Tvrdí to nová správa denníka Wall Street Journal Tether pristupovali k globálnym bankovým účtom prostredníctvom krypto firiem, ktoré používali podvodné dokumenty a fiktívne spoločnosti.
Vyšetrovanie Wall Street Journal odhalilo, že Tether vstúpil do bankového systému otvorením účtov pod rôznymi firemnými menami, ktorých manažéri mali mierne odlišné mená ako etablovaní manažéri.
Turecký účet Tether mal teroristické väzby
Podľa dokumentov, ktoré preskúmal Wall Street Journal, boli taiwanské účty otvorené pod názvom spoločnosti s názvom Hylab technology.
Jeden účet v Turecku bol otvorený v mene firmy s názvom Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Po zákroku v roku 2020 ministerstvo spravodlivosti USA tvrdilo, že teroristická skupina použila účet na pranie finančných prostriedkov. Podľa DoJ skupina uskutočnila transakcie s účtom vo výške 80 miliónov dolárov ako súčasť iniciatívy na premenu krypto darov na hotovosť. Teroristi údajne použili aj účet na kryptoburze Bitfinex, sesterskej spoločnosti Tetheru.
Ďalšia spoločnosť, Crypto Capital, otvorila účty pre kryptofirmy, vrátane Bitfinex a Tether, v mene niekoľkých fiktívnych spoločností. Tieto účty sa stali podnikmi na vysielanie peňazí pre kryptofirmy, ale americké úrady neskôr zabavili ich aktíva.
Signature Bank so sídlom v New Yorku uzavrela účet v mene spoluvlastníka spoločnosti Tether Christophera Harborna po tom, čo si uvedomila, že účet súvisí s Bitfinexom.
Podľa Tethera, obvinenie Wall Street Journal boli „úplne nepresné a zavádzajúce“. Na druhej strane, kritička kryptomien Molly White povedala, že WSJ si „toto veci nevymyslela“.
Zdroj: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/