Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) je v rozpore s tým, či by sa dlhodobé vyšetrovanie Binance a jej vedúcich pracovníkov malo skončiť obvinením alebo žalobou, podľa k vyšetrovaniu agentúry Reuters.
Zdroje uviedli, že vyšetrované obvinenia sú nelicencovaný prevod peňazí, sprisahanie týkajúce sa prania špinavých peňazí a porušenie sankcií. Údajne právnická firma Gibson Dunn, ktorá zastupuje kryptoburzu stretol s ministerstvom spravodlivosti diskutovať o výsledkoch.
Tieto potenciálne zahŕňali dohody o vine a treste, avšak konanie je odložené, kým nebude možné prijať rozhodnutie. Právnici Binance tvrdili, že trestné stíhanie by ešte viac poškodilo trh s kryptomenami, uviedla agentúra Reuters.
Binance však vydala oficiálne vyhlásenie, v ktorom popiera tvrdenia predajne. "Reuters to má opäť zle," uviedol oficiálny Twitter účet kryptoburzy.
Prečítajte si viac: Dokumenty odhaľujú, že Alameda Research kúpila podiel FTX od Binance
"Nemáme žiadny prehľad o vnútornom fungovaní ministerstva spravodlivosti USA, ani by nebolo vhodné, aby sme sa k tomu vyjadrovali," uvádza sa v reakcii.
Na vyšetrovaní sa údajne podieľajú tri rôzne kancelárie ministerstva spravodlivosti: Sekcia prania špinavých peňazí a vymáhania majetku (MLARS), Úrad prokurátora Western District of Washington v Seattli a Národný tím pre presadzovanie kryptomien (NCET). Medzi právnikmi zastupujúcimi Binance je aj Kendall Day, bývalý šéf MLARS.
Výsledok vyšetrovania prania špinavých peňazí Binance nie je jasný
Vyšetrovanie tvrdení, že Binance napomáhala praniu špinavých peňazí a vyhýbaniu sa sankciám, sa začalo v roku 2018. V decembri 2022 zaslalo ministerstvo spravodlivosti Binance žiadosť o dokumenty.
Poradca jednej z osôb v tejto žiadosti údajne dostal panický hovor, ktorý popisoval, ako Binance vymazala mnoho požadovaných dokumentov v dôsledku pravidiel stanovených jej šéfom Changpeng Zhao.
Až v auguste 2021 umožnila Binance ľuďom registrovať si účty iba pomocou e-mailovej adresy namiesto štandardnej „due diligence“. Zhao už predtým tweet: „Sieť VPN [sú] nevyhnutnosťou, nie voliteľnou.“
V tom istom roku spoločnosť Binance začala s náborovým programom na najatie úradníkov činných v trestnom konaní z USA v očividnom pokuse zlepšiť svoje vnútorné postavenie v týchto otázkach.
Medzitým však Binance naďalej zápasí s úpadkom kryptoburzy FTX. Zákazníci sa čoraz viac rozhodujú odstraňovať svoje prostriedky z centralizovaných platforiem, ako je Binance, pričom november je rekordným mesiacom pre kryptomeny prúdiace z búrz.
Len v pondelok sama Binance videla 900 miliónov dolárov v aktívach stiahnutých zákazníkmi. Skutočne, osud mnohých krypto búrz vyzerá temnejšie ako kedykoľvek predtým, v období, ktoré sa rýchlo stalo jedným z najnáročnejších rokov pre toto odvetvie.
Prokurátori v NCET a v Seattli veria, že majú dostatok dôkazov na vznesenie obvinenia proti Binance a Zhao, ale MLARS váha. V tejto chvíli zostáva nejasné, či sa vyšetrovanie skončí dohodou o vine a treste, pokutou alebo trestným stíhaním.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/