Binance používaná na pranie špinavých peňazí drogovým kartelom: Správa

Drogový kartel s operáciami v niekoľkých krajinách využil Binance na prevod miliónových nezákonných príjmov, podľa vyšetrovania US Drug Enforcement Action (DEA).

Forbes poznamenať, že vyšetrovacia agentúra tvrdila, že zisky gangu cez Binance môžu byť až 40 miliónov dolárov. To postavilo najväčšiu objemovú výmenu do oka významného prípadu prania špinavých peňazí.

Odhadované pranie kartelu 15 až 40 miliónov dolárov

Spravodajstvo, ktoré tento rok dostalo od Binance strategickú investíciu 200 miliónov dolárov, tvrdil, burza úzko spolupracuje s agentúrou na sledovaní zločinu. Sonda sa začala v roku 2020 podľa príkazu na prehliadku, ktorý noviny získali. Oficiálne zdroje agentúry údajne našli odkazy v prípade, keď sa používateľ pokúsil o jednoduchú výmenu peňazí za kryptomeny.

Podľa vyšetrovania obchodník skresľoval pôvod peňazí ako pochádzajúci z rodinných jedální a chovov dobytka. Táto osoba bola údajne zatknutá v roku 2021. Čoskoro potom transakčná stopa s tajným agentom odhalila účet používaný na pranie finančných prostriedkov.  

Podľa príkazu na prehliadku uskutočnil vyššie uvedený účet v roku 146 42 nákupov kryptomien za viac ako 2021 miliónov dolárov a predal viac ako 38 miliónov dolárov v rámci 117 predajných objednávok. DEA odhadla, že predaj liekov vygeneroval z týchto príjmov najmenej 16 miliónov dolárov.

Informanti DEA sú prítomní online na rôznych obchodných platformách, ako sú LocalBitcoins. Mexický gang údajne pôsobí okrem USA a Mexika aj v Európe a Austrálii. A kartel sa vo veľkej miere zaoberá pervitín a kokaínpodľa správy.

Nekonečné regulačné problémy pre Binance

Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao na Twitteri uviedol, že transparentnosť blockchainov funguje proti zločincom a nemusí byť dobrým nástrojom na nezákonnú činnosť. Minulý mesiac bol muž v Južnej Kórei prózacuted za získavanie zakázaných narkotík platbou v kryptomenách.

V máji Binance uviedla na svojom blogu zverejniť že burza pomohla US Drug Enforcement Agency pri vybavovaní viac ako 100 účtov spojených s nelegálnymi drogovými dílermi.

Binance sa však už nejaký čas zaoberá regulačnými problémami. Reuters nedávno tvrdil, Že Binance sa skrývala jej obchody od verejnosti citovaním korporátnych dokumentov burzy. Tvrdilo, že v roku 2022 sa transakcie v hodnote viac ako 22 biliónov dolárov zdali byť „čiernou skrinkou“ burzy.

Predtým spravodajstvo tiež tvrdilo, že ministerstvo spravodlivosti USA vyšetrovalo Binance kvôli porušovaniu prania špinavých peňazí.

Kým sa to stane, Binance oznámila, V utorok sa pripojila k komore digitálneho obchodu, aby lobovala za podporu prostredníctvom združenia digitálnych aktív.

To znamená, regulátory sa sprísňujú boj proti praniu špinavých peňazí/boj proti financovaniu kontroly terorizmu.

Podľa správy Chainalysis z roku 2022 vyvrcholila trestná činnosť týkajúca sa kryptomien v roku 2021, pričom kriminálne adresy vyzbierali 14 miliárd dolárov.