Porušenia prania špinavých peňazí: Americkí právnici vyšetrujú Binance

• Federálna prokuratúra vyšetruje spojenie Binance s americkými hedžovými fondmi.
• Vyšetrovanie je súčasťou dlhodobého vyšetrovania porušovania zákonov o praní špinavých peňazí na popredných kryptoplatformách.
• Súčasné vyšetrovanie nemá v úmysle obviniť Binance zo žiadnych obvinení.

Podľa Správy The Washington Post, federálna prokuratúra vyšetrovala hlavné kryptoburza Binancespojenie s americkými hedžovými fondmi.

Pozoruhodné je, že vyšetrovanie transakcií Binance je súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania možného porušenia zákonov o praní špinavých peňazí v popredných kryptofirmách.

Správa naznačuje, že americká prokuratúra pre západný okres Washingtonu v Seattli nariadila investíciám predložiť dokumenty, ktoré sú kľúčové pre spojenie Binance s firmami.

Je pozoruhodné, že podrobnosti o predvolaniach poskytli dvaja anonymní ľudia, ktorí neboli ochotní odhaliť svoju identitu. Obaja preskúmali predvolanie a vysvetlili dôvernosť postupov.

Je príznačné, že Binance dostala predvolania, keď bola spoločnosť pod dohľadom médií a úradov v súvislosti s jej finančnými transakciami. Vyšetrovanie amerických právnikov však nevyhnutne neznamená, že spoločnosť je obvinená z niektorých obvinení.

Patrick Hillman, riaditeľ pre stratégiu spoločnosti Binance v rozhovore povedal, že spoločnosť je transparentná vo svojich rokovaniach a pravidelne komunikuje s „každým regulátorom na celom svete na dennej báze“. O prebiehajúcom vyšetrovaní sa však zdráhal povedať čokoľvek; Nekomentoval to ani hovorca ministerstva spravodlivosti Joshua Stueve.

Zaujímavé je, že Binance je v USA vyšetrovaná od roku 2018; začalo to vyšetrovateľmi, ktorí skúmali nelegálne finančné prostriedky pohybujúce sa po burze. Okrem toho bola burza od roku 2018 obvinená z nelicencovaných peňažných transakcií, sprisahania týkajúceho sa prania špinavých peňazí a porušovania trestných sankcií.

Počet príspevkov: 20