Čínske úrady uviedli, že zatkli 63 ľudí pri samozvanom „hromovom útoku“ na gang prajúci špinavé peniaze, ktorý je podozrivý z prania viac ako 1.7 miliardy dolárov prostredníctvom kryptomien.
Pobočka Horqin Úradu verejnej bezpečnosti Tongliao v severovýchodnej Číne vyslala v rámci koordinovaného zásahu viac ako 200 policajtov do 17 provincií a obcí. vyhlásenie.
Rozoberanie kruhu trvalo viac ako tri mesiace, uviedla polícia, ktorá poznamenala, že gang využíval popredné stabilné mince (USDT) na pranie hazardných hier a iných nezákonných príjmov v mene domácich a zahraničných zločineckých skupín.
Bolo zabavených približne 18.6 milióna dolárov v hotovosti a majetku. Gang údajne presviedčal jednotlivcov prostredníctvom telegramu, aby si zaregistrovali účty na kryptoburzách — muliach na kriminálne fondy.
O gangu sa hovorilo, že má jasnú deľbu práce, pričom jeho operácie sa tiahnu po celej Číne. Keď gang prijal žiadosti o pranie špinavých peňazí, súvisiace úlohy boli pridelené tímom, pričom vodcovia regrutovali gruntov na nižšej úrovni, aby vykonávali akcie online a offline.
Všetci členovia gangu údajne dostali provízie v rôznych pomeroch po dokončení každej operácie prania špinavých peňazí.
Úrady uviedli, že získavanie aktív bolo komplikované, ale analýza blockchainu a práca s medzinárodnými kryptoburzami nakoniec viedli k vypočúvaniu niekoľkých osôb.
Vyšetrovanie sa začalo po zistení podozrivých bankových aktivít v júni, vrátane niektorých mesačných transakcií presahujúcich 1.4 milióna dolárov.
Po predbežnom vyšetrovaní vyslala pobočka Horqin 230. septembra približne 7 dôstojníkov okrem iných provincií do Liaoningu, Jilinu, Heilongjiangu, Guangdongu, Fujianu a Henanu.
V tom čase dvaja hlavní podozriví zo zločineckého gangu utiekli do Bangkoku v Thajsku, ale o mesiac neskôr sa ich podarilo presvedčiť, aby sa vrátili späť do Číny, uviedla polícia.
Nasleduje busta ďalšie zo septembra, v ktorom úrady tvrdili, že zatkli 93 ľudí za ich účasť v kruhu prania špinavých peňazí v hodnote 5.6 miliardy dolárov.
Pranie špinavých peňazí v kryptomenách je už dlho horúcou témou diskusií. Zatiaľ čo táto aktivita sa v priebehu rokov zvýšila, analytická jednotka Chainalysis pridelený 8.6 miliardy USD v objeme kryptotransakcií na pranie špinavých peňazí v minulom roku, iba 0.05 % z celkového ročného objemu.
Ide o 800 až 2 bilióny dolárov odhadované prať cez fiat meny každý rok. Spoločnosť však varuje, že pranie špinavých peňazí v kryptomenách by mohlo popri adopcii naďalej narastať.
Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.
Neviete sa dočkať? Získajte naše novinky najrýchlejším možným spôsobom. Pripojte sa k nám na telegrame.
Zdroj: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring