Bulharské úrady vyšetrujú Nexo pre pranie špinavých peňazí

- Reklama -

Bulharská vláda nedávno spustila rozsiahlu raziu na 15 stránkach spojených s údajnou nezákonnou činnosťou, ktorú vykonáva Nexo.

Bulharská vláda začala vyšetrovanie aktivít poskytovateľa kryptopôžičky Nexo, pričom tvrdí, že finančná inštitúcia s digitálnymi aktívami mohla byť zapojená do nezákonnej trestnej činnosti hraničiacej s praním špinavých peňazí, daňovými únikmi, nelicencovanými bankovými aktivitami a počítačovými podvodmi.

Úrady spojili aktivity spoločnosti Nexo s Rujou Ignatovou, odsúdenou zločinkyňou bulharského pôvodu z Nemecka, často označovanou ako „kráľovná kryptomien“.“, vláda tvrdila, že predstavitelia spoločnosti boli zapojení do Ignatovej pyramídovej hry OneCoin súvisiacej s kryptom, ktorú založila v roku 2014.

Vláda nedávno vykonala raziu na viac ako 15 lokalitách v hlavnom a najväčšom meste Bulharska Sofii. „V Sofii prebiehajú aktívne kroky v rámci predsúdneho vyšetrovania zameraného na neutralizáciu nezákonnej trestnej činnosti poskytovateľa kryptopôžičky Nexo,“ Miestnym médiám to povedala Siyka Mileva, hovorkyňa bulharskej prokuratúry.

„Zistilo sa, že hlavnými organizátormi medzinárodnej platformy sú bulharskí občania a hlavné aktivity pochádzajú z bulharského územia,“ dodala Mileva. Odhalila, že viac ako 300 zamestnancov Bulharského národného vyšetrovacieho úradu a Štátnej agentúry pre národnú bezpečnosť (SANS) spolu so zahraničnými agentmi spustili v rámci vyšetrovania rozsiahle prehľadávanie kancelárií Nexo v krajine.

Vyšetrovanie veriteľa kryptomien sa začalo pred niekoľkými mesiacmi po tom, čo zahraničné subjekty objavili podozrivé transakcie vykonávané na platforme veriteľa. Aktivity mali údajne za cieľ obísť medzinárodné finančné sankcie uvalené na Rusko zo strany Západu. Úrady tvrdia, že činnosti spoločnosti Nexo boli vykonávané pod mnohými spoločnosťami.

Nexo tvrdí, že dodržiava zásady boja proti praniu špinavých peňazí

Nexo nedávno vytvorilo vlákno tweetov, v ktorom tvrdilo, že neustále dodržiavalo zásady boja proti praniu špinavých peňazí (AML) Know-Your-Customer (KYC) a uvádza, že vždy spĺňali medzinárodné regulačné normy. Napriek tomu sa zverejnenie priamo netýkalo nedávnych správ.

„Bohužiaľ, s nedávnym regulačným zásahom proti kryptomenám, niektoré regulačné orgány nedávno prijali tento krok ako prvý a neskôr sa pýtajú. V skorumpovaných krajinách to už hraničí s vydieraním, ale aj to pominie. Vždy spolupracujeme s príslušnými orgánmi a regulátormi,“ Nexo dospela k záveru,.

Pripomeňme, že americké úrady minulý rok podali žalobu na Nexo za pozastavenie podpory pre XRP bez predchádzajúceho upozornenia jej používateľov. Úrady čiastočne zamietnutý hromadnú žalobu vlani v auguste.

- Reklama -