Čínski predstavitelia odhalili pranie špinavých peňazí v kryptomenách v hodnote 1.7 miliardy dolárov

• Čínska vláda bola schopná zabaviť celkovo 130 miliónov čínskych juanov.
• Vyšetrovanie sa začalo, keď miestna banka zaznamenala dramatický nárast vkladov.

Čínska polícia v mongolskom meste Tonglio oznámila zatknutie 63 osôb. Za ich úlohu v hodnote 1.7 miliardy dolárov kryptomena schéma prania špinavých peňazí, ktorá používala stablecoin Tether.

Vyplýva to z oficiálneho vyhlásenia orgánov činných v trestnom konaní. Vyšetrovanie sa začalo, keď miestna banka zaznamenala dramatický nárast vkladov v celkovej výške viac ako 10 miliónov juanov. Spustenie postupov inštitúcie proti praniu špinavých peňazí. Po niekoľkých raziách sa čínskej vláde podarilo zhabať celkovo 130 miliónov čínskych juanov, čo je približne 18.6 milióna dolárov.

Gang začal aktivity po zákaze kryptomien

Podľa čínskych úradov podvodníci naverbovali členov a založili organizáciu pomocou aplikácie na odosielanie správ Telegram. Kvôli tvrdému zásahu Číny proti kryptomenám sa tieto transakcie pravdepodobne uskutočnili mimo Číny. Skupina by svojim členom vyplácala časť zisku. Vyrobené zmenou USDT späť do čínskeho juanu prostredníctvom prania špinavých peňazí.

V máji 2021, v tom istom mesiaci, kedy čínska vláda zaviedla úplný zákaz kryptomien, spolu s pokutami a dokonca väzňami pre Číňanov, ktorí boli uznaní vinnými z používania kryptomien, gang začal svoju nezákonnú činnosť.

Pôvodným odôvodnením zásahu bolo zníženie emisií uhlíka. Začalo sa zavádzanie digitálnych juanov čínskej vlády. Krajiny na celom svete pracujú na svojich vlastných verziách digitálneho dolára, medzi ktoré patria Spojené štáty, Austrália, Čína a Japonsko.

Tonglio sa nachádza vo Vnútornom Mongolsku a v apríli 2021 viedli nízke náklady na energiu v regióne k zatvoreniu ťažby bitcoínov v tejto oblasti. Veľa Bitcoin baníci opustili Čínu a odišli do blízkeho okolia Kazachstan alebo Spojené štáty po zásahu.