Španielske úrady zatkli predstaviteľov burzy Bitzlato za pranie špinavých peňazí

Podľa správy, ktorú 2. februára zverejnila turecká tlačová agentúra Anadolu, bol generálny riaditeľ, obchodný riaditeľ a marketingový riaditeľ hongkonskej kryptomenovej burzy Bitzlato zadržaný v Španielsku. Celkovo bolo v súvislosti s transakciou zadržaných šesť ruských a ukrajinských ľudí v dôsledku spolupráce orgánov činných v trestnom konaní zo Spojených štátov amerických, Francúzska, Portugalska a Cypru.

Podľa informácií, ktoré poskytli španielske orgány, anonymita poskytovaná burzou umožnila, aby sa stala platformou pre zločinecké skupiny, ktoré chcú prať špinavé peniaze prostredníctvom kryptomien. V súvislosti s vyšetrovaním sa úradom podarilo získať digitálny majetok v hodnote 19.8 milióna dolárov (18 miliónov eur), luxusné vozidlá, hotovosť, mobilné telefóny a ďalší tovar. Okrem toho boli schopní zmraziť viac ako 100 výmenných účtov.

Tento krok prichádza len dva dni po tom, čo spoluzakladateľ Bitzlata Anton Shkurenko v rozhovore uviedol, že 50 % bitcoinov (BTC) držaných v peňaženkách Bitzlata možno vybrať v ten istý deň, keď sa burza znovu spustí po tom, čo vyšetrovatelia zhabali približne 35 % držaných prostriedkov používateľov. v horúcich peňaženkách burzy. Tento krok prichádza len dva dni po tom, čo Shkurenko uviedol, že 50 % bitcoinov (BTC) držaných v peňaženkách Bitzlato možno vybrať v ten istý deň. V súvislosti s touto témou Shkruenko poskytol ďalšie informácie vyhlásením, že nové Bitzlato bude mať svoje sídlo v Rusku a bude „mimo dosahu predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní“.

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) podniklo 18. januára vynucovacie opatrenia proti Bitzlatu s tvrdením, že burza kryptomien nespĺňa predpisy Know-Your-Customer a Anti-Money Laundering, ktoré umožnili kyberzločincom prať viac ako 700 miliónov dolárov prostredníctvom Platforma Bitzlato. V ten istý deň boli webové stránky spojené s Bitzlatom odstránené a úrady skonfiškovali určité percento hotovosti spojenej s výmenou. Anatolij Legkodymov, ruský občan, ktorý v čase zadržania žil v Čínskej ľudovej republike, bol jedným zo spoluzakladateľov spoločnosti a v ten istý deň bol v Miami vzatý do väzby.