeho administratíva bude ku kryptofirmám zastávať prísny postoj. Podľa Financial Times Alderr povedal, že...
Elizabeth Warrenová predstaví dvojstranný návrh zákona na boj proti praniu špinavých peňazí v kryptomenách
Demokratická senátorka Spojených štátov Elizabeth Warrenová spája ruky s republikánskym senátorom Rogerom Marshallom, aby pracovali na návrhu zákona o oboch stranách, ktorého cieľom je bojovať proti praniu špinavých peňazí v kryptomenách. Návrh zákona s názvom „Dig...
Elizabeth Warren predstavuje dvojkomorový návrh zákona na boj proti praniu špinavých peňazí s kryptomenami; konflikty s O'Learym
Pripojte sa k nášmu telegramovému kanálu, aby ste mali prehľad o najnovších správach Senátorka Elizabeth Warrenová sa pokúša dosiahnuť, aby obojstranný zásah proti praniu špinavých peňazí v kryptomenovom priemysle prešiel...
Americký senátor Warren predstavuje návrh zákona o boji proti praniu špinavých peňazí v kryptomenách
– Reklama – Zákon Digital Asset Anti-Money Laundering Act od Elizabeth Warrenovej rieši medzery v krypto priestore, ktorý sa využíva na pranie špinavých peňazí. Darebné národy, oliga...
Warren, Marshall predstavili návrh zákona na sprísnenie pravidiel prania špinavých peňazí pre kryptomeny
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., a Roger Marshall, R-Kan., predstavili legislatívu na sprísnenie amerických pravidiel proti praniu špinavých peňazí na digitálne aktíva. Návrh zákona by rozšíril pravidlá „poznaj svojho zákazníka“...
Správa o výhľade globálneho trhu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí na roky 2022 – 2027: Spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) a mäkké počítačové techniky naberajú na sile – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Do ponuky ResearchAndMarkets.com bola pridaná správa „Proti praniu špinavých peňazí: Výhľad globálneho trhu“. Rozsah štúdie zahŕňa rozvoj boja proti praniu špinavých peňazí...
Crypto Firm Binance vyvracia obvinenia z prania špinavých peňazí
Od počiatku Bitcoinu a jeho raketového vzostupu je krypto sektor predmetom rozdielnych názorov. Zatiaľ čo aktíva majú výhody, ako sú rýchle transakcie a decentralizácia, niektoré riziká v...
Binance môže čeliť obvineniam z prania špinavých peňazí
Americké ministerstvo spravodlivosti je v rozpore s rozhodnutím účtovať kryptoburzu v rámci vyšetrovania zákonov proti praniu špinavých peňazí z roku 2018. DOJ zvažuje nabíjanie Binance Kryptoburza,...
Osud kryptoburzy Binance visí na vyšetrovaní prania špinavých peňazí v USA
Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) je v rozpore s tým, či by sa dlhodobé vyšetrovanie Binance a jej vedúcich pracovníkov malo skončiť obvinením alebo prosbou, podľa vyšetrovania agentúry Reuters...
Čínski predstavitelia odhalili pranie špinavých peňazí v kryptomenách v hodnote 1.7 miliardy dolárov
pred 38 sekundami | 2 minúty čítania Altcoin News Čínska vláda bola schopná zabaviť celkovo 130 miliónov čínskych juanov. Vyšetrovanie sa začalo, keď miestna banka zaznamenala dramatický nárast vkladov. C...
„Thunder Attack“ prepadol prsteň na pranie špinavých peňazí v hodnote 1.7 miliardy dolárov
Čínske úrady uviedli, že zatkli 63 ľudí pri samozvanom „hromovom útoku“ na gang prajúci špinavé peniaze, ktorý je podozrivý z prania viac ako 1.7 miliardy dolárov prostredníctvom kryptomien. V koordinovanom poprsie, Horq...
Doživotné uväznenie? Ako SBF zatknutý na Bahamách za podvody a pranie špinavých peňazí na žiadosť amerického ministerstva spravodlivosti
– Reklama – SBF v prípade dokázania viny hrozí doživotné väzenie. Zakladateľ Embattled FTX Sam Bankman-Fried bol zatknutý na Bahamách na žiadosť amerického ministerstva spravodlivosti na základe...
Čínska polícia zatkla 63 ľudí za pranie 1,7 miliardy dolárov v kryptomenách
Čínska polícia zatkla gang ľudí obvinených z prania 1.7 miliardy dolárov (12 miliárd v čínskych jüanoch). Jeho 63 členov prepralo svoje finančné prostriedky pomocou kryptomien v máji 2021. Podľa miestnej správy...
SBF zatknutý a obvinený z podvodu a prania špinavých peňazí
Po niekoľkých mediálnych prístupoch bol zadržaný bývalý generálny riaditeľ neúspešnej burzy FTX, Sam Bankman-Fried. V tomto dokumente bahamské a americké úrady objasňujú zatknutie. Hanebný zakladateľ...
Bude Binance čeliť trestnému stíhaniu za možné pranie špinavých peňazí?
Binance a CEO CZ môžu byť v ďalšom nebezpečenstve, pretože úrady objavili nezrovnalosti v programe dodržiavania pravidiel kryptomenovej burzy, ktorý je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania, ktoré začalo...
Čínska polícia zatkla gangy na pranie špinavých peňazí za kryptografický podvod v hodnote 1.7 miliardy dolárov
Čínske úrady z pobočky Horqin Úradu verejnej bezpečnosti Tongliao, autonómna oblasť Vnútorné Mongolsko, zatkli 63 členov gangu zapojených do prania špinavých peňazí, keďže krajina...