Bude Binance čeliť trestnému stíhaniu za možné pranie špinavých peňazí?

Binance a generálny riaditeľ CZ môžu byť v ďalšom nebezpečenstve, pretože úrady objavili nezrovnalosti v programe dodržiavania pravidiel kryptomenovej burzy, ktorý je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania, ktoré sa začalo v roku 2018. Správa o vyšetrovaní prichádza v čase, keď trh s kryptomenami zažíva ťažké časy. po rozpade FTX.

Prečítaná správa agentúry Reuter"Niektorí z najmenej pol tucta federálnych prokurátorov zapojených do prípadu sa domnievajú, že už zhromaždené dôkazy oprávňujú agresívne zakročiť proti burze a podať trestné oznámenie na jednotlivých vedúcich pracovníkov vrátane zakladateľa Changpenga Zhaa."

Podľa predchádzajúcej správy agentúry Reuters bola spoločnosť Binance obvinená zo spracovania transakcie vo výške 8 miliárd dolárov v priebehu štyroch rokov, počnúc rokom 2018, a to tým, že umožnila tok transakcií medzi ňou a regionálnou iránskou burzou Nobitex. Nobitex údajne poskytol pokyny, ako môžu používatelia obísť americké sankcie.

Je Binance americkou entitou?

Väčšina z 8 miliárd dolárov vo financovaní z Iránu prešla cez Binance a podľa Chainalysis USA spracovali 1.5 milióna dolárov v iránskych transakciách, čo naznačuje, že burza mohla porušiť americké sankcie.

Americké sankcie proti Iránu môžu byť porušené pokutami až do výšky 1 milióna dolárov a trestom až 20 rokov väzenia pre zodpovedných. Predtým, ako im USA umožnia obchodovať na platforme a Binance, podrobia spoločnosti „prísnemu skríningovému procesu“. USA sú v súlade s predpismi USA upravujúcimi digitálne výmeny.

Hovorca Binance USA tvrdil, že štatistika Chainalysis bola nesprávna. Vo vyhlásení na blogu Binance tiež tvrdila, že nie je americkou korporáciou a nemá rovnaké povinnosti, pokiaľ ide o sankcie, ako by mali americké burzy. Rozhodli sa neprezradiť, kto burzu skutočne vlastní ani kde sa nachádza jej ústredie.

 Hovorca Binance Patrick Hillmann povedal: „Binance.com nie je americká spoločnosť, na rozdiel od iných platforiem, ktoré sú vystavené rovnakým subjektom, na ktoré sa vzťahujú sankcie v USA. Podnikli sme však proaktívne kroky, aby sme obmedzili naše pôsobenie na iránskom trhu.