Bulharské úrady urobili raziu v kanceláriách Nexo počas vyšetrovania prania špinavých peňazí

Objavili sa správy, že úrady poskytovateľa kryptopôžičky Nexo prepadli bulharské úrady. Spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku je už niekoľko mesiacov predmetom klebiet o likvidite, no podľa správ je spoločnosť zaoberajúca sa kryptomenami vyšetrovaná pre niečo oveľa zlovestnejšie.

Bulharské úrady sa sťahujú na Nexo

V rámci toho, čo je údajne súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania, sa bulharské úrady nasťahovali do kancelárií Nexo v krajine. Krypto spoločnosť, ktorá je v súčasnosti vyšetrovaná pre finančné zločiny, ako je pranie špinavých peňazí, zaznamenala vo štvrtok vo svojich kanceláriách významnú prítomnosť polície.

Spoločnosť sa najprv dostala pod radar úradov za údajné obchádzanie ruských sankcií. Okrem toho existuje podozrenie, že zakladatelia spoločnosti spreneverili finančné prostriedky používateľov a údajne sú zapojení do finančných zločinov. 

Spoločnosť Nexo, ktorá prisľúbila výnos zo všetkých uložených bitcoinov a kryptomien, pôsobí predovšetkým zo svojich bulharských pobočiek. Raziu vykonala prokuratúra a ministerstvo vnútra v rámci prebiehajúceho vyšetrovania. 

Obrázky bulharských úradníkov v kancelárii Nexo | Zdroj: Twitter

Prokuratúra v New Yorku už predtým zažalovala spoločnosť, pretože obchádzala ruské sankcie uvalené Spojenými štátmi, ako aj sankcie zo strany Spojeného kráľovstva a Európskej únie. Aj Nexo je už niekoľko mesiacov predmetom medzinárodného vyšetrovania.

Silka Mileva, oficiálna hovorkyňa bulharského generálneho prokurátora, povedala:

V súčasnosti prebiehajú úkony na vyšetrovanie a vypočúvanie svedkov v Národnej vyšetrovacej službe. Na území hlavného mesta prebiehajú rozsiahle vyšetrovacie akcie s cieľom neutralizovať nezákonnú a trestnú činnosť kryptobanky Nexo. Táto banka vytvorila a udržiava nadnárodnú platformu pre obchodovanie a požičiavanie kryptomien. Bolo podané prípravné konanie s tvrdením, že hlavnými organizátormi aktivity sú bulharskí občania a jej hlavná činnosť sa vykonáva z územia Bulharska.

Pracovná skupina pracujúca na prípade Nexo podľa Milevy pozostáva z viac ako 300 agentov a spoločnosť je obvinená z riadenia skupiny organizovaného zločinu na páchanie finančných trestných činov.

Nexo odpovedal k razii po tom, čo sa obrázky razie stali virálnymi na sociálnych médiách, hovoriac, že ​​spoločnosť dodržiava „veľmi prísne zásady proti praniu špinavých peňazí a poznaj svojho zákazníka“.

Žiaľ, s nedávnym regulačným zásahom proti kryptomenám si niektoré regulačné orgány nedávno osvojili tento krok ako prvý a neskôr sa pýtajú. V skorumpovaných krajinách to už hraničí s vydieraním, ale aj to pominie. 6/

— Nexo (@Nexo) Januára 12, 2023

"Vždy spolupracujeme s príslušnými orgánmi a regulačnými orgánmi a dúfame, že v nasledujúcich týždňoch budeme mať nejaké vzrušujúce správy," uviedla spoločnosť.

Cena tokenu klesá na 0.72 USD | Zdroj: NEXOUSD na TradingView.com