Binance môže čeliť obvineniam z prania špinavých peňazí

Americké ministerstvo spravodlivosti je v rozpore s rozhodnutím účtovať kryptoburzu v rámci vyšetrovania zákonov proti praniu špinavých peňazí z roku 2018. 

DOJ zvažuje nabíjanie Binance

Kryptoburza, najväčšia na svete podľa objemu obchodov, bola predmetom dlhodobého vyšetrovania jej dodržiavania zákonov proti praniu špinavých peňazí (AML). Vyšetrovanie sa začalo už v roku 2018 a nazhromaždilo dôkazy, ktoré podľa niektorých federálnych prokurátorov postačujú na obvinenie spoločnosti. Reuters správy že asi pol tucta federálnych prokurátorov verí, že dôkazy zhromaždené proti výmene budú postačujúce na podanie trestných obvinení proti jednotlivým vedúcim predstaviteľom Binance, vrátane generálneho riaditeľa Changpenga Zhaa. Iní prokurátori však protestovali a tvrdili, že na legálny pohyb proti kryptoburze sú potrebné ďalšie dôležité dôkazy.

Ďalšie zapojené oddelenia

Okrem ministerstva spravodlivosti sú do vyšetrovania zapojené tri ďalšie vládne agentúry. Obvinenia z prania špinavých peňazí voči finančnej spoločnosti musí podľa DOJ schváliť vedúci sekcie prania špinavých peňazí a vymáhania majetku (MLARS). Okrem toho, pred tým, ako ministerstvo spravodlivosti môže podniknúť akékoľvek kroky proti kryptospoločnosti, musia schváliť aj vedúci Úradu prokurátora Spojených štátov pre západný okres Washingtonu v Seattli a Národný tím pre presadzovanie kryptomien (NCET). 

Pranie špinavých peňazí a iné poplatky

Aj keď spoločnosť nedávno prezradila, že jej BTC rezervy sú nadmerne zabezpečené, vyšetrovanie agentúry Reuters odhalilo, že kryptofirma finančne nerešpektovala zákony AML. Binance nielenže nedokázala presadiť prísne kontroly proti praniu špinavých peňazí, ale tiež spracovala platby vo výške viac ako 10 miliárd dolárov pre sankcionovaných jednotlivcov a skupiny a sprisahala sa, aby sa vyhla americkým regulátorom. Spoločnosť by mohla čeliť obvineniam z nelicencovaného prevodu peňazí, sprisahania prania špinavých peňazí a porušenia trestných sankcií. Ministerstvo spravodlivosti bude mať posledné slovo v tom, či obviniť Binance a jej vedúcich pracovníkov, rokovať o dohode o vine a treste alebo prípad úplne stiahnuť. 

Trestné obvinenia by mohli otriasť trhom 

Pokračovanie v trestnom konaní by bolo ďalším klincom do krypto rakvy. Toto odvetvie už zápasí s rastúcou infláciou, debaklom LUNA, pádom FTX a mnohými zneužitiami kyberzločincov. Binance a jej generálny riaditeľ Changpeng Zhao udržiavajú jeden z mála zostávajúcich pilierov podpory v tomto odvetví. Trestné obvinenia by sa v tomto bode mohli ukázať ako smrteľné pre priemysel, ktorý sa nemusí zotaviť. 

Agentúra Reuters zistila, že Binance sa snažila celú záležitosť umlčať. V skutočnosti sa neobjavili žiadne správy ani správy o tom, že by prokurátori uvažovali o obvinení spoločnosti. Spoločnosť zaoberajúca sa kryptomenami tvrdila, že trestné stíhanie by mohlo spôsobiť zmätok na už aj tak citlivom trhu a viedlo k špekuláciám, že sprisahania chystá destabilizáciu Binance a celého kryptotrhu. Právny tím Binance sa stretol s úradníkmi z ministerstva spravodlivosti, aby našli riešenie vrátane potenciálnych dohôd o vine a treste. 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.